10 người Malaysia bị bắt tại Chiang Mai, Thái Lan vì kinh doanh Bitcoin không có giấy phép cho khách Trung Quốc

Updated: 25/10/2019 at 15:00

10 người quốc tịch Malaysia đang bị giam giữ tại Chiang Mai, Thái Lan vì bị buộc tội vận hành bất hợp pháp một công ty kinh doanh Bitcoin không có giấy phép, khách hàng hầu hết là người Trung Quốc, theo trang tin Bangkok Post cho biết vào ngày 23/10.

Các nghi phạm giấu tên người Malaysia đã bị bắt giữ khi họ đang tổ chức một cuộc hội thảo về đầu tư Bitcoin tại một khách sạn trong thành phố du lịch Chiang Mai, nơi có hơn 100 người Trung Quốc tham dự, Ông Sompong Chingduang, ủy viên Cục Di trú cho Bangkok Post biết.

Khi 10 nghi phạm này không chứng minh được giấy phép kinh doanh đầu tư Bitcoin tại Thái Lan với cảnh sát, họ bị buộc tội làm ăn bất hợp pháp tại Thái Lan, ông Sompong nói thêm.

Các nghi phạm đã vào Thái Lan bằng visa du lịch và không có giấy phép lao động, ông nói. Khả năng cao họ sẽ bị phạt tiền, trục xuất về nước hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin ngày 26 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã làm sáng tỏ một vụ lừa đảo tiền điện tử, theo đó các nhà đầu tư tiềm năng đã bị ép buộc hoạt động với các công ty nước ngoài.

Cơ quan quản lý Thái Lan tuyên bố rằng họ nhận thức được các công ty bất hợp pháp khác nhau tham gia vào vụ lừa đảo có mục đích được xác định là tập đoàn thương mại mang tên FX.

Mặt khác, Uttama Savanayana, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cho biết rằng Bộ của ông dự định sử dụng công nghệ blockchain để nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống. Quyết định này xuất phát từ kiến thức rằng công nghệ blockchain sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ tối ưu cho các công dân quốc gia.

Đầu tháng này, Thái Lan cũng bắt một người đàn ông Việt Nam tên “Mr. Ngọc” tại sân bay Don Muang khi ông đang tìm cách trốn về Việt Nam. Mr Ngọc bị cáo buộc cùng 3 người Thái và 4 người Việt Nam khác lừa đồng hương của mình mua vàng miếng bằng Onecoin tại Thái Lan. Trước đó, đồng phạm của Mr. Ngọc là Mr. Kay, kẻ đầu sỏ người Thái Lan đã bị bắt từ tháng 9 tại một sân bóng cách thủ đô Bangkok 350km.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Vốn hóa thị trường crypto đã đạt mức cao kỷ lục lên đến 4 nghìn tỷ đô la vào tháng 7. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm xuống chỉ còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Các nhà phân tích nhìn nhận đây... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua mức 3.600 đô la và đạt mức cao nhất trong năm tháng qua, đồng thời đang tiếp tục xu hướng phục hồi với kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với việc ETH chính thức bước... ...

Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một chỉ báo quan trọng đối với XRP: Tỷ lệ MVRV vừa tạo ra một điểm giao cắt đáng chú ý. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý... ...

Trader nổi tiếng Peter Brandt gần đây đã chia sẻ một số phân tích và dự đoán đáng chú ý về Stellar (XLM), altcoin đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử. XLM, đồng tiền điện tử đã có một trong những mức tăng... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những biến động mạnh mẽ và cơ hội không ngừng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, vào cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về bốn “gã khổng lồ” Ethereum, XRP, Cardano, Solana và một tân... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Với những bước đi không hề dễ dàng, Binance Coin (BNB) đã quay lại mức giá trên 700 đô la, sau khi vượt qua ngưỡng này và đạt mốc 737 đô la vào ngày 17 tháng 7, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 2,3% trong một ngày. Mặc dù mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode