Ấn Độ bắt giữ 4 cá nhân bị cáo buộc tổ chức chương trình Ponzi KBC Coin

Updated: 06/07/2019 at 16:41

KBC coin ponzi

Cục Điều tra Hình sự (CID) của Ấn Độ đã bắt giữ Vijay Prajapati, Dhiraj Patel, Kamruddin Syed và Ashiq Shaikh, những người được cho là người tạo ra tiền điện tử KBC Coin, theo báo cáo của The Times of India vào ngày 04/07.

Theo báo cáo, CID lập luận rằng KBC là một kế hoạch Ponzi.

KBC được báo cáo ra mắt 6 tháng trước, và giá của nó đã không di chuyển kể từ đó. KBC coin được báo cáo phát hành ở mức 10 paisas, với lời hứa rằng chúng sẽ tăng vọt về giá trị lên 10 rupee trong một thời gian ngắn – một mức lời gấp 100x

Theo một thành viên CID, một cá nhân có tên Baljeetsingh Lashkariya đã thúc đẩy KBC thông qua sơ đồ kim tự tháp, nói rằng nhà đầu tư đầu tiên trong chuỗi sẽ nhận được ưu đãi từ vòng tròn cuối cùng của các nhà đầu tư. Ưu đãi này đóng vai trò chính trong việc mang lại nhiều nhà đầu tư hơn cho công ty.

Lashkariya và một nhà quảng bá khác, Mohan Patel, đã báo cáo về ‘hoạt động ngầm’.

Gần đây, các nhà lập pháp Ấn Độ đã đề xuất một dự luật sẽ trừng phạt những người đam mê tiền điện tử ở nước này với án tù lên tới 10 năm vì vi phạm luật chống tiền điện tử của đất nước.

Chính sách thực thi này rõ ràng là một phần của dự luật tiền điện tử được đề xuất và quy định về dự luật tiền tệ kỹ thuật số chính thức 2019, The Block cho biết.

Dự thảo ban đầu của dự luật này xuất hiện ít nhất là từ tháng 4 đến nay như là một biện pháp để cấm các hoạt động tiền điện tử ở Ấn Độ.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum – đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa – đã bứt phá vượt mốc 4.250 USD hôm nay, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021, cuốn phăng hơn 200 triệu USD vị thế bán khống chỉ trong chớp mắt. Diễn biến này lập tức... ...

Thị trường memecoin đã khôi phục lại mốc vốn hóa 80 tỷ USD, với ngôi vương thuộc về Dogecoin (DOGE) ở mức 35 tỷ USD, theo sau là Shiba Inu (SHIB) đạt 7,9 tỷ USD và Pepe (PEPE) giữ vị trí thứ ba với 5,1 tỷ USD. Đà phục hồi... ...

Dogecoin (DOGE) đã vượt qua một ngưỡng kháng cự quan trọng trong tuần này, làm dấy lên kỳ vọng về một làn sóng tăng giá mới. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đang giao dịch ở mức 0,24 đô la, tăng 4,1% trong 24 giờ qua sau khi phá... ...

Giá Aptos (APT) đã ghi nhận cú bật mạnh mẽ trong tuần đầu tháng 8, đánh dấu sự trở lại sau giai đoạn điều chỉnh sâu trước đó. Vấn đề được giới đầu tư quan tâm lúc này là liệu APT có thể duy trì động lực để thoát khỏi... ...

Giao thức Pendle vừa ra mắt nền tảng giao dịch lợi suất mới mang tên Boros, cho phép nhà giao dịch đặt vị thế long hoặc short đối với lãi suất funding. Từ khi triển khai, Boros đã nhanh chóng thu hút lượng tiền gửi và hoạt động giao dịch... ...

Trong tuần qua, giá Solana (SOL) đã bứt phá mạnh mẽ, tăng 10% nhờ làn sóng lạc quan lan tỏa khắp thị trường tiền điện tử. Sự trở lại của niềm tin đã trở thành động lực thúc đẩy SOL tiếp tục leo dốc, và với đà tăng đang được... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi vượt mốc 4.000 USD lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024, với những dự đoán giá cực kỳ lạc quan đang gia tăng. Phân tích mới từ trader nổi tiếng Merlijn cho thấy ETH/USD đang... ...

Theo bảng giá của Tạp Chí Bitcoin, Bitcoin giảm nhẹ 0,11% trong 24 giờ qua xuống 116.700 USD, nhưng vẫn tăng 25% từ đầu năm đến nay, chỉ xếp sau mức tăng 29,3% của vàng trong nhóm các loại tài sản lớn, theo thống kê từ chiến lược gia tài... ...

Bitcoin (BTC) đã trải qua giai đoạn tích lũy trong vài tuần qua, và các nhà phân tích cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để tiếp tục gia tăng nắm giữ tài sản tiền điện tử này. Một báo cáo từ công ty phân tích thị trường CryptoQuant... ...

Đợt tăng giá của Ethereum (ETH) vượt mốc 4.000 đô la đã kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế Short đáng kể, phản ánh nhu cầu ngày càng mạnh mẽ đối với altcoin hàng đầu. Dữ liệu on-chain cho thấy sự quan tâm và tích lũy đang hồi phục,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode