Alexander Vinnik, chuyên gia CNTT gốc Nga, người đã bị giam giữ hơn hai năm ở Hy Lạp theo lệnh bắt giữ của Mỹ. Nhà điều hành sàn BTC-e bị cáo buộc rửa tiền lên đến hơn 4 tỷ đô la thông qua BTC-e đã được chuyển giao cho Pháp sau khi cơ quan tư pháp Hy Lạp từ chối lời biện hộ chống lại sự dẫn độ của ông.
Từ một bệnh viện Hy Lạp đến nước Pháp
Hôm thứ Năm, các quan chức thực thi pháp luật đã đưa Alexander Vinnik từ một bệnh viện Hy Lạp đi theo một hướng không thể xác định. Điều đó đã xảy ra ngay sau khi Hội đồng nhà nước, tòa án hành chính cao nhất ở Hy Lạp công bố quyết định bác bỏ đơn khiếu nại của các luật sư của Vinnik chống lại việc dẫn độ của ông sang Pháp và Hoa Kỳ. Ekaterina Sakellaropoulou, bà từng là thẩm phán của tòa án cho đến ngày 15 vừa qua bà đã được bầu làm nữ tổng thống đầu tiên của Hy Lạp.
Ekaterina Sakellaropoulou và Alexander Vinnik khi thụ án tù | Nguồn: Zoe Konstantopoulou
Vinnik đã được đưa đến sân bay và cuối cùng được chuyển đến Pháp, anh ta hiện đang ở trong bệnh viện Hôtel-Dieu, theo luật sư người Hy Lạp Zoe Konstantopoulou tuyên bố trên Facebook.
“Đêm qua, chính quyền Pháp đã thẩm vấn Vinnik, đó là hành động được cho là trái với ý muốn của anh ta. Anh ta đang ở trong tình trạng xấu đi khi có 33 ngày tuyệt thực”.
Ảnh chụp màn hình Facebook phản đối việc dẫn độ Vinnik của luật sư Zoe Konstantopoulou.
Các nhà bình luận trên mạng xã hội cho rằng các nhà chức trách Pháp đã vội vàng thẩm vấn Vinnik để tiến hành dẫn độ ông ta sang Mỹ.
Alexander Vinnik đã bị bắt tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 trong một kỳ nghỉ gia đình. Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc ông đã thành lập và vận hành sàn giao dịch kỹ thuật số BTC-e bất hợp pháp. Vinnik cũng bị truy nã ở quê nhà vì tội trộm cắp 600.000 rúp (gần 10.000 USD) và Nga đã cố gắng dẫn độ Vinnik về Moscow (có thể Nga đã cố tình tạo chứng cứ để tìm cách dẫn độ công dân của mình về nước, dù sao, với tư cách là một chuyên gia, anh cũng là một nhân tài trong ngành CNTT và có tiếng trong giới hacker), ngoài ra anh cũng được cho là nắm giữ rất nhiều bí mật cũng như nhiều BTC mà các nước như Pháp, Mỹ thèm muốn có được.
Pháp cáo buộc Vinnik về tội phạm mạng, tống tiền và rửa tiền
Pháp đã đệ trình yêu cầu dẫn độ vào tháng 6 năm 2018. Họ đã tuyên bố Vinnik là một phần của một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên tống tiền và rửa tiền. Theo các tài liệu, các thành viên của họ đã đột nhập vào email của 5.700 nạn nhân trên khắp thế giới và tống tiền hơn 20.000 Bitcoin. Lệnh bắt giữ do Paris ban hành trích dẫn tội phạm mạng, hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp và tham gia vào một tổ chức tội phạm. Những người bảo vệ Vinnik, bao gồm luật sư người Nga Timofei Musatov khẳng định rằng các tội ác này được thực hiện trong khi bị cáo đang ở tù (bất khả thi), rằng lệnh của châu Âu đã hết hạn từ lâu và Vinnik cũng bị giam giữ mà không bị buộc tội (trái luật).
Vụ việc đã tạo ra sự căng thẳng trên chính trường quốc tế với việc Hy Lạp phải chịu áp lực phải dẫn độ Vinnik sang Pháp và Hoa Kỳ hoặc Liên bang Nga. Cho đến nay, đã có bốn quyết định riêng biệt của tòa án Hy Lạp về việc dẫn độ Vinnik – đối với Mỹ, Pháp và hai đối với Nga. Nhà chức trách ở Athens đã chính thức thông báo cho Đại sứ quán Nga về việc dẫn độ sang Pháp. Hôm thứ Sáu, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp đã từ chối bình luận về tình hình hiện tại và chuyển hướng các yêu cầu liên quan đến Bộ Tư pháp.
Một thẩm phán Pháp dự kiến sẽ chủ tọa phiên điều trần vào thứ ba ngày 28 tháng 1, sẽ xác định các điều kiện giam giữ thêm đối với Alexander Vinnik, luật sư của ông tại Pháp, Ariane Zimra nói với tờ báo RIA của Nga. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình, thẩm phán có thể phải tổ chức phiên điều trần này tại bệnh viện, ông Zimra nói thêm. Theo Timofei Musatov, tòa án có thể áp dụng biện pháp hạn chế tạm giam chỉ khi bị buộc tội chống lại công dân Nga. Nếu không anh ta phải được thả ra, luật sư nhấn mạnh. Nhóm pháp lý của Vinnik có kế hoạch đệ đơn kiện quốc tế để bảo vệ anh ta sau khi anh ta ngồi tù 30 tháng mà không bị buộc tội.
- Sàn BTC-e và CEO Alexander Vinnik đối mặt với mức phạt lên tới 100 triệu đô la của FinCEN
- Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền Alexander Vinnik tìm kiếm sự dẫn độ về Nga
Ông Giáo
Tạp Chí Bitcoin | Bitcoin.com
