Trùm lừa đảo tiền điện tử ở Ấn Độ bị bắt tại sân bay Delhi ngay đêm giao thừa

Updated: 02/01/2021 at 15:00

Một người đàn ông 60 tuổi đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở Delhi vào thứ Năm vì bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 25 triệu rupee (340.000 USD).

Trùm lừa đảo Umesh Verma bị bắt tại sân bay Delhi

Umesh Verma, một cựu thợ kim hoàn và nhà sản xuất thiệp chúc mừng, đã bị cảnh sát kinh tế thành phố Delhi giữ sau khi từ Dubai về.

Cảnh sát cáo buộc rằng Verma cùng với con trai Bharat đã thuyết phục hàng trăm người đầu tư vào một kế hoạch Ponzi mang tên Pluto Exchange, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20% đến 30%.

Kế hoạch đã phát hành một “tiền điện tử” có tên là Coin Zarus để đổi lấy các khoản đầu tư. Tuy nhiên, ngay sau khi kế hoạch được triển khai vào tháng 11 năm 2017, lợi nhuận thì chẳng thấy đâu và Verma bất ngờ biến mất, cuối cùng xuất hiện trở lại ở Dubai vào năm 2018.

Cảnh sát Delhi đã đệ đơn kiện Verma biển thủ công quỹ vào tháng 9 năm 2020, dẫn đến việc anh ta bị bắt vào đêm giao thừa.

Theo báo cáo của Hindustan Times, Pluto Exchange cũng đã ra mắt ứng dụng di động dành cho tiền điện tử, hứa hẹn khả năng mua, bán và lưu trữ Bitcoin chỉ bằng số điện thoại di động.

Verma trước đó đã bị bắt vào tháng 12 năm 2017 vì một vụ buôn lậu vàng không liên quan.

Tòa án tối cao Ấn Độ năm nay đã dỡ bỏ lệnh cấm của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng giao dịch liên quan các công ty tiền điện tử. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng hầu hết các nhà đầu tư trong nước vẫn không thấy cách nào dễ dàng để tiếp cận với tài sản tiền điện tử.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Thị trường crypto toàn cầu đang trải qua đợt điều chỉnh nhẹ trong tuần qua, khi Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể lấy lại các mức đỉnh gần đây. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức khoảng 3,79 nghìn tỷ USD, giảm 0,4% trong... ...

Diễn biến giá Bitcoin có thể mở ra đà tăng mới 50% nếu một đường hỗ trợ quan trọng giữ vững. Phân tích mới từ trader Galaxy được đăng tải trên X vào thứ Năm cho thấy cặp giao dịch BTC/USD đang lặp lại mô hình breakout như cuối năm... ...

Dữ liệu mới nhất từ CryptoQuant cho thấy dòng altcoin đổ vào Binance — sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch — đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Giữa lúc hoạt động giao dịch gia tăng mạnh mẽ, chỉ số mùa altcoin vẫn... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode