Coinbase chống lại vụ kiện Bitcoin Cash của người dùng

Sàn giao dịch Coinbase, ra mắt vào năm 2012, được coi là một trong những sàn giao dịch lớn nhất và đáng tin cậy nhất hoạt động tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một cáo buộc sai trái vào tháng 12 năm 2017 đã gây ra một loạt thủ tục tòa án dài, nhưng kết quả vẫn còn mơ hồ và không chắc chắn.

Tất cả đều ổn cho đến khi hard fork diễn ra

Vào ngày 01/03/2018, một trader ở Arizona tên là Jeffrey Berk đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Bắc California thay mặt cho những người dùng của sàn giao dịch đang đồng cảnh ngộ với mình, cáo buộc Coinbase chia sẻ thông tin sai lệch và – quan trọng nhất – giao dịch nội gián (insider trading), cả hai đều dẫn đến tổn thất rất nhiều tiền.

Sự việc bắt đầu khi cộng đồng Bitcoin sắp chia tách chuỗi. Vào cuối tháng 7 năm 2017, ngay trước hard fork, Coinbase tuyên bố rằng họ sẽ không hỗ trợ đồng coin mới – tức Bitcoin Cash (BCH) – vì khó có thể dự đoán được nó sẽ tồn tại bao lâu và giá trị thị trường của nó sẽ là bao lâu trong tương lai.

Một hard fork là một bản cập nhật cho một blockchain, được thực hiện để cải thiện nó, loại bỏ các lỗi có thể xuất hiện hoặc thêm các tính năng mới. Cuối cùng, chuỗi sẽ chia làm hai và một loại tiền điện tử mới sẽ xuất hiện. Đây là những gì đã xảy ra với Bitcoin, loại tiền điện tử đầu tiên và lớn nhất được giới thiệu vào năm 2008 “như để đáp lại cuộc khủng hoảng tài chính bấy giờ”. Và cứ như thế, vào giữa năm 2017, Bitcoin Cash đã ra đời.

Truyền thông là chìa khóa then chốt

Coinbase đã đưa ra một số tuyên bố khó hiểu về việc thêm Bitcoin Cash vào nền tảng của mình, cuối cùng điều này đã khiến công ty phải ra hầu tòa. Theo chính sách đã tuyên bố đối với hard fork, Coinbase khuyên người dùng nên rút Bitcoin của họ khỏi sàn giao dịch trước khi chia tách nếu họ muốn giao dịch BCH vì họ sẽ không thể rút tiền sau khi hard fork. Tuy nhiên, vào tháng 8, sàn giao dịch thông báo rằng người dùng sẽ được phép rút BCH của họ, nhưng ít nhất phải chờ đến ngày 01/01 năm sau.

Lý do cho điều này là vì, “để có thể truy cập Bitcoin Cash một cách an toàn và bảo mật, Coinbase sẽ cần phải thực hiện một quy trình thiết kế và thử nghiệm các thay đổi quan trọng đối với các hệ thống của chúng tôi – bao gồm lưu trữ nóng và lạnh”, theo một tweet (hiện đã xóa) của Coinbase, được trích dẫn trong vụ kiện. Vào thời điểm đó, nền tảng vẫn chưa có ý định hỗ trợ đồng coin mới, như tài liệu của tòa án tuyên bố, “Coinbase đã tuyên bố ý định của mình rằng khách hàng sẽ được hưởng lợi ở mức độ có thể từ các đợt hark fork”.

Tuy nhiên, ngay sau đợt hard fork, David Farmer, giám đốc truyền thông của Coinbase, đã viết trong một bài đăng blog rằng Coinbase cuối cùng sẽ thêm BCH vào nền tảng, vì họ đã xem xét nhu cầu của khách hàng, sự bảo mật của mạng và các yếu tố khác – nhưng một lần nữa, phải chờ đến ngày 01/01/2018. Tuy nhiên, Coinbase đã thay đổi lịch trình và quyết định thêm Bitcoin Cash vào ngày 19/12, nhưng sàn giao dịch đã không cung cấp cho khách hàng bất kỳ thông báo nào, trong khi nhân viên được thông báo rằng đồng coin sẽ được thêm vào sàn giao dịch sớm hơn dự định, theo dữ liệu của vụ kiện.

Một cái bẫy cho các trader

Coinbase bất ngờ mở cửa để mua và bán Bitcoin Cash chỉ vài phút sau khi công bố nó. Theo vụ kiện, Coinbase không phủ nhận rằng một số người nhất định đã được thông báo trước. Điều này có nghĩa là sự việc chỉ “bất ngờ” với những người ngoài – và đặc biệt có lợi cho những người trong nội bộ.

Các trader may mắn đã có được BCH với giá hợp lý và do đó làm giảm tính thanh khoản, dẫn đến lạm phát nhân tạo nhanh chóng. Sau một thời gian ngắn khi những người trong cuộc có thể bán tiền của họ, sàn giao dịch đã dừng tất cả giao dịch BCH, khiến tất cả các khách hàng khác hoang mang cực độ. Ngày hôm sau, Coinbase đã lặp lại chuỗi hành động tương tự.

Theo vụ kiện, nguyên đơn (Berk) đã cố gắng mua BCH năm phút sau khi sàn cho ra mắt, nhưng lệnh của ông đã không được thực hiện cho đến khoảng 20 giờ sau đó. Ngày hôm sau, Berk phát hiện ra rằng lệnh của mình cuối cùng đã được thực thi và ông đã mua BCH với mức giá tăng lên là 4,200 đô la mỗi BCH, cao hơn 100% so với giá khi ông đặt lệnh mua.

Tiêu cực hơn là các vụ lừa đảo và cạnh tranh không lành mạnh

Việc ra mắt tồi tệ của Bitcoin Cash đã trở thành một trong những lý do khiến token tăng giá hơn 130% – từ 1,865 đô la vào ngày 18/12 đã nhảy vọt lên 4,300 đô la vào ngày 20/02. Vào ngày 20/12, khối lượng giao dịch 24 giờ tăng vọt lên tới 12,047,600,000 đô la, như trong biểu đồ dưới đây. Đến nay, kỷ lục này vẫn chưa bị phá vỡ.

Nguồn: Coin360.com

Trong một bài đăng blog, CEO của Coinbase Brian Armstrong nhấn mạnh rằng “tất cả các nhân viên và nhà thầu của Coinbase đều bị cấm giao dịch Bitcoin Cash” và cũng không có tiết lộ thông tin nội bộ nào thêm. Tuy nhiên, nhận thấy sự biến động về giá, Armstrong tuyên bố rằng một cuộc điều tra nội bộ sẽ được thực hiện. “Nếu chúng tôi tìm thấy bằng chứng về bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu nào vi phạm chính sách của chúng tôi – bất kể trực tiếp hoặc gián tiếp – tôi sẽ không ngần ngại đuổi việc nhân viên đó ngay lập tức và sẽ có những hành động pháp lý phù hợp”, Armstrong viết trong cùng bài đăng. Cho đến nay, cả Armstrong và Coinbase đều không tiết lộ kết quả điều tra.

Như đã mô tả, các hành động của Coinbase vẫn chưa được xác định là lừa đảo. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Vince Chabria kết luận:

“Khiếu nại không giải thích đầy đủ cách thức mà cuộc ra mắt này thao túng thị trường Bitcoin Cash hoặc Bitcoin. Nó cũng không mô tả chính xác động cơ của Coinbase và Armstrong nhằm thao túng giá”.

Thẩm phán đã cho các bị cáo quyền bác bỏ tuyên bố lừa đảo cũng như tuyên bố vi phạm Luật Cạnh tranh của California, điều đó có nghĩa là vụ kiện sẽ được coi như một sơ suất.

Vẫn chưa có kết quả rõ ràng

Vào ngày 09/08, tòa án đã công bố một quy định hoãn thời hạn để Coinbase trả lời khiếu nại. Trong một email gửi tới Cointelegraph, Lynda Grant, người đại diện cho nguyên đơn trong vụ án, đã giải thích:

“Các bị cáo hiện được yêu cầu nộp đơn phản hồi các cáo buộc của đơn khiếu nại đã được đệ trình vào năm ngoái. Họ cần phải trả lời các cáo buộc đó bằng cách thừa nhận, từ chối hoặc cho biết rằng họ không có đủ thông tin để trả lời. Họ cũng được yêu cầu khẳng định một số biện pháp phòng vệ khi họ có thể nhận các yêu cầu bồi thường. Vụ kiện mới chỉ đang ở giai đoạn đầu, và chúng tôi đang mong đợi nhiều phiên điều trần và các lệnh khác”.

Khi nói về kết quả tiềm năng, Grant nhấn mạnh rằng nguyên đơn hiện đang tiếp tục đấu tranh nhưng kết quả không rõ ràng:

“Vẫn còn quá sớm để xác định kết quả của phiên xét xử. Trong một phiên tòa xét xử vụ kiện, tòa án hoặc bồi thẩm đoàn có thể nhận thấy sự sơ suất của Coinbase, và chúng tôi tin điều đó sẽ xảy ra, nhưng còn quá sớm để đưa ra dự đoán. Chúng tôi tin rằng các nạn nhân hoặc thành viên ở đây cuối cùng sẽ nhận được bồi thường cho các thiệt hại của họ”.

Thời cơ tốt hơn vẫn chưa đến?

Tóm lại tuyên bố mới nhất của thẩm phán là: Coinbase không đủ năng lực, song cũng không phải có trình độ kém cỏi hoàn toàn. Vậy người dùng vẫn có thể mong đợi sàn giao dịch sẽ bồi thường cho các thiệt hại của họ.

Sàn giao dịch không duy trì được một thị trường chức năng và do đó làm thiệt hại nguồn tài chính của khách hàng, điều này khiến Coinbase đáng trách trong mắt nhiều người. Tính thanh khoản và vốn hóa thị trường cần thiết cho giao dịch hiệu quả có thể đã được đảm bảo nếu Coinbase có thông báo ra mắt BCH. Khi bỏ qua bước thông báo như vậy, sàn giao dịch lẽ ra nên dự kiến trước hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra. Nói về tương lai của nền tảng, Grant tin rằng Coinbase “nên đưa ra các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn trong trường hợp xuất hiện một hard fork và để đảm bảo rằng các tuyên bố công khai của họ là chính xác”.

• Dự đoán cho thấy BCH sẽ tăng trưởng 150% dù gặp nhiều bất ổn
• Coinbase đối mặt với vụ kiện tiêu cực về việc ra mắt Bitcoin Cash

Huyền Đinh

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph