Trang chủ Tạp chí Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu...

Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu nếu đó là tài sản bất hợp pháp

Theo thông báo của Bộ Tài chính, chính quyền Ukraine có thể chặn các ví tiền điện tử và tịch thu tài sản nếu đó là tài sản bất hợp pháp.

Oksana Markarova, Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) sẽ là cơ quan có trách nhiệm theo dõi nguồn gốc của các quỹ trên ví tiền điện tử của công dân.

Nhà chức trách sử dụng chức năng quét  và phân tích sản phẩm để tìm nguồn gốc và cách sử dụng của quỹ tiền điện tử

Dịch vụ giám sát tài chính nhà nước của Ukraine (SFMS) không chỉ tìm ra nguồn gốc của tiền điện tử mà còn phát hiện ra những khoản tiền đó đã được sử dụng như thế nào. Markarova người đã giữ chức Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ cuối năm 2018. Ông cho biết trong một báo cáo vào ngày 23 tháng 1 trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Ukraine.

Cụ thể, SCFM tuyên bố có quyền truy cập vào một sản phẩm và phân tích của người dùng, điều này cho phép các nhà điều tra xem xét nguồn gốc của tài sản tiền điện tử cũng như việc sử dụng chúng. Theo Markarova, đã có một số trường hợp thành công của những người điều tra thông qua dịch vụ.

Việc chặn ví tiền điện tử có thể là kết quả của các cuộc điều tra phức tạp

Markarova giải thích rằng việc tạm dừng các giao dịch tiền điện tử là không thể, trong khi việc chặn ví là có thể thông qua các khóa riêng tư:

“Hiện tại không thể dừng hoạt động, nhưng có thể chặn ví tiền điện tử và loại bỏ các tài sản tiền điện tử thu được bất hợp pháp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giành quyền truy cập vào các khóa riêng của tiền điện tử do kết quả của các cuộc điều tra phức tạp”.

Hành động là một phần của quy định chống rửa tiền (AML) được chính phủ Ukraine phê duyệt vào cuối năm 2019

Theo tuyên bố mới của SCFM sẽ là một phần của luật mới liên quan đến tiền điện tử đã được chính phủ Ukraine phê duyệt vào tháng 12 năm 2019.

Vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, quốc hội Ukraine đã công bố phiên bản cuối cùng của luật chống rửa tiền sẽ xử lý các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử theo hướng dẫn của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Tài liệu nói rằng các giao dịch tiền điện tử nằm trong số các hoạt động phải được giám sát bởi các cơ quan có liên quan.

Là một phần của luật mới, tất cả các giao dịch tiền điện tử lên tới 30.000 Ucraina (1.300 đô la), sẽ phải đi kèm với nhận dạng khách hàng và thông tin về bản chất của mối quan hệ kinh doanh giữa người trả tiền và người được trả tiền. Ngoài ra, luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Lão Hạc

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...