10 người Malaysia bị bắt tại Chiang Mai, Thái Lan vì kinh doanh Bitcoin không có giấy phép cho khách Trung Quốc

Updated: 25/10/2019 at 15:00

10 người quốc tịch Malaysia đang bị giam giữ tại Chiang Mai, Thái Lan vì bị buộc tội vận hành bất hợp pháp một công ty kinh doanh Bitcoin không có giấy phép, khách hàng hầu hết là người Trung Quốc, theo trang tin Bangkok Post cho biết vào ngày 23/10.

Các nghi phạm giấu tên người Malaysia đã bị bắt giữ khi họ đang tổ chức một cuộc hội thảo về đầu tư Bitcoin tại một khách sạn trong thành phố du lịch Chiang Mai, nơi có hơn 100 người Trung Quốc tham dự, Ông Sompong Chingduang, ủy viên Cục Di trú cho Bangkok Post biết.

Khi 10 nghi phạm này không chứng minh được giấy phép kinh doanh đầu tư Bitcoin tại Thái Lan với cảnh sát, họ bị buộc tội làm ăn bất hợp pháp tại Thái Lan, ông Sompong nói thêm.

Các nghi phạm đã vào Thái Lan bằng visa du lịch và không có giấy phép lao động, ông nói. Khả năng cao họ sẽ bị phạt tiền, trục xuất về nước hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin ngày 26 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã làm sáng tỏ một vụ lừa đảo tiền điện tử, theo đó các nhà đầu tư tiềm năng đã bị ép buộc hoạt động với các công ty nước ngoài.

Cơ quan quản lý Thái Lan tuyên bố rằng họ nhận thức được các công ty bất hợp pháp khác nhau tham gia vào vụ lừa đảo có mục đích được xác định là tập đoàn thương mại mang tên FX.

Mặt khác, Uttama Savanayana, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cho biết rằng Bộ của ông dự định sử dụng công nghệ blockchain để nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống. Quyết định này xuất phát từ kiến thức rằng công nghệ blockchain sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ tối ưu cho các công dân quốc gia.

Đầu tháng này, Thái Lan cũng bắt một người đàn ông Việt Nam tên “Mr. Ngọc” tại sân bay Don Muang khi ông đang tìm cách trốn về Việt Nam. Mr Ngọc bị cáo buộc cùng 3 người Thái và 4 người Việt Nam khác lừa đồng hương của mình mua vàng miếng bằng Onecoin tại Thái Lan. Trước đó, đồng phạm của Mr. Ngọc là Mr. Kay, kẻ đầu sỏ người Thái Lan đã bị bắt từ tháng 9 tại một sân bóng cách thủ đô Bangkok 350km.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Những người ủng hộ dự luật điều chỉnh stablecoin tại Quốc hội Mỹ có thể sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu khác về luật này trong vài ngày tới mà không giải quyết những lo ngại liên quan đến mối quan hệ tài chính của Tổng thống Donald Trump... ...

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Ngày 14 tháng 5, Pi Network chính thức ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi đội ngũ phát triển tuyên bố đã đóng cửa node trung tâm (central node) – hành động được xem là biểu tượng cho cam kết chuyển mình sang một blockchain phi tập trung thực thụ.... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Một trader đã biến 9.000 đô la thành 5 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng bằng cách đầu tư vào LAUNCHCOIN (trước đây là PASTERNAK). LAUNCHCOIN đã tăng vọt hơn 348% chỉ trong 24 giờ, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 230 triệu đô la. Vậy điều... ...

Blockchain Sui tiếp tục ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Solana. Động thái bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục, sức hút ngày càng lớn đối với các giao thức DeFi xây dựng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode