Cảnh sát New Zealand thu giữ 91 triệu đô la từ nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin của Nga Alexander Vinnik

Updated: 23/06/2020 at 11:28

Cảnh sát New Zealand đã tịch thu 140 triệu đô la New Zealand (91 triệu đô la) từ nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin của Nga Alexander Vinnik.

Canh sat new zealand thu giu 91 trieu do scam

Vinnik là chủ sở hữu bị cáo buộc của sàn giao dịch BTC-e đã phá sản. Các khoản tiền đã bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng do Canton Business Corporation, một công ty đăng ký tại New Zealand quản lý sàn giao dịch.

Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai, đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử của lực lượng này. Vinnik bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la cho các tập đoàn tội phạm thông qua nền tảng này mặc dù anh phủ nhận các cáo buộc.

Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm 2017 khi đang đi nghỉ cùng gia đình theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Vinnik sau đó bị dẫn độ về Pháp, nơi anh ta vẫn ở trong tù.

Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Carter cho biết số tiền bị tịch thu có khả năng phản ánh lợi nhuận thu được từ hàng ngàn nạn nhân, nếu không phải hàng trăm ngàn người trên toàn cầu do tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức.

Carter cáo buộc rằng BTC-e hoạt động mà không có các chính sách và kiểm soát chống rửa tiền, cho phép bọn tội phạm rửa tiền bất hợp pháp thông qua thị trường.

Ông nói thêm rằng Cảnh sát New Zealand đã hợp tác chặt chẽ với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để giải quyết vấn đề vi phạm rất nghiêm trọng này. Cảnh sát đang lên kế hoạch nộp đơn lên Tòa án Tối cao để tịch thu số tiền nói trên.

Tại Pháp, Vinnik bị buộc tội về các hoạt động rửa tiền, tống tiền, âm mưu và thao túng dữ liệu. Khi vụ án của anh kết thúc ở Pháp, anh dự kiến ​​sẽ được gửi trở lại Hy Lạp, sau đó là Mỹ và sau đó là Nga.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hiện nay, các nhà đầu tư tiền điện tử đang ngày càng mệt mỏi với việc mua token rồi phải chờ đợi hàng tháng trời cho những tiện ích được hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Chính vì vậy, dự án PEPENODE đã xuất hiện nhằm... ...

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode