Cảnh sát New Zealand đã tịch thu 140 triệu đô la New Zealand (91 triệu đô la) từ nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin của Nga Alexander Vinnik.
Vinnik là chủ sở hữu bị cáo buộc của sàn giao dịch BTC-e đã phá sản. Các khoản tiền đã bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng do Canton Business Corporation, một công ty đăng ký tại New Zealand quản lý sàn giao dịch.
Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai, đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử của lực lượng này. Vinnik bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la cho các tập đoàn tội phạm thông qua nền tảng này mặc dù anh phủ nhận các cáo buộc.
Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm 2017 khi đang đi nghỉ cùng gia đình theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Vinnik sau đó bị dẫn độ về Pháp, nơi anh ta vẫn ở trong tù.
Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Carter cho biết số tiền bị tịch thu có khả năng phản ánh lợi nhuận thu được từ hàng ngàn nạn nhân, nếu không phải hàng trăm ngàn người trên toàn cầu do tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức.
Carter cáo buộc rằng BTC-e hoạt động mà không có các chính sách và kiểm soát chống rửa tiền, cho phép bọn tội phạm rửa tiền bất hợp pháp thông qua thị trường.
Ông nói thêm rằng Cảnh sát New Zealand đã hợp tác chặt chẽ với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để giải quyết vấn đề vi phạm rất nghiêm trọng này. Cảnh sát đang lên kế hoạch nộp đơn lên Tòa án Tối cao để tịch thu số tiền nói trên.
Tại Pháp, Vinnik bị buộc tội về các hoạt động rửa tiền, tống tiền, âm mưu và thao túng dữ liệu. Khi vụ án của anh kết thúc ở Pháp, anh dự kiến sẽ được gửi trở lại Hy Lạp, sau đó là Mỹ và sau đó là Nga.
- Alexander Vinnik bị dẫn độ sang Pháp khi đang tuyệt thực tới ngày 33 vì cáo buộc rửa tiền 4 tỷ đô la
- Cựu CEO BTC-e bị cáo buộc tội rửa tiền Alexander Vinnik tìm kiếm sự dẫn độ về Nga
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
