Tin đồn: Vụ án rửa tiền bằng crypto đầu tiên trị giá 400 triệu EURO bắt đầu xét xử

Updated: 08/04/2018 at 13:30

Có một tin đồn đang nổi lên trong vụ tịch thu 400 triệu EUR từ một tài khoản có liên quan đến sàn giao dịch crypto Bitfinex tại Ngân hàng Hợp tác Skierniewice, Ba Lan. Cuộc điều tra được cho là gắn liền với hoạt động cartel ma túy ở Colombia, theo một tờ báo địa phương đưa tin ngày 6 tháng Tư. Bản báo cáo vẫn chưa được xác minh hay phủ nhận.

Các quỹ tịch thu được cho là khớp với việc tham nhũng 400.000 EUR từ Bộ Ngoại giao Bỉ trong quá trình xây dựng trụ sở Đại sứ quán của mình ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các công tố viên được cho là đang điều tra các tài khoản có liên quan đến hai công ty. Một được đăng ký trong vùng ven Pruszkow, đứng đầu bởi một người gốc Canada-Panama. Công ty còn lại được cho là điều hành bởi một người đàn ông mang 2 quốc tịch Colombia và Panama. Cả hai công ty được cho là có hơn 1,27 tỷ PNL (tương đương 371 triệu USD) gửi vào tài khoản của họ.

Đây là tài khoản thứ hai được báo cáo là gắn liền với Bitfinex. Vào cuối năm 2017, các tài liệu đăng tải trực tuyến cho thấy Bitfinex chỉ đạo khách hàng của mình chuyển khoản tới một tài khoản mở tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, theo bloomberg đưa tin.

Trên một diễn đàn ở Ba Lan, Bitcoin.pl, một người sử dụng Bitfinex đã tuyên bố ông bị cảnh sát Ba Lan tra tấn vào tuần trước “Tôi đã làm chứng cho vụ Crypto sp z o.o vì họ đã gửi tiền cho tôi từ Bitfinex và tài khoản của họ bị chặn lại”.

Các báo cáo ngày hôm nay trên các phương tiện thông tin truyền thông Ba Lan đã đưa ra nghi ngờ rằng có một mối liên hệ giữa Panama với Crytpto sp z o.o và công ty mẹ Crypto Capital Corp, các mạng lưới buôn bán ma túy, cho thấy bọn tội phạm đã bắt đầu biết cách sử dụng tiền mặt chuyển sang crypto để che giấu.

Vẫn chưa có ai nộp phí, các công tố viên Ba Lan đang chờ Europol và Interpol hợp tác điều tra.

Đã có nhiều tranh cãi xung quanh Bitfinex và công ty Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào tháng Mười Hai với lý do chưa được tiết lộ. Năm 2017, Wells Fargo & Co. bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đại lý cho Bitfinex và Tether. Bitfinex sau đó đã đệ đơn kiện và nhanh chóng bị bác bỏ.

Blogger Bitfinex đã liên tục gửi những lo ngại của mình về những góc tối xung quanh các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch, kết quả là Bitfinex đe dọa sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại ông ta.

Sự đầu cơ cũng xuất hiện khi Tether đã vận hành dự trữ một phần và dự báo về sự thiếu hụt dự trữ của nó trong sự hợp tác với Bitfinex. Những nghi ngờ gắn kết hơn nữa khi Tether cáo buộc giải thể mối quan hệ của mình với một kiểm toán viên trung gian.

Tính đến thời điểm viết bài, Bitfinex vẫn không trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hoạt động tích lũy Ethereum (ETH) từ các cá voi tiếp tục gia tăng, bất chấp tín hiệu on-chain suy yếu. Các tổ chức lớn vẫn mạnh tay gom hàng triệu đô la ETH, cho thấy niềm tin dài hạn dù tâm lý thị trường hiện tại còn dè dặt.... ...

Trong tháng qua, HBAR đã trải qua những biến động mạnh, loay hoay tìm lại đà tăng sau chuỗi giảm giá liên tiếp và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng đi xuống kéo dài hơn sáu tuần. Dẫu vậy, altcoin này vẫn đang ở trong một giai đoạn then... ...

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất mới nhất của giá Cardano (ADA), với một loạt các dự đoán tăng giá làm dấy lên sự quan tâm của thị trường. Đợt phục hồi mới nhất của ADA đã củng cố thêm niềm tin từ những người... ...

Trong tuần qua, Jupiter (JUP), dự án blockchain hoạt động trên nền tảng Solana, đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto nhờ mức tăng ấn tượng lên tới 30%. Đà tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mở ra cơ hội tăng giá liên tục mà... ...

Nhà phân tích thị trường crypto Dan Gambardello gần đây đã phân tích các mô hình tích lũy của altcoin trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu gia tăng và các chuyển biến mới về mặt lập pháp. Ông cho rằng bối cảnh hiện tại của thị trường crypto có... ...

Tính đến ngày Chủ Nhật, giá Bitcoin (BTC) vẫn vững quanh mốc $107.000, tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư và khơi dậy kỳ vọng về một đợt tăng tốc mới, hướng đến mức đỉnh trong tháng và thậm chí là mức ATH mới. Chỉ số Tham lam và... ...

Solana (SOL) gần đây đã có những nỗ lực để phục hồi mức lỗ mà nó từng trải qua vào đầu tháng này. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị đình trệ khi holder chọn cách bán ra, gây áp lực đáng kể lên giá. Mặc dù vậy, các... ...

Binance Coin (BNB) vẫn giữ được sự ổn định trong 24 giờ qua, với giá gần như không ghi nhận bất kỳ biến động đáng kể nào. Tuy nhiên, các dữ liệu on-chain hiện tại lại không cho thấy dấu hiệu hỗ trợ cho một đợt phục hồi mạnh mẽ.... ...

Ethereum (ETH) đã chứng kiến ​​một số động thái đi ngang trong tuần giúp altcoin này thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài gần ba tuần. Mặc dù phải đối mặt với các tín hiệu giảm giá, bao gồm cả việc bán ra của cá voi, ETH vẫn giữ được... ...

Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị cho một cú bứt phá mạnh mẽ so với Bitcoin (BTC), theo nhận định từ nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe. Trong phân tích biểu đồ mới nhất, van de Poppe chỉ ra rằng ETH đang tiến gần đến thời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode