Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu nếu đó là tài sản bất hợp pháp

Updated: 25/01/2020 at 15:51

Theo thông báo của Bộ Tài chính, chính quyền Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu tài sản nếu đó là tài sản bất hợp pháp.

Oksana Markarova, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) sẽ là cơ quan có trách nhiệm theo dõi nguồn gốc của các quỹ trên ví tiền điện tử của công dân.

Nhà chức trách sử dụng chức năng quét  và phân tích sản phẩm để tìm nguồn gốc và cách sử dụng của quỹ tiền điện tử

Dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) không chỉ tìm ra nguồn gốc của tiền điện tử mà còn phát hiện ra những khoản tiền đó đã được sử dụng như thế nào. Markarova người đã giữ chức Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ cuối năm 2018. Ông cho biết trong một báo cáo vào ngày 23 tháng 1 trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Ukraine.

Cụ thể, SCFM tuyên bố có quyền truy cập vào một sản phẩm và phân tích của người dùng, điều này cho phép các nhà điều tra xem xét nguồn gốc của tài sản tiền điện tử cũng như việc sử dụng chúng. Theo Markarova, đã có một số trường hợp thành công của những người điều tra thông qua dịch vụ.

Việc chặn ví tiền điện tử có thể là kết quả của các cuộc điều tra phức tạp

Markarova giải thích rằng việc tạm dừng các giao dịch tiền điện tử là không thể, trong khi việc chặn ví là có thể thông qua các khóa riêng tư:

“Hiện tại không thể dừng hoạt động, nhưng có thể chặn ví tiền điện tử và loại bỏ các tài sản tiền điện tử thu được bất hợp pháp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giành quyền truy cập vào các khóa riêng của tiền điện tử do kết quả của các cuộc điều tra phức tạp”.

Hành động là một phần của quy định chống rửa tiền (AML) được chính phủ Ukraine phê duyệt vào cuối năm 2019

Theo tuyên bố mới của SCFM sẽ là một phần của luật mới liên quan đến tiền điện tử đã được chính phủ Ukraine phê duyệt vào tháng 12 năm 2019.

Vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, quốc hội Ukraine đã công bố phiên bản cuối cùng của luật chống rửa tiền sẽ xử lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo hướng dẫn của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Tài liệu nói rằng các giao dịch tiền điện tử nằm trong số các hoạt động phải được giám sát bởi các cơ quan có liên quan.

Là một phần của luật mới, tất cả các giao dịch tiền điện tử lên tới 30.000 Ucraina (1.300 đô la), sẽ phải đi kèm với nhận dạng khách hàng và thông tin về bản chất của mối quan hệ kinh doanh giữa người trả tiền và người được trả tiền. Ngoài ra, luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Lão Hạc

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đã trải qua biến động mạnh gần đây, với việc hướng đến mức ATH có thể bị trì hoãn. Tuy nhiên, khả năng HYPE lập ATH mới vẫn rất cao trong những tháng tới, đặc biệt là khi đà tăng trưởng tích cực đang hình thành trên thị... ...

Giám đốc chiến lược của Tổ chức Nhân quyền (HRF), Alex Gladstein, gần đây đã có một bài phát biểu nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh về chính sách Bitcoin ở Washington, DC, trước sự chứng kiến của một hội trường đầy các chính trị gia Mỹ. Ông khẳng... ...

Bitcoin (BTC) đang được giao dịch quanh mức 108.300 USD sáng nay, tăng 1% trong 24 giờ qua. Biến động giá vẫn ở mức cao, với biên độ dao động từ 107.194 USD đến 108.489 USD trong ngày. Sự chú ý của thị trường hiện tập trung vào căng thẳng... ...

Michael Saylor, nhà sáng lập Strategy, đã thông báo về việc công ty tiếp tục mua Bitcoin trong 11 tuần liên tiếp, một chuỗi bắt đầu từ ngày 14 tháng 4. Saylor chia sẻ với 4,4 triệu người theo dõi trên nền tảng X rằng: “Trong 21 năm tới, bạn... ...

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Viện Tài chính Hana vào Chủ nhật vừa qua, hơn một phần tư người dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 50 hiện đang sở hữu tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, trong số này, khoản đầu... ...

Bitcoin đã có lúc vượt mốc 108.500 đô la khi sắp đóng tuần ngày 29/6, khi những cuộc vui của cá voi quen thuộc kết hợp với cấu trúc thị trường lạc quan. Bitcoin đạt đỉnh hai tuần khi James Wynn trở lại BTC tăng 1% trong ngày qua, tiến... ...

Bonk (BONK) đã bật tăng trở lại từ đáy gần nhất ở mức 0,000013 đô la, đạt đỉnh 0,0000148 đô la trước khi điều chỉnh nhẹ về 0,00001456 đô la vào thời điểm viết bài. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của memecoin này đã tăng vọt... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode