Dự án Ponzi lớn nhất trong thị trường tiền điện tử hiện đã kết thúc. Tòa án quận phía Nam New York đã cho phép tiếp tục vụ kiện CEO David Pike của quỹ đầu tư tư nhân Fenero Funds với tội danh rửa tiền cho Ponzi OneCoin.
Tòa án New York đang tiến hành vụ kiện David Pike bị cáo buộc liên quan đến Ponzi Onecoin
Theo thông tin từ trang web tin tức tài chính FinanceFeed, vụ kiện Pike đã được phê duyệt cho đến ngày 12/1/2020 dựa trên các tài liệu nộp cho tòa án vào ngày 20/12. Là một giám đốc của quỹ đầu tư tư nhân Fenero Funds, Pike đã tham gia rửa tiền từ mô hình Ponzi OneCoin. Ông bị buộc tội khai báo sai số tiền chuyển đến các công ty với FBI, Phòng Điều tra Tội phạm IRS và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho các đại diện của Quận Nam New York.
Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Nicholas Folly tuyên bố như sau:
“Các bên đang thảo luận về khả năng tiền truy tố tiềm năng. Gia hạn thời hạn xét xử đã được đăng ký hợp lý, do các cuộc thảo luận đó vẫn đang diễn ra”.
Pike đã kháng cáo và nói rằng ông không biết gì về số tiền 400 triệu đô la được chuyển đến Fenero Funds hoặc bà trùm sáng lập OneCoin Ruja Ignatova.
Tuy nhiên, lời khai của Pike đã bị bác bỏ. Hơn nữa, trang web chính thức của OneCoin cuối cùng đã đóng cửa chỉ vài tháng sau khi chính quyền Mỹ truy tố một trong những người sáng lập vì đã điều hành kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la. Như vậy, có lẽ thị trường tiền điện tử Ponzi lớn nhất đang dần đi đến hồi kết.
Đối tác cũ của Locke Lord LLP bị kết án vì tội rửa tiền liên quan đến OneCoin
Sau phiên tòa 3 tuần trước, cựu đối tác góp vốn Mark S. Scott của công ty luật Locke Lord LLP đã bị kết án vì rửa tiền khoảng 400 triệu đô la – là số tiền thu được từ Ponzi OneCoin. Luật sư Geoffrey S. Berman cho Quận phía Nam New York và Luật sư Cyrus R. Vance Jr. của Hạt New York đã cáo buộc Scott rửa tiền thông qua các quỹ phòng hộ lừa đảo mà anh ta thành lập và hoạt động cho mục đích đó. Scott được trả hơn 50 triệu đô la cho các dịch vụ rửa tiền. Anh ta dùng số tiền này để mua một chiếc xe hơi sang trọng, một du thuyền và một số ngôi nhà bên bãi biển.
We appreciate @ManhattanDA paying credit to @CityPolice for assisting in their investigation relating to #OneCoin.
We’re pleased our help, along with a number of law enforcement agencies, has resulted in a positive result.
Read about the case, here: https://t.co/AF27UqMPfI pic.twitter.com/dKNKpTSCxD
— City of London Police Fraud (@CityPoliceFraud) December 11, 2019
“Chúng tôi đánh giá cao Chính quyền quận Manhattan đã công nhận công trạng cho Cảnh sát thành phố vì đã hỗ trợ điều tra liên quan đến OneCoin.
Chúng tôi rất vui vì sự giúp đỡ cùng với một số cơ quan thực thi pháp luật đã mang lại kết quả tích cực.”
Luật sư Geoffrey S. Berman tại bang Manhattan của Hoa Kỳ nói:
“Đối tác Mark S. Scott tại công ty luật quốc tế nổi tiếng đã sử dụng kiến thức chuyên môn của mình như một luật sư có kinh nghiệm để thành lập các quỹ đầu tư giả và lợi dụng nó để rửa hàng trăm triệu đô la tiền lừa đảo. Anh ta đã bỏ túi hơn 50 triệu đô la tiền đánh cắp từ các nạn nhân của chương trình OneCoin. Scott là người khoe khoang kiếm được 50:50, giờ phải đối mặt với 50 năm tù vì tội ác của mình”.
Cựu đối tác Mark S. Scott tại công ty luật Locke Lord LLP bị cáo buộc đã giúp bà trùm Ruja Ignatova rửa tiền 400 triệu đô la Mỹ
Scott gia nhập công ty luật quốc tế nổi tiếng Locke Lord LLP với tư cách là đối tác góp vốn từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2016. Bắt đầu từ năm 2016, Scott đã thành lập một loạt các quỹ đầu tư cá nhân ma ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, được gọi là Fenero Fund. Sau đó, Scott đã gửi 400 triệu đô la vào Fenero Fund dưới hình thức đầu tư từ các gia đình giàu có ở châu Âu. Tuy nhiên, đây chỉ là hoạt động trá hình rửa tiền cho OneCoin.
Vào ngày 5/9/2018, Scott đã bị bắt khi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại một trong những ngôi nhà bên bờ biển ở Barnstable, Massachusetts.
- Onecoin: Konstantin Ignatov đang khai ra những tình tiết mới trong vụ án Ponzi tỷ đô
- Lãnh tụ tối cao của OneCoin Konstantin Ignatov sẽ sớm được trả tự do
Minh Anh
Theo Azcoinnews
