Tội phạm ngày càng ưa sử dụng tiền mã hoá thay vì tiền mặt

Updated: 29/06/2018 at 19:00

FBI-canh-bao-toi-pham-tien-ma-hoa

Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) hiện đang tiến hành 130 cuộc điều tra khác nhau liên quan đến tiền mã hoá, theo Bloomberg đưa tin vào hôm qua.

Đặc vụ giám sát FBI, Kyle Armstrong, đã phát biểu trong hội nghị Crypto Evolved ở New York rằng cơ quan đang điều tra nhiều tội phạm, bao gồm buôn người, mua bán ma tuý, bắt cóc, tấn công đòi tiền chuộc bằng tiền mã hóa.

Hơn nữa, gần đây đã có một sự gia tăng trong các trường hợp liên quan tới tiền mã hoá, ông nói, khoảng 10% số người dùng ma túy trên toàn thế giới mua thuốc trực tuyến tại các chợ kỹ thuật số bất hợp pháp.

Một số khác cho thấy sự gia tăng đáng kể các hoạt động tống tiền và thủ phạm đòi tiền chuộc bằng tiền mã hoá thay vì tiền mặt.

Không giống như tội phạm tiền mặt, Armstrong cho biết tính ẩn danh của tiền mã hóa khiến cho việc điều tra tội phạm trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nguồn: TapchiBitcoin.vn/Cointelegraph

Tội phạm Bitcoin: Cựu giám độc FBI Robert Mueller cũng phải vào cuộc

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm điểm chú ý trong tuần này sẽ đổ dồn về các dữ liệu việc làm, khi một loạt báo cáo sắp công bố có thể phác họa bức tranh toàn diện hơn về sức khỏe thị trường lao động Mỹ. Báo cáo lạm phát PCE tháng 7 công bố... ...

Bitcoin bắt đầu tháng yếu nhất trong năm với các mức thấp cục bộ mới và dự báo giá còn giảm nữa. Vua tiền điện tử đã giảm xuống 107.270 đô la sau khi mở tuần trước khi bật trở lại khi biến động gia tăng. Kỳ nghỉ Ngày Lao... ...

Tháng 9 mở ra một giai đoạn quan trọng cho Pi Network (PI), khi đồng tiền này bắt đầu giao dịch quanh mức 0,35 USD. Trước áp lực nguồn cung gia tăng và những đợt mở khóa token sắp tới, thị trường đang đặt câu hỏi lớn: Liệu Pi sẽ... ...

“Bitcoin vẫn đang được giao dịch với mức giá thấp”, Michael Saylor nhận định. Sau khi Bitcoin đóng tháng 8 giảm 6,5% so với mức mở 115.778 đô la, nhận định này càng có trọng lượng. Trong khi đó, MSTR đã mua BTC trong ba lần giao dịch trong tháng,... ...

SUI đang nổi lên như một trong những altcoin được theo dõi sát sao nhất trong năm 2025. Sau một khởi đầu chậm chạp, đồng tiền này bất ngờ bứt phá, vượt ngưỡng 5 USD, trước khi điều chỉnh trở lại vùng 3 USD. Động thái giá này không chỉ... ...

Axie Infinity (AXS) đã chứng kiến một cú breakout mạnh về khối lượng giao dịch hàng ngày vào hôm qua, Chủ nhật ngày 31/8. Nguyên nhân của diễn biến này đến từ làn sóng gia tăng đột biến trong giao dịch của nhiều altcoin phổ biến như Ethereum (ETH) và... ...

Một cá voi Bitcoin vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, trong bối cảnh diễn ra sự chuyển đổi quỹ từ Bitcoin sang Ethereum. Công ty phân tích on-chain Lookonchain, chuyên theo dõi các địa chỉ ví cá voi, đã báo cáo rằng ví này đã bán... ...

Kể từ tháng 8, cá voi Bitcoin bắt đầu xoay chuyển khối tài sản trị giá 11,4 tỷ đô la sang Ethereum (ETH). Hiện nay, họ vẫn tiếp tục mua ETH vào cuối tuần và hiện đang nắm giữ 3,8 tỷ đô la ETH, theo dữ liệu on-chain. Trong động... ...

Khi thị trường crypto bước sang tháng 9, câu hỏi lớn nhất trong tâm trí của nhà đầu tư là: liệu đây có phải là thời điểm khởi đầu cho đợt tăng giá mà cộng đồng đã kiên nhẫn chờ đợi? Tháng 8 vừa qua đã chứng kiến giai đoạn... ...

Bitcoin đang gặp khó khăn trong việc giữ vững Chi phí cơ bản của holder ngắn hạn ở mức 108.000 đô la. Trong khi đó, triển vọng vĩ mô vẫn tích cực ở trung hạn, với 90% dự đoán thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode