Triều Tiên thành lập một công ty Blockchain để rửa tiền

Updated: 07/11/2019 at 20:00

Triều Tiên đã sử dụng một công ty blockchain có trụ sở tại Hồng Kông để rửa tiền, theo báo cáo hàng quý từ Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Triều Tiên thành lập một công ty Blockchain để rửa tiền

Theo báo Chosun Hàn Quốc, Triều Tiên đã thuê một công ty vận chuyển và hậu cần có tên Marine China, hoạt động trên nền tảng blockchain, để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế bằng cách rửa tiền điện tử bị đánh cắp.

Báo cáo khẳng định một người đàn ông tên Julian Kim, với bí danh Tony Walker, là chủ sở hữu và nhà đầu tư duy nhất trong công ty, và đã cố gắng rút tiền từ các ngân hàng ở Singapore trong nhiều lần. Chosun cho biết, Liên Hợp Quốc tuyên bố kế hoạch rửa tiền có dính líu đến một cá nhân khác (không được tiết lộ) có liên quan đến công ty, đã lưu hành crypto bị đánh cắp thông qua hơn 5.000 giao dịch ở nhiều quốc gia để làm xáo trộn nguồn gốc của nó.

Thông tin tiếp tục được đưa ra rằng, quốc gia này đã phát triển các cuộc tấn công giáo dục mang tính chính xác ‘spear-phishing’. Như một báo cáo trước đây của Liên Hợp Quốc cho biết, trong ba năm qua, 17 quốc gia đã bị các chuyên gia hack của họ nhắm đến, dẫn đến thiệt hại hơn 2 tỷ đô la – nhưng Bắc Hàn đã phủ nhận.

Chosun cho biết thêm, báo cáo cũng lưu ý code độc hại được phát triển để di chuyển BTC bị đánh cắp đến một máy chủ đặt tại Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành.

Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên từ LHQ và các cơ quan quốc tế khác dần đẩy nước này đến gần hơn với tiền điện tử. Tháng 9 này, Vice News đã thông báo nước này đang phát triển tiền điện tử của riêng mình với các thuộc tính tương tự như BTC để tránh né các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hanna

Tạp Chí Bitcoin l Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tuần qua, thị trường Ethereum (ETH) tăng giá ấn tượng, đạt đỉnh tới 3.600 đô la. Đáng chú ý, tiền điện tử lớn thứ hai về vốn hóa này – cùng với nhiều altcoin khác đang thể hiện đà tăng mạnh mẽ, được thể hiện qua mức tăng giá... ...

Solana (SOL) một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường crypto khi khép lại tháng 7 năm 2025 với mức tăng trưởng mạnh mẽ, làm dấy lên kỳ vọng về một giai đoạn tăng giá bền vững trong tháng 8 sắp tới. Hiệu suất nổi bật gần đây... ...

Trong khi hàng loạt đồng tiền điện tử lớn nhỏ đang tìm cách khẳng định vị thế trên thị trường, Pi Coin vẫn tiếp tục duy trì sức hút đặc biệt – không chỉ bởi cộng đồng người dùng đông đảo mà còn vì sự bí ẩn xoay quanh khả... ...

Trong thế giới crypto, nơi các xu hướng có thể thay đổi chóng mặt chỉ sau một dòng tweet, Dogecoin (DOGE) vẫn giữ vững ngai vàng của mình trong phân khúc memecoin. Với mức vốn hóa thị trường lên đến 37,7 tỷ USD, DOGE không chỉ bỏ xa các đối... ...

Gần một nửa số lượt đề cập liên quan đến tiền điện tử trên mạng xã hội trong tuần này đều tập trung vào Bitcoin, khi giá chạm mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Tuy nhiên, mức độ thống trị cao có thể là dấu hiệu của đỉnh... ...

Floki Inu (FLOKI) đang là tâm điểm chú ý trong cộng đồng memecoin khi bứt phá mạnh mẽ 41% chỉ trong vòng 5 ngày (tính từ 14/7/2025). Trong quá trình này, lực mua áp đảo đã giúp token này xuyên thủng và biến hai mốc kháng cự quan trọng thành... ...

Fartcoin (FARTCOIN) gần đây đã gây chú ý trong lĩnh vực memecoin, cùng với SPX6900, mặc dù chỉ mới ra mắt vào năm ngoái trong làn sóng cường điệu memecoin ứng dụng AI trong lĩnh vực crypto. Trong 24 giờ qua, giá tăng 3,5% và hiện đang giao dịch ở... ...

Helium (HNT) đã bật tăng mạnh 10% trong 24 giờ qua, vươn lên dẫn đầu thị trường tiền điện tử trong giai đoạn này. Tuy nhiên, đằng sau đà phục hồi ấn tượng ấy là những cảnh báo tiềm ẩn: dòng tiền đang âm thầm rút khỏi các sàn giao... ...

Thị trường blockchain vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử: hơn 340 triệu giao dịch được thực hiện chỉ trong vòng bảy ngày – mức cao nhất từng được ghi nhận. Sự bùng nổ này không chỉ là con số thống kê ấn tượng, mà còn là tín hiệu... ...

Sau khi tăng hơn 100% trong 30 ngày qua, SEI tiếp tục mở đầu tuần mới với mức tăng 13% chỉ trong 7 ngày – một bước tiến mạnh mẽ cho altcoin ra mắt chưa đầy hai năm. Dù nhiều người nghĩ đà tăng đã chững lại, các nhà đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode