Cảnh sát New Zealand thu giữ 91 triệu đô la từ nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin của Nga Alexander Vinnik

Updated: 23/06/2020 at 11:28

Cảnh sát New Zealand đã tịch thu 140 triệu đô la New Zealand (91 triệu đô la) từ nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin của Nga Alexander Vinnik.

Canh sat new zealand thu giu 91 trieu do scam

Vinnik là chủ sở hữu bị cáo buộc của sàn giao dịch BTC-e đã phá sản. Các khoản tiền đã bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng do Canton Business Corporation, một công ty đăng ký tại New Zealand quản lý sàn giao dịch.

Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai, đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử của lực lượng này. Vinnik bị các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ đô la cho các tập đoàn tội phạm thông qua nền tảng này mặc dù anh phủ nhận các cáo buộc.

Anh ta bị bắt ở Hy Lạp năm 2017 khi đang đi nghỉ cùng gia đình theo lệnh dẫn độ của Mỹ. Vinnik sau đó bị dẫn độ về Pháp, nơi anh ta vẫn ở trong tù.

Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Carter cho biết số tiền bị tịch thu có khả năng phản ánh lợi nhuận thu được từ hàng ngàn nạn nhân, nếu không phải hàng trăm ngàn người trên toàn cầu do tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức.

Carter cáo buộc rằng BTC-e hoạt động mà không có các chính sách và kiểm soát chống rửa tiền, cho phép bọn tội phạm rửa tiền bất hợp pháp thông qua thị trường.

Ông nói thêm rằng Cảnh sát New Zealand đã hợp tác chặt chẽ với Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để giải quyết vấn đề vi phạm rất nghiêm trọng này. Cảnh sát đang lên kế hoạch nộp đơn lên Tòa án Tối cao để tịch thu số tiền nói trên.

Tại Pháp, Vinnik bị buộc tội về các hoạt động rửa tiền, tống tiền, âm mưu và thao túng dữ liệu. Khi vụ án của anh kết thúc ở Pháp, anh dự kiến ​​sẽ được gửi trở lại Hy Lạp, sau đó là Mỹ và sau đó là Nga.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode