Kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị nghi ngờ không có giấy phép ở Malta, nhà lão đạo cảnh báo

Updated: 24/07/2019 at 8:30

Cơ quan quản lý tài chính của Malta đã đưa ra cảnh báo công khai về một công ty tiền điện tử tuyên bố sai sự thật rằng nó được cấp phép hoạt động tại quốc gia này.

ke-hoach-ponzi-tien-dien-tu-bi-nghi-ngo-khong-co-giay-phep-o-malta-nha-lao-dao-canh-bao

“Được xây dựng dựa trên quyền năng của Trung Đông”

Trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 7, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cảnh báo cư dân rằng họ nên tránh Công ty Emirate Coin Tech, nơi cung cấp các tùy chọn đầu tư tiền điện tử với khoản thanh toán hàng tuần lên tới 25%.

“MFSA mong muốn cảnh báo tới công chúng, ở cả Malta và nước ngoài, rằng Công ty Emirate Coin Tech KHÔNG phải là Công ty đã đăng ký tiếng Malta và cũng KHÔNG được MFSA cấp phép hoặc ủy quyền khác để cung cấp bất kỳ khoản đầu tư, tiền điện tử hoặc dịch vụ tài chính nào khác mà được yêu cầu phải được cấp phép hoặc mặt khác được ủy quyền theo luật tiếng Malta”, bản tuyên bố cho biết.

Công ty Emirate Coin Tech tuyên bố cung cấp các công cụ đầu tư khác nhau thông qua một phương pháp khiến người ta liên tưởng đến kế hoạch ponzi.

Trang web của nền tảng có chứa những thông tin đáng ngờ được viết bằng các từ tiếng Anh gây tò mò, câu slogan của nó nói rằng nó “được xây dựng dựa trên quyền năng của Trung Đông”.

“Ngay lập tức, hãy gửi tiền vào thông tin tài khoản được cung cấp trong phần gửi tiền ở tài khoản của bạn”, một phần hướng dẫn của trang web cho người dùng mới cho hay.

Blockchain Island của Malta

Malta là một trung tâm nổi tiếng về các doanh nghiệp tiền điện tử và blockchain, họ đã cố tình tạo ra một khung pháp lý thoải mái, thúc đẩy sự đổi mới theo xu hướng Blockchain Island.

Nhiều tên tuổi nổi tiếng nhất của ngành công nghiệp đã thiết lập các căn cứ trong nước, bao gồm cả sàn giao dịch Binance.

MFSA đóng vai trò tích cực tại thị trường nội địa, vào tháng 3 năm nay họ đã chỉ định một công ty blockchain để giám sát việc người tham gia tiền điện tử tuân thủ các quy tắc của họ.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Bo Hines, Giám đốc Điều hành của Ủy ban Tư vấn Tài sản Kỹ thuật số Hoa Kỳ, đã công bố rằng việc ban hành luật về stablecoin có khả năng thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử đạt quy mô thị trường từ 15 đến 20 nghìn tỷ... ...

Giá Bitcoin đã tăng lên 110.500 USD vào thứ Năm, nhưng đang gặp phải một ngưỡng kháng cự khi nhiều tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau. Trên các biểu đồ 15 phút, 1 giờ và 4 giờ, các nhà phân tích... ...

Vào lúc 09 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam), thị trường crypto của Mỹ sẽ là trọng tâm duy nhất trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng xem xét cách thức vận... ...

XRP vừa xác nhận mô hình “cờ đuôi nheo” (pennant) trên biểu đồ tuần – một mô hình thường đi kèm với đà tăng mạnh. Những diễn biến tích cực xoay quanh Ripple, cùng với nhu cầu gia tăng trong thị trường hợp đồng tương lai XRP, có thể là... ...

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode