Tòa án Paris kết án Alexander Vinnik 5 năm tù giam

Updated: 08/12/2020 at 10:34

Sau nhiều năm tranh luận về việc dẫn độ, trùm rửa tiền bằng Bitcoin Alexander Vinnik cuối cùng đã bị tòa án Pháp kết án.

Theo một báo cáo hôm thứ Hai của Novaya Gazeta, Vinnik đã bị kết án 5 năm tù giam vì “rửa tiền có tổ chức và cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của số tiền thu được” cùng với khoản tiền phạt 100.000 euro ( $ 121,000).

Alexander Vinnik

Theo BBC, tòa án đã bỏ một phần các cáo buộc liên quan đến phần mềm tống tiền có tên Locky. Tính đến thời điểm viết bài, các báo cáo trực tuyến không nêu rõ liệu bản án của Vinnik có liên quan đến vai trò của anh ta tại sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e hay không.

Vinnik trước đó đã phủ nhận sự tham gia của mình tại BTC-e, khẳng định rằng mình chỉ là một nhân viên. Anh ấy nói rằng tiền lương hàng tháng của anh ấy tại BTC-e là 10.000 euro.

Như đã đưa tin trước đây, Vinnik bị cho là chủ mưu đằng sau một âm mưu rửa tiền quốc tế, xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ đô la thông qua BTC-e.

Được biết đến với nickname là “Mr. Bitcoin” Vinnik lần đầu tiên bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 vì bị cáo buộc tham gia vào hoạt động của BTC-e. Kể từ khi bị bắt, một số nước khác đã tìm cách dẫn độ Vinnik, bao gồm cả Hoa Kỳ và Nga, quê hương của anh ta. Vinnik bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2018 vì tội gian lận và rửa tiền.

Vào tháng 6, cảnh sát New Zealand thông báo đã thu hồi được 90 triệu USD liên quan đến vụ việc của Vinnik.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Trong thời gian gần đây, XRP đã khiến cộng đồng tiền điện tử xôn xao khi phá vỡ mức giá cao nhất mọi thời đại của mình và đạt 3,65 đô la. Đây là một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi, đánh dấu sự bứt phá mà... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode