9Token bị tố cáo lừa đảo đa cấp tiền ảo lôi kéo hàng trăm công nhân Bình Dương sập bẫy

Updated: 05/01/2021 at 8:05

Bằng hình thức tổ chức hội thảo, tiếp cận mạng xã hội, nhóm đầu tư tiền ảo thuộc kênh 9Token đã lôi kéo được hàng trăm công nhân lao động ở Bình Dương vào bẫy.

Một ngày cuối tháng 12/2020, vào vai người có nhu cầu đầu tư, chúng tôi đến một quán cà phê ở khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương, nơi mà các nhóm kênh đầu tư tiền ảo 9Token thường sinh hoạt. Khách đến quán đa phần là thành viên của kênh và “con mồi” đến tư vấn tham gia đầu tư tiền ảo.

Theo tìm hiểu, quán cà phê này là của người nhà “sếp” kênh đầu tư 9Token. Tại đây, tùy từng vị khách sẽ có người tiếp đón. Người dễ tính, dễ tin thì chỉ cần một thành viên ngồi tư vấn. Khách nào còn chút phân vân, lập tức được “sếp lớn” đến chăm sóc.

Do được một nạn nhân thuộc thành viên kênh 9Token đưa đến nên chúng tôi được người đàn ông tự tên là H.T., tự xưng là “sếp” của kênh này tư vấn rất nhiệt tình mà không chút nghi ngờ. Theo lời “sếp” này, khi tham gia đầu tư vào kênh, không bao lâu nhà đầu tư sẽ đổi đời từ “hộ nghèo” thành “đại gia”.

Tùy theo cấp độ tham gia từ C1 đến C9, nhà đầu tư nhận được mức lãi suất tương ứng khi tham gia. Ví dụ, một thành viên tham gia đóng 100 triệu đồng thì được hưởng lãi suất mỗi tháng 27 triệu đồng. “Đây là kênh đầu tư quốc tế, tiền từ các thành viên gửi vào sẽ được đưa ra các nước đầu tư. Do đó, lãi suất sẽ cao hơn rất nhiều lần ở Việt Nam”, H.T. nói.

   
Các gói đầu tư theo mô hình đa cấp của 9token

Vỡ mộng đổi đời

Trước đó, phóng viên báo Tin Phong nhận được phản ánh từ một nhóm công nhân ở Bình Dương về việc họ mất hết tài sản, lâm cảnh nợ nần do rơi vào bẫy kênh đầu tư tiền ảo mang tên 9Token.

Chị L. (một công nhân ở Bình Dương) cho biết vào tháng 9/2020, trong một lần chị vào mạng xã hội, được một người tên H. mời, chị đã đồng ý kết bạn. Sau đó, H. liên tục nhắn tin hỏi thăm, mời đi cà phê và giới thiệu về kênh đầu tư 9Token. “Người này nói trước đây đi làm công nhân thiếu thốn nhưng tham gia đầu tư được vài tháng đã có nhà cửa. Thấy họ ăn mặc đẹp, xe sang tôi tham gia đầu tư theo”, chị L. nói.

Chị L. cho biết thêm, số tiền hơn 200 triệu đồng tích góp được suốt nhiều năm làm công nhân đã được chị mang đầu tư vào 9Token. Mỗi tháng xem trên hệ thống thấy tiền lãi của mình vẫn được trả tăng lên đều đều như thỏa thuận trước đó nên chị thấy hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên sau 2 tháng tham gia, chị L. muốn rút tiền lãi thì họ nói tiền này không thể rút ra được mà chỉ được trả lãi đúng số tiền khi gọi được một người khác tham gia vào.

Nói về việc hưởng lãi suất, anh B. (một công nhân ở Bình Dương, người tham gia đầu tư số tiền 150 triệu đồng) cho biết thêm: “Để lấy được tiền lãi, người đó phải kêu gọi được một người khác tham gia. Khi tiền của người mới đóng vào sẽ được trích ra để trả lãi cho người trước tương ứng với lãi suất báo trên hệ thống. Người tham gia đầu tư đã đóng tiền vào thì không thể lấy ra được. Trong khi, lúc trước họ tư vấn thì họ lại không nói rõ việc này”.

Những buổi giới thiệu sản phẩm hoành tráng

“Khi họ tư vấn, tôi nói tôi không có tiền thì họ nói vẫn có thể giúp làm giàu bằng hai bằng tay trắng. Họ hướng dẫn tôi hoàn tất các thủ tục và tôi được ngân hàng cho vay tiền. Khi vay được 250 triệu đồng, tôi đầu tư hết vào kênh 9Token. Thế nhưng, sau 3 tháng tôi vẫn chưa nhận được đồng tiền lãi nào. Họ bảo tôi đi lôi kéo người khác tham gia để nhận tiền lãi nhưng lương tâm tôi không cho phép”, chị M. (một thành viên kênh đầu tư của kênh) chia sẻ.

Trong số hơn 20 người đến gặp phóng viên báo Tin Phong vào ngày đầu năm 2021, có chị L.. Chị L. cho biết dù biết rằng số tiền bỏ vào đầu tư 200 triệu đồng không thể lấy lại được nhưng không buồn bằng việc đã lôi kéo vài người tham gia. “Để có tiền lãi và hoa hồng (5 triệu đồng hoa hồng khi gọi được 1 người tham gia), tôi đã tìm đủ cách thuyết phục bạn bè tham gia. Giờ đây, mọi người trở thành nạn nhân, tôi rất ân hận”, chị L. bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc, đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn của nhiều công dân liên quan đến kênh đầu tư 9Token và đang điều tra làm rõ. Đồng thời cho hay, hiện kênh đầu tư 9Token ở Bình Dương đã đổi thành các tên 9Chain; 9CH nhưng thực chất các kênh này là một.

Theo Tiền Phong

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode