Trung Quốc thắt chặt giám sát giao dịch crypto bằng các quy tắc ngoại hối mới

Updated: 01/01/2025 at 20:21

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã ban hành các quy định yêu cầu ngân hàng trong nước giám sát và báo cáo giao dịch rủi ro liên quan đến crypto.

Vào ngày 31/12, South China Morning Post đưa tin các quy định mới ở Trung Quốc sẽ khiến việc mua tài sản kỹ thuật số của người dân trở nên khó khăn hơn. Theo các quy định này, ngân hàng phải giám sát và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối rủi ro, bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến crypto.

Cơ quan quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng theo dõi hoạt động dựa trên danh tính của cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn gốc tiền, cũng như tần suất giao dịch của họ.

Trung Quốc tiếp tục lập trường “hà khắc” đối với tiền điện tử

Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng, lưu ý các quy định mới sẽ cung cấp thêm cơ sở để trừng phạt giao dịch tiền điện tử, đồng thời dự đoán lập trường quản lý của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục siết chặt.

Zhengyao cho rằng việc sử dụng nhân dân tệ để mua crypto trước khi đổi sang các loại tiền fiat nước ngoài sẽ bị coi là hoạt động xuyên biên giới theo quy định mới. Ông cũng nhấn mạnh sẽ khó để lách luật ngoại hối của quốc gia thông qua tiền kỹ thuật số với các quy định mới này.

Trung Quốc cấm giao dịch crypto từ năm 2019. Chính phủ nước này cho biết mục tiêu là giảm tiêu thụ năng lượng từ hoạt động khai thác và giảm phát thải khí nhà kính. Các tổ chức tài chính cũng bị cấm tham gia vào tài sản kỹ thuật số và hoạt động khai thác crypto.

Trung Quốc nắm giữ 18 tỷ đô la Bitcoin

Mặc dù có lập trường anti-crypto, Trung Quốc vẫn đứng thứ hai về số lượng Bitcoin được nắm giữ tại mỗi quốc gia. Theo công cụ theo dõi Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc có 194.000 BTC, trị giá khoảng 18 tỷ đô la tại thời điểm viết bài.

Vì crypto là bất hợp pháp tại quốc gia này, nên Trung Quốc không mua BTC. Lượng Bitcoin nắm giữ của quốc gia có được thông qua các vụ tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. 

tiền điện tử crypto
Số lượng nắm giữ Bitcoin của quốc gia | Nguồn: BitcoinTreasuries

Bất chấp những trò hề anti-crypto của Trung Quốc, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cho biết đây sẽ là một trong những quốc gia áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin, như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Solana (SOL) đang có một tuần bùng nổ hiếm thấy trong năm 2025, khi tăng 17% chỉ trong bảy ngày, vượt mặt hầu hết các tiền điện tử lớn và chỉ xếp sau Dogecoin cùng Hyperliquid trong top 20. Đà đi lên mạnh mẽ này đưa SOL tiến sát mức... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên trên mốc $116.000 vào ngày thứ Sáu, nhờ động lực từ việc chỉ số S&P 500 lập ATH mới và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Phe bò Bitcoin thêm phần... ...

Sei chuẩn bị tích hợp dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ vào blockchain, từng bước định hình vị thế như một ‘hệ thống đường ray’ của nền kinh tế mã hóa tài sản. Động thái mang tính bước ngoặt này có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ,... ...

Sàn phái sinh phi tập trung Hyperliquid đang chứng minh sức mạnh vượt trội khi liên tục vượt mặt các “ông lớn” tài chính truyền thống cả về khối lượng giao dịch lẫn lợi nhuận ròng. Theo dữ liệu từ DefiLlama, tính đến ngày 12/9, lợi nhuận ròng thường niên... ...

Theo The Information, hai nền tảng thị trường dự đoán Polymarket và Kalshi đang cân nhắc huy động thêm vốn, với mức định giá lần lượt là 9 tỷ USD và 5 tỷ USD. Polymarket từng huy động vốn hồi mùa hè năm nay ở mức định giá 1 tỷ... ...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá lên mức 116.495 USD vào thứ Sáu, nhờ lực mua mạnh mẽ từ các quỹ ETF giao ngay, ghi nhận dòng vốn ròng lên tới 1,7 tỷ USD trong tuần, theo dữ liệu từ SoSoValue. Nhà phân tích Matthew Hyland nhận thấy chỉ báo Bollinger... ...

Quỹ REX-Osprey Solana staking ETF (SSK) đã lần đầu tiên vượt mốc 200 triệu USD dòng vốn tích lũy vào ngày 11/9, trong bối cảnh Solana (SOL) tiếp tục tăng giá mạnh. Trong những tháng đầu, SSK gặp khó khăn về tính thanh khoản, thậm chí có 4/6 phiên giao... ...

Các công ty đại chúng mua tiền điện tử đang bước vào giai đoạn “người chơi đối đầu với người chơi” mà trong đó, các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh quyết liệt hơn để thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư. Theo Coinbase, điều này có... ...

Hyperliquid (HYPE) đã tăng 7,55% lên mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 57,38 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 56,44 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của HYPE đạt ATH mới 19,13 tỷ đô la, trong... ...

Vàng vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới khoảng 3.675 đô la. Trong nhiều năm, đà tăng của vàng thường được xem là tín hiệu sức mạnh cho Bitcoin. Các trader tin rằng Bitcoin thường đi theo vàng với độ trễ khoảng 200 ngày. Tuy nhiên, mô... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode