Triều Tiên thành lập một công ty Blockchain để rửa tiền

Updated: 07/11/2019 at 20:00

Triều Tiên đã sử dụng một công ty blockchain có trụ sở tại Hồng Kông để rửa tiền, theo báo cáo hàng quý từ Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Triều Tiên thành lập một công ty Blockchain để rửa tiền

Theo báo Chosun Hàn Quốc, Triều Tiên đã thuê một công ty vận chuyển và hậu cần có tên Marine China, hoạt động trên nền tảng blockchain, để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế bằng cách rửa tiền điện tử bị đánh cắp.

Báo cáo khẳng định một người đàn ông tên Julian Kim, với bí danh Tony Walker, là chủ sở hữu và nhà đầu tư duy nhất trong công ty, và đã cố gắng rút tiền từ các ngân hàng ở Singapore trong nhiều lần. Chosun cho biết, Liên Hợp Quốc tuyên bố kế hoạch rửa tiền có dính líu đến một cá nhân khác (không được tiết lộ) có liên quan đến công ty, đã lưu hành crypto bị đánh cắp thông qua hơn 5.000 giao dịch ở nhiều quốc gia để làm xáo trộn nguồn gốc của nó.

Thông tin tiếp tục được đưa ra rằng, quốc gia này đã phát triển các cuộc tấn công giáo dục mang tính chính xác ‘spear-phishing’. Như một báo cáo trước đây của Liên Hợp Quốc cho biết, trong ba năm qua, 17 quốc gia đã bị các chuyên gia hack của họ nhắm đến, dẫn đến thiệt hại hơn 2 tỷ đô la – nhưng Bắc Hàn đã phủ nhận.

Chosun cho biết thêm, báo cáo cũng lưu ý code độc hại được phát triển để di chuyển BTC bị đánh cắp đến một máy chủ đặt tại Đại học tổng hợp Kim Nhật Thành.

Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên từ LHQ và các cơ quan quốc tế khác dần đẩy nước này đến gần hơn với tiền điện tử. Tháng 9 này, Vice News đã thông báo nước này đang phát triển tiền điện tử của riêng mình với các thuộc tính tương tự như BTC để tránh né các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hanna

Tạp Chí Bitcoin l Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode