9Token bị tố cáo lừa đảo đa cấp tiền ảo lôi kéo hàng trăm công nhân Bình Dương sập bẫy

Updated: 05/01/2021 at 8:05

Bằng hình thức tổ chức hội thảo, tiếp cận mạng xã hội, nhóm đầu tư tiền ảo thuộc kênh 9Token đã lôi kéo được hàng trăm công nhân lao động ở Bình Dương vào bẫy.

Một ngày cuối tháng 12/2020, vào vai người có nhu cầu đầu tư, chúng tôi đến một quán cà phê ở khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương, nơi mà các nhóm kênh đầu tư tiền ảo 9Token thường sinh hoạt. Khách đến quán đa phần là thành viên của kênh và “con mồi” đến tư vấn tham gia đầu tư tiền ảo.

Theo tìm hiểu, quán cà phê này là của người nhà “sếp” kênh đầu tư 9Token. Tại đây, tùy từng vị khách sẽ có người tiếp đón. Người dễ tính, dễ tin thì chỉ cần một thành viên ngồi tư vấn. Khách nào còn chút phân vân, lập tức được “sếp lớn” đến chăm sóc.

Do được một nạn nhân thuộc thành viên kênh 9Token đưa đến nên chúng tôi được người đàn ông tự tên là H.T., tự xưng là “sếp” của kênh này tư vấn rất nhiệt tình mà không chút nghi ngờ. Theo lời “sếp” này, khi tham gia đầu tư vào kênh, không bao lâu nhà đầu tư sẽ đổi đời từ “hộ nghèo” thành “đại gia”.

Tùy theo cấp độ tham gia từ C1 đến C9, nhà đầu tư nhận được mức lãi suất tương ứng khi tham gia. Ví dụ, một thành viên tham gia đóng 100 triệu đồng thì được hưởng lãi suất mỗi tháng 27 triệu đồng. “Đây là kênh đầu tư quốc tế, tiền từ các thành viên gửi vào sẽ được đưa ra các nước đầu tư. Do đó, lãi suất sẽ cao hơn rất nhiều lần ở Việt Nam”, H.T. nói.

   
Các gói đầu tư theo mô hình đa cấp của 9token

Vỡ mộng đổi đời

Trước đó, phóng viên báo Tin Phong nhận được phản ánh từ một nhóm công nhân ở Bình Dương về việc họ mất hết tài sản, lâm cảnh nợ nần do rơi vào bẫy kênh đầu tư tiền ảo mang tên 9Token.

Chị L. (một công nhân ở Bình Dương) cho biết vào tháng 9/2020, trong một lần chị vào mạng xã hội, được một người tên H. mời, chị đã đồng ý kết bạn. Sau đó, H. liên tục nhắn tin hỏi thăm, mời đi cà phê và giới thiệu về kênh đầu tư 9Token. “Người này nói trước đây đi làm công nhân thiếu thốn nhưng tham gia đầu tư được vài tháng đã có nhà cửa. Thấy họ ăn mặc đẹp, xe sang tôi tham gia đầu tư theo”, chị L. nói.

Chị L. cho biết thêm, số tiền hơn 200 triệu đồng tích góp được suốt nhiều năm làm công nhân đã được chị mang đầu tư vào 9Token. Mỗi tháng xem trên hệ thống thấy tiền lãi của mình vẫn được trả tăng lên đều đều như thỏa thuận trước đó nên chị thấy hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên sau 2 tháng tham gia, chị L. muốn rút tiền lãi thì họ nói tiền này không thể rút ra được mà chỉ được trả lãi đúng số tiền khi gọi được một người khác tham gia vào.

Nói về việc hưởng lãi suất, anh B. (một công nhân ở Bình Dương, người tham gia đầu tư số tiền 150 triệu đồng) cho biết thêm: “Để lấy được tiền lãi, người đó phải kêu gọi được một người khác tham gia. Khi tiền của người mới đóng vào sẽ được trích ra để trả lãi cho người trước tương ứng với lãi suất báo trên hệ thống. Người tham gia đầu tư đã đóng tiền vào thì không thể lấy ra được. Trong khi, lúc trước họ tư vấn thì họ lại không nói rõ việc này”.

Những buổi giới thiệu sản phẩm hoành tráng

“Khi họ tư vấn, tôi nói tôi không có tiền thì họ nói vẫn có thể giúp làm giàu bằng hai bằng tay trắng. Họ hướng dẫn tôi hoàn tất các thủ tục và tôi được ngân hàng cho vay tiền. Khi vay được 250 triệu đồng, tôi đầu tư hết vào kênh 9Token. Thế nhưng, sau 3 tháng tôi vẫn chưa nhận được đồng tiền lãi nào. Họ bảo tôi đi lôi kéo người khác tham gia để nhận tiền lãi nhưng lương tâm tôi không cho phép”, chị M. (một thành viên kênh đầu tư của kênh) chia sẻ.

Trong số hơn 20 người đến gặp phóng viên báo Tin Phong vào ngày đầu năm 2021, có chị L.. Chị L. cho biết dù biết rằng số tiền bỏ vào đầu tư 200 triệu đồng không thể lấy lại được nhưng không buồn bằng việc đã lôi kéo vài người tham gia. “Để có tiền lãi và hoa hồng (5 triệu đồng hoa hồng khi gọi được 1 người tham gia), tôi đã tìm đủ cách thuyết phục bạn bè tham gia. Giờ đây, mọi người trở thành nạn nhân, tôi rất ân hận”, chị L. bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn của nhiều công dân liên quan đến kênh đầu tư 9Token và đang điều tra làm rõ. Đồng thời cho hay, hiện kênh đầu tư 9Token ở Bình Dương đã đổi thành các tên 9Chain; 9CH nhưng thực chất các kênh này là một.

Theo Tiền Phong

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode