Trung Quốc thắt chặt giám sát giao dịch crypto bằng các quy tắc ngoại hối mới

Updated: 01/01/2025 at 20:21

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã ban hành các quy định yêu cầu ngân hàng trong nước giám sát và báo cáo giao dịch rủi ro liên quan đến crypto.

Vào ngày 31/12, South China Morning Post đưa tin các quy định mới ở Trung Quốc sẽ khiến việc mua tài sản kỹ thuật số của người dân trở nên khó khăn hơn. Theo các quy định này, ngân hàng phải giám sát và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối rủi ro, bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến crypto.

Cơ quan quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng theo dõi hoạt động dựa trên danh tính của cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn gốc tiền, cũng như tần suất giao dịch của họ.

Trung Quốc tiếp tục lập trường “hà khắc” đối với tiền điện tử

Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng, lưu ý các quy định mới sẽ cung cấp thêm cơ sở để trừng phạt giao dịch tiền điện tử, đồng thời dự đoán lập trường quản lý của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục siết chặt.

Zhengyao cho rằng việc sử dụng nhân dân tệ để mua crypto trước khi đổi sang các loại tiền fiat nước ngoài sẽ bị coi là hoạt động xuyên biên giới theo quy định mới. Ông cũng nhấn mạnh sẽ khó để lách luật ngoại hối của quốc gia thông qua tiền kỹ thuật số với các quy định mới này.

Trung Quốc cấm giao dịch crypto từ năm 2019. Chính phủ nước này cho biết mục tiêu là giảm tiêu thụ năng lượng từ hoạt động khai thác và giảm phát thải khí nhà kính. Các tổ chức tài chính cũng bị cấm tham gia vào tài sản kỹ thuật số và hoạt động khai thác crypto.

Trung Quốc nắm giữ 18 tỷ đô la Bitcoin

Mặc dù có lập trường anti-crypto, Trung Quốc vẫn đứng thứ hai về số lượng Bitcoin được nắm giữ tại mỗi quốc gia. Theo công cụ theo dõi Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc có 194.000 BTC, trị giá khoảng 18 tỷ đô la tại thời điểm viết bài.

Vì crypto là bất hợp pháp tại quốc gia này, nên Trung Quốc không mua BTC. Lượng Bitcoin nắm giữ của quốc gia có được thông qua các vụ tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. 

tiền điện tử crypto
Số lượng nắm giữ Bitcoin của quốc gia | Nguồn: BitcoinTreasuries

Bất chấp những trò hề anti-crypto của Trung Quốc, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cho biết đây sẽ là một trong những quốc gia áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin, như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Tháng 8 được báo trước sẽ chẳng hề êm đềm. Trong khi Bitcoin vẫn loay hoay trong vùng giá giằng co, một số altcoin – nổi bật là SUI, Chainlink (LINK) và Stellar (XLM) – lại đang thu hút mạnh mẽ sự chú ý. Bất chấp những đợt điều chỉnh... ...

Conflux (CFX) vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng mạng lưới, với bản hardfork v3.0.0 – một bước cải tiến lớn dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1/9. Bản nâng cấp lần này tích hợp tám Đề xuất Cải tiến Conflux... ...

Hyperliquid (HYPE) đã không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh $41 vào giữa tháng 7, và kể từ đó, giá đã quay trở lại dao động trong phạm vi tích lũy quen thuộc mà nó đã duy trì từ cuối tháng 5. Với tầm nhìn... ...

Cardano (ADA) đang cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi hiện tại giao dịch quanh mức 0,72 USD, giảm nhẹ trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch cũng lao dốc hơn 26%, chỉ còn khoảng 1,03 tỷ USD. Trong vòng một tuần, ADA đã mất hơn 15%... ...

Arthur Hayes, Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund, vừa đưa ra cảnh báo rằng áp lực vĩ mô ngày càng gia tăng có thể kéo Bitcoin giảm trở lại mốc 100.000 USD — và ông đã sớm hiện thực hóa lợi nhuận từ tiền điện tử để đón đầu... ...

Kể từ ngày 28 tháng 7, giá Chainlink (LINK) đã lao dốc 17,2%, diễn biến cùng chiều với Bitcoin (BTC), khi tiền điện tử dẫn đầu thị trường mất 4,9% giá trị, từ $119.800 xuống còn $113.600. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu on-chain đang phát... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode