Sàn giao dịch Trung Quốc chiếm ưu thế
Theo nghiên cứu của công ty cơ sở hạ tầng blockchain có trụ sở tại New York – Elementus công bố vào ngày 23/8, gần 50% tổng số tiền PlusToken đã được gửi đến Huobi.
PlusToken rõ ràng đã bắt đầu bán tháo hàng loạt Bitcoin do giá BTC giảm 400 đô la trong vài phút.
Theo nghiên cứu, số tiền PlusToken gửi đến Huobi lên tới hơn 4.3 triệu Ether, trong tổng số 9.2 triệu ETH. Các sàn giao dịch phổ biến khác có liên quan là ZB.com của Trung Quốc đã nhận được khoảng 8%, Upbit của Hàn Quốc, OKEx có trụ sở tại Malta và Gate từ Trung Quốc.
Lớn hơn BitConnect
Như đã đưa tin trước đây, PlusToken có thể là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với thiệt hại ước tính khoảng 2.9 tỷ đô la. Vào ngày 10/7, Vanuatu dẫn độ 6 công dân Trung Quốc do liên quan đến vụ án.
Theo Elementus, chương trình PlusToken đã thu được gần 2 tỷ đô la chỉ riêng cho Ether (9.9 triệu ETH) – và BTC, XRP và EOS cũng có tham gia. Trong nghiên cứu, Elementus dự đoán PlusToken sẽ là chương trình Ponzi lớn nhất cho đến nay, vượt qua các chương trình nổi tiếng như BitConnect và OneCoin.
Gần đây, hơn 240 triệu đô la tiền của PlusToken đã được chuyển đi thông qua 4 giao dịch Bitcoin.
- Đợt dump Bitcoin vừa rồi không phải do scam Plus Token Trung Quốc gây ra
- Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ tiền điện tử vào năm 2019, PlusToken của Trung Quốc chiếm tới 2,9 tỷ đô
Minh Anh
Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph
