Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu nếu đó là tài sản bất hợp pháp

Updated: 25/01/2020 at 15:51

Theo thông báo của Bộ Tài chính, chính quyền Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu tài sản nếu đó là tài sản bất hợp pháp.

Oksana Markarova, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) sẽ là cơ quan có trách nhiệm theo dõi nguồn gốc của các quỹ trên ví tiền điện tử của công dân.

Nhà chức trách sử dụng chức năng quét  và phân tích sản phẩm để tìm nguồn gốc và cách sử dụng của quỹ tiền điện tử

Dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) không chỉ tìm ra nguồn gốc của tiền điện tử mà còn phát hiện ra những khoản tiền đó đã được sử dụng như thế nào. Markarova người đã giữ chức Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ cuối năm 2018. Ông cho biết trong một báo cáo vào ngày 23 tháng 1 trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Ukraine.

Cụ thể, SCFM tuyên bố có quyền truy cập vào một sản phẩm và phân tích của người dùng, điều này cho phép các nhà điều tra xem xét nguồn gốc của tài sản tiền điện tử cũng như việc sử dụng chúng. Theo Markarova, đã có một số trường hợp thành công của những người điều tra thông qua dịch vụ.

Việc chặn ví tiền điện tử có thể là kết quả của các cuộc điều tra phức tạp

Markarova giải thích rằng việc tạm dừng các giao dịch tiền điện tử là không thể, trong khi việc chặn ví là có thể thông qua các khóa riêng tư:

“Hiện tại không thể dừng hoạt động, nhưng có thể chặn ví tiền điện tử và loại bỏ các tài sản tiền điện tử thu được bất hợp pháp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giành quyền truy cập vào các khóa riêng của tiền điện tử do kết quả của các cuộc điều tra phức tạp”.

Hành động là một phần của quy định chống rửa tiền (AML) được chính phủ Ukraine phê duyệt vào cuối năm 2019

Theo tuyên bố mới của SCFM sẽ là một phần của luật mới liên quan đến tiền điện tử đã được chính phủ Ukraine phê duyệt vào tháng 12 năm 2019.

Vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, quốc hội Ukraine đã công bố phiên bản cuối cùng của luật chống rửa tiền sẽ xử lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo hướng dẫn của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Tài liệu nói rằng các giao dịch tiền điện tử nằm trong số các hoạt động phải được giám sát bởi các cơ quan có liên quan.

Là một phần của luật mới, tất cả các giao dịch tiền điện tử lên tới 30.000 Ucraina (1.300 đô la), sẽ phải đi kèm với nhận dạng khách hàng và thông tin về bản chất của mối quan hệ kinh doanh giữa người trả tiền và người được trả tiền. Ngoài ra, luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Lão Hạc

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã nhanh chóng rơi khỏi mức ATH $124.000, khiến tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa lo ngại và kỳ vọng. Nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục tích luỹ, trong khi ví lớn lại xả hàng, tạo thế giằng co quanh vùng $105.000. Vào thời... ...

Solana (SOL) đã bứt phá 14,65% trong tháng này, qua đó lấy lại cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD từng đánh mất hồi đầu năm. Tính từ vùng giá 172 USD, SOL đã bổ sung thêm gần 10 tỷ USD vào giá trị thị trường. Ở chiều ngược lại,... ...

Blockchain Tron đã duy trì vị thế dẫn đầu trong các giao dịch stablecoin vào năm 2025, với khối lượng giao dịch USDT hàng ngày đạt 23,5 tỷ USD tính đến ngày 24 tháng 8. Con số này giúp Tron vượt qua Ethereum với 20 tỷ USD. Những con số... ...

Khi thị trường crypto chung tăng mạnh trong tháng 8, XLM lại thường đi ngược dòng. Chỉ trong tháng qua, giá XLM đã bốc hơi 11% và riêng 24 giờ qua, nó tiếp tục mất thêm 4,2%, gấp đôi mức giảm chung 2% của thị trường. Chuỗi sụt giảm liên... ...

Khoảng 200.000 trader đã bị thanh lý với tổng giá trị vượt quá 900 triệu USD trong vòng 24 giờ qua, khi giá Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần. Sự sụt giảm này đã xóa sạch những lợi nhuận mà đồng tiền điện tử này đạt được... ...

Vào thứ Hai, giá Bitcoin đã giảm xuống còn 109.400 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn sáu tuần qua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi một cá voi không hoạt động trong 5 năm thực hiện giao dịch bán trị giá 11 tỷ USD, với số... ...

Tại thời điểm viết bài, giá XRP đã giảm xuống còn 2,86 USD sau một tháng đầy biến động. Trong cộng đồng, các nhân vật nổi tiếng và giới phân tích đang tranh luận về những kịch bản tương lai, với dự báo dao động từ những nhịp hồi phục... ...

Theo báo cáo Bitfinex Alpha ngày 25/8, Bitcoin đang trong giai đoạn tích lũy quanh vùng giá hiện tại, trong khi dòng vốn tiếp tục dịch chuyển dọc theo đường cong rủi ro sang Ethereum và nhóm altcoin. Báo cáo cho biết, xu hướng này phản ánh sự luân chuyển... ...

Thị trường tiền điện tử vừa trải qua một tuần đầy biến động, song triển vọng trong những ngày tới có thể tươi sáng hơn nếu các yếu tố vĩ mô trên thị trường tài chính chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Khi đó, một số altcoin chủ chốt... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang được phe bò kiên cường phòng thủ quanh vùng hỗ trợ quan trọng $110.530, dù áp lực bán từ phe gấu vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Báo cáo mới nhất từ CoinShares cho thấy, chỉ riêng tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode