Trùm lừa đảo tiền điện tử ở Ấn Độ bị bắt tại sân bay Delhi ngay đêm giao thừa

Updated: 02/01/2021 at 15:00

Một người đàn ông 60 tuổi đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở Delhi vào thứ Năm vì bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 25 triệu rupee (340.000 USD).

Trùm lừa đảo Umesh Verma bị bắt tại sân bay Delhi

Umesh Verma, một cựu thợ kim hoàn và nhà sản xuất thiệp chúc mừng, đã bị cảnh sát kinh tế thành phố Delhi giữ sau khi từ Dubai về.

Cảnh sát cáo buộc rằng Verma cùng với con trai Bharat đã thuyết phục hàng trăm người đầu tư vào một kế hoạch Ponzi mang tên Pluto Exchange, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20% đến 30%.

Kế hoạch đã phát hành một “tiền điện tử” có tên là Coin Zarus để đổi lấy các khoản đầu tư. Tuy nhiên, ngay sau khi kế hoạch được triển khai vào tháng 11 năm 2017, lợi nhuận thì chẳng thấy đâu và Verma bất ngờ biến mất, cuối cùng xuất hiện trở lại ở Dubai vào năm 2018.

Cảnh sát Delhi đã đệ đơn kiện Verma biển thủ công quỹ vào tháng 9 năm 2020, dẫn đến việc anh ta bị bắt vào đêm giao thừa.

Theo báo cáo của Hindustan Times, Pluto Exchange cũng đã ra mắt ứng dụng di động dành cho tiền điện tử, hứa hẹn khả năng mua, bán và lưu trữ Bitcoin chỉ bằng số điện thoại di động.

Verma trước đó đã bị bắt vào tháng 12 năm 2017 vì một vụ buôn lậu vàng không liên quan.

Tòa án tối cao Ấn Độ năm nay đã dỡ bỏ lệnh cấm của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng giao dịch liên quan các công ty tiền điện tử. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng hầu hết các nhà đầu tư trong nước vẫn không thấy cách nào dễ dàng để tiếp cận với tài sản tiền điện tử.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode