Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu nếu đó là tài sản bất hợp pháp

Updated: 25/01/2020 at 15:51

Theo thông báo của Bộ Tài chính, chính quyền Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu tài sản nếu đó là tài sản bất hợp pháp.

Oksana Markarova, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) sẽ là cơ quan có trách nhiệm theo dõi nguồn gốc của các quỹ trên ví tiền điện tử của công dân.

Nhà chức trách sử dụng chức năng quét  và phân tích sản phẩm để tìm nguồn gốc và cách sử dụng của quỹ tiền điện tử

Dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) không chỉ tìm ra nguồn gốc của tiền điện tử mà còn phát hiện ra những khoản tiền đó đã được sử dụng như thế nào. Markarova người đã giữ chức Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ cuối năm 2018. Ông cho biết trong một báo cáo vào ngày 23 tháng 1 trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Ukraine.

Cụ thể, SCFM tuyên bố có quyền truy cập vào một sản phẩm và phân tích của người dùng, điều này cho phép các nhà điều tra xem xét nguồn gốc của tài sản tiền điện tử cũng như việc sử dụng chúng. Theo Markarova, đã có một số trường hợp thành công của những người điều tra thông qua dịch vụ.

Việc chặn ví tiền điện tử có thể là kết quả của các cuộc điều tra phức tạp

Markarova giải thích rằng việc tạm dừng các giao dịch tiền điện tử là không thể, trong khi việc chặn ví là có thể thông qua các khóa riêng tư:

“Hiện tại không thể dừng hoạt động, nhưng có thể chặn ví tiền điện tử và loại bỏ các tài sản tiền điện tử thu được bất hợp pháp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giành quyền truy cập vào các khóa riêng của tiền điện tử do kết quả của các cuộc điều tra phức tạp”.

Hành động là một phần của quy định chống rửa tiền (AML) được chính phủ Ukraine phê duyệt vào cuối năm 2019

Theo tuyên bố mới của SCFM sẽ là một phần của luật mới liên quan đến tiền điện tử đã được chính phủ Ukraine phê duyệt vào tháng 12 năm 2019.

Vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, quốc hội Ukraine đã công bố phiên bản cuối cùng của luật chống rửa tiền sẽ xử lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo hướng dẫn của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Tài liệu nói rằng các giao dịch tiền điện tử nằm trong số các hoạt động phải được giám sát bởi các cơ quan có liên quan.

Là một phần của luật mới, tất cả các giao dịch tiền điện tử lên tới 30.000 Ucraina (1.300 đô la), sẽ phải đi kèm với nhận dạng khách hàng và thông tin về bản chất của mối quan hệ kinh doanh giữa người trả tiền và người được trả tiền. Ngoài ra, luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Lão Hạc

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới, và điều này không xuất phát từ Phố Wall hay các chính phủ nước ngoài, mà từ stablecoin. Theo thông tin từ Reuters, khi thế giới tiền điện tử ngày càng tiến gần... ...

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Sau khi Bitcoin bật tăng lên mức đỉnh kỷ lục 112.000 USD, kỳ vọng về việc chạm mốc 150.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc lại được thổi bùng. Tuy nhiên, cú điều chỉnh nhanh chóng xuống dưới ngưỡng 105.000 USD đang khiến triển vọng breakout trở nên mong... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa châm ngòi cho những cuộc tranh luận về khả năng thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – Jerome Powell. Động thái này đã gây chấn động cả thị trường tài chính truyền thống lẫn tiền điện tử,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode