Hầu hết các quốc gia có nhiều cơ quan thuộc Chính phủ giám sát và điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của hoạt động điều tiết tiền điện tử. Trong số các quốc gia tại Châu Á, Ấn Độ là quốc gia duy nhất không có nhiệm vụ pháp lý trực tiếp điều chỉnh tài sản tiền điện tử.
Ấn Độ
Ba nhà quản lý – Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) và Bộ Tài chính – thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) và hội nghị G20. FSB là một cơ quan quốc tế theo dõi và đưa ra các khuyến nghị về hệ thống tài chính toàn cầu. Nó chỉ liệt kê RBI, Ngân hàng trung ương của đất nước, với tư cách là người điều chỉnh không gian tiền điện tử Ấn Độ, làm rõ trong một báo cáo được công bố hôm thứ sáu:
RBI không có nhiệm vụ pháp lý để điều chỉnh trực tiếp tài sản tiền điện tử. Nhiệm vụ hiện tại của RBI cho phép nó đánh giá các tổ chức tài chính tiếp xúc với tài sản tiền điện tử và giám sát hoạt động của họ.
Trong nhiệm vụ của mình, Ngân hàng trung ương đã cấm các tổ chức tài chính giao dịch trên mạng hoặc cung cấp dịch vụ để tạo thuận lợi cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong việc xử lý hoặc giải quyết các loại tiền điện tử, FSB cho biết. Ba nhà quản lý nói trên là một phần của hội thảo do Subhash Chandra Garg, Thư ký của Bộ Kinh tế, được giao nhiệm vụ soạn thảo quy định về tiền điện tử. Theo chính phủ, hội đồng này đang trong giai đoạn cân nhắc cuối cùng. Quy định về tiền điện tử của Ấn Độ dự kiến sẽ được trình lên tòa án tối cao của đất nước vào ngày 29 tháng 3 nhưng tòa án đã hoãn lại mà không giải quyết vấn đề này cho đến tháng Bảy.
Nhật Bản
Đất nước Hoa Anh Đào đã hợp pháp hóa tiền điện tử như một phương tiện thanh toán vào tháng 4 năm 2017 theo Đạo luật Dịch vụ thanh toán sửa đổi.
Cơ quan quản lý chính là Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) giám sát và thực hiện giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn được yêu cầu phải đăng ký với cơ quan. Hiện tại có 19 sàn giao dịch đã đăng ký với hơn 140 công ty quan tâm đến việc tham gia thị trường. FSA cũng hợp tác với một tổ chức tự điều chỉnh để giám sát thêm. Ngoài ra, cơ quan này tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách quốc tế về tài sản tiền điện tử và hiện đang thảo luận về các chính sách đối với các dịch vụ ICO.
Ngoài FSA, hai cơ quan chính phủ khác cũng tham gia vào quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử Nhật Bản: Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính.
Ngân hàng TW Nhật Bản đã thành lập một trung tâm fintech trong Bộ phận thanh toán vào năm 2016. Trung tâm tiến hành nghiên cứu về các công nghệ mới bao gồm tiền điện tử và cách họ có thể thay đổi các dịch vụ và cấu trúc tài chính hiện có. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát tài sản tiền điện tử theo quy định của Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương, bao gồm lập kế hoạch và thực hiện thuế liên quan đến tiền điện tử.
Hàn Quốc
Có ba cơ quan quản lý cho các hoạt động tiền điện tử tại Hàn Quốc, với cơ quan quản lý chính là Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC). Hội đồng ổn định tài chính mô tả:
FSC thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là liên quan đến cryptocurrency và chịu trách nhiệm phân tích xu hướng và thiết lập các chính sách trên thị trường tiền kỹ thuật số và tích hợp và điều phối các chính sách và kế hoạch lớn của hệ thống chống rửa tiền liên quan đến tiền tệ.
Trong khi đó, Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) chịu trách nhiệm giám sát, liêm chính thị trường, chống gian lận nói chung và bảo vệ người tiêu dùng đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
FSS và FSC đã làm việc cùng nhau để tạo ra các biện pháp tiền điện tử của Hàn Quốc vào cuối năm 2017 và các hướng dẫn bổ sung vào tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ biện pháp theo dõi nào. Trong khi đó, ICO bị cấm ra mắt trong nước. Ít nhất sáu dự luật đã được đệ trình lên Quốc hội nhưng không có dự luật nào được tiến hành.
Hai cơ quan quản lý đã triển khai hệ thống tên thật vào tháng 1 năm ngoái với mục đích chuyển đổi tất cả các tài khoản tiền điện tử ẩn danh thành tài khoản được xác minh tên thật. Ngoài ra, Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc đã ban hành hướng dẫn báo cáo cho các ngân hàng để ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử. Đất nước này cũng đang làm việc về việc đánh thuế tài sản tiền điện tử.
Cơ quan quản lý cuối cùng được liệt kê cho Hàn Quốc bởi FSB là ngân hàng trung ương. Ngân hàng TW Hàn Quốc theo dõi và nghiên cứu phát triển tài sản tiền điện tử và tác động của chúng đối với nền kinh tế và sự ổn định tài chính, bao gồm cả ý nghĩa của việc sử dụng tiền điện tử làm công cụ thanh toán.
Tham gia Telegram Channel: https://t.me/tapchibitcoinvn
Group : https://t.me/chemzobitcoin
Singapore
Cơ quan quản lý tiền điện tử duy nhất được liệt kê cho Singapore là Ngân hàng trung ương, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), thực hiện nhiều chức năng điều tiết.
Đầu tiên, nó giám sát các khoản tiếp xúc thận trọng của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhà quản lý tài sản đối với tài sản tiền điện tử. Nó cũng điều chỉnh các hoạt động và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền điện tử nếu đây là các sản phẩm của thị trường vốn . Ngoài ra, bên cạnh việc giám sát các rủi ro ổn định tài chính do tài sản tiền điện tử gây ra, Ngân hàng trung ương đã mở rộng sự giám sát và thu thập thông tin thị trường để bao gồm cả tài sản tiền điện tử.
Ngoài ra, MAS còn quy định các doanh nghiệp tiền điện tử như là một phần của quy định về hệ thống thanh toán, cơ sở giá trị được lưu trữ, doanh nghiệp chuyển tiền và đổi tiền. FSB giải thích rằng Đạo luật Dịch vụ thanh toán sắp tới sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh quy định của MAS để chi trả cho các hoạt động thanh toán bổ sung, bao gồm các dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số. Họ cũng sẽ đưa ra các quy định của AML / CFT để giảm thiểu rủi ro do các thực thể gây ra các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.
Trung Quốc
Trung Quốc đã trở thành điểm nóng của hoạt động tiền điện tử trong thời kỳ đầu của bitcoin nhưng sau đó bắt đầu giám sát mạnh mẽ ngành công nghiệp tiền điện tử, cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoàn toàn vào năm 2017. Ngoài Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngân hàng trung ương của nước này , năm cơ quan chính phủ khác điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc.
Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc giám sát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và khắc phục mọi sự cố được tìm thấy. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nghiêm cấm và đóng cửa các trang web liên quan đến tiền điện tử bất hợp pháp. Một cơ quan quản lý khác là Bộ Công an, nghiêm cấm các hoạt động tiền điện tử bị nghi ngờ là các hoạt động tội phạm bất hợp pháp bao gồm gây quỹ bất hợp pháp, lừa đảo và các kế hoạch Ponzi.
Trong khi đó, Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm của Trung Quốc, theo dõi chặt chẽ sự phát triển của tài sản tiền điện tử ở Trung Quốc và rủi ro tiềm tàng của nó đối với hệ thống ngân hàng và bảo hiểm. Cuối cùng, Ủy ban điều tiết chứng khoán quốc gia, tổ chức chống lại việc phát hành chứng khoán bất hợp pháp, hiện đang tăng cường nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tử.
- Reuters : Trung Quốc muốn cấm đào Bitcoin
- Trung Quốc: ICO và STO là các hoạt động tài chính bất hợp pháp, người tham gia sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng kể từ ngày 21/03/2019
Thạch Sanh
Theo TapchiBitcoin/News.Bitcoin.Com
