Từ các căn phòng nhỏ trong một tòa nhà ở Trung tâm Công nghệ Denver, hai trong số các nhà điều tra tiền điện tử hàng đầu thế giới đang dành ra nhiều ngày để cố gắng vạch mặt những tên tội phạm buôn bán ma túy, virus máy tính và vũ khí trong những góc tối nhất của Internet.
Arran McWhirter và Ryder Wells, hai đặc vụ trong văn phòng điều tra an ninh nội địa Denver, đang làm việc để tìm ra danh tính những người sử dụng hệ thống cho các giao dịch bất hợp pháp. Sự đa dạng của hàng lậu mở ra sự nguy hiểm đến phi lý: số an sinh xã hội, hộ chiếu giả, cocaine, xương khủng long, sách hướng dẫn chế tạo vũ khí, tiền giả, dịch vụ cho thuê giết người, dép Christian Louboutin “fake”.
“Bạn tưởng tượng ra cái gì thì nó đều có ở đó,” Wells nói.
Đậc vụ Steven Cagen, với Điều tra An ninh Nội địa cho Colorado, Montana, Utah và Wyoming, đang đứng trong văn phòng của ông vào thứ Tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019. Denver là quê hương của các cuộc điều tra hàng đầu về tiền điện tử và tội phạm dark web.
Khi hai đặc vụ này không thực hiện cuộc điều tra nào, họ đi khắp thế giới để đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật khác về các kỹ thuật của họ. Trong tháng này, họ đã tới Singapore theo lời mời của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm. Họ chưa từng có kế hoạch để trở thành chuyên gia về việc theo dõi các giao dịch nhanh chóng của dark web, nhưng công việc của họ ngày càng càng cần thiết khi việc sử dụng tiền điện tử như bitcoin trở nên phổ biến hơn và thị trường online cho các sản phẩm bất hợp pháp mọc lên ngày càng nhiều.
“Họ đã thực sự trở thành chuyên gia về vấn đề này,” đặc vụ phụ trách Steve Cagen, người đứng đầu các cuộc điều tra an ninh nội địa ở Colorado, Montana, Utah và Wyoming, cho biết. “Đường biên giới mà chúng ta nhìn vào là ảo.”
Rất khó để theo dõi số lượng vụ việc liên quan đến tiền điện tử vì hệ thống tiền tệ thường là một phần nhỏ của một cuộc điều tra lớn hơn, Wells và McWhirter nói. Nhưng việc sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch tội phạm đang trở nên phổ biến hơn. Năm ngoái, văn phòng điều tra an ninh nội địa Denver đã thu giữ 1,1 triệu đô la trị giá 187 loại tiền điện tử. Bộ Tư pháp thậm chí đã tạo ra một vị trí công tố viên để tập trung hoàn toàn vào các tội ác liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Tiền điện tử là các hệ thống tiền kỹ thuật số không dựa vào ngân hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để tạo giao dịch, cho phép mọi người ẩn danh và tránh các loại chi phí. Giao dịch của các loại tiền tệ như vậy được ghi lại trong một công nghệ gọi là blockchain và chúng đều được mã hóa, điều này làm cho chúng an toàn hơn. Có hơn 2.500 loại tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin, được giao dịch công khai và tổng giá trị của chúng ở khoảng 246 tỷ đô la, theo CoinMarketCap.com, một trang web theo dõi các loại tiền điện tử.
Việc sử dụng và trao đổi tiền điện tử là hoàn toàn hợp pháp, trừ khi chúng được sử dụng để mua hàng lậu hoặc rửa tiền từ việc bán các mặt hàng bất hợp pháp. Nhiều trong số các giao dịch đó được thực hiện trên dark web, một góc của Internet chỉ có thể truy cập bằng một số phần mềm hoặc mật khẩu nhất định. Tổ chức của nhiều dark web đã mô phỏng lại eBay. Người bán thậm chí có xếp hạng sao, ngoại trừ những người trên dark web cũng được đánh giá về sự “lén lút” của họ.
McWhirter và Wells bắt đầu quan tâm đến tội phạm tiền điện tử trong vụ án năm 2013 khi một gói hàng ma túy bị chặn lại ở một cửa khẩu biên giới. Các nhà điều tra cho phép gói hàng đó được chuyển đến người nhận ở Colorado và sau đó bắt giữ anh ta. Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật biết rằng người đàn ông đó đã sử dụng tiền điện tử để mua ma túy online.
McWhirter và Wells đã được đào tạo về tội phạm tài chính và tương lai của tiền tệ online, nhưng đây là trường hợp đầu tiên đưa vấn đề này vào thế giới thực. Phần lớn quá trình đào tạo của họ đã trải qua thử nghiệm và thất bại. Mặc dù các đặc vụ là mũi nhọn của các cuộc điều tra như vậy, nhưng bọn tội phạm luôn đi trước một bước, Wells nói.
Công việc của họ, về cơ bản, là lần theo số tiền dẫn đến hàng lậu và xác định danh tính của những người đang “làm việc chăm chỉ” để ẩn danh. Các giao dịch phần lớn là ẩn danh, bị chia rẽ và diễn ra ở các góc khuất của Internet. Thị trường nơi hàng lậu được buôn bán thường xuyên bị gỡ xuống và xây dựng lại dưới tên khác.
“Những người mà bạn đối phó rất thông minh và rất hiểu biết,” McWhirter nói.
Các đặc vụ không thể tiết lộ phần lớn công việc của họ một cách chi tiết vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến các cuộc điều tra sau này. Những người sử dụng dark web rất chú ý đến việc thực thi pháp luật, các nhà điều tra cho biết, thậm chí xuất bản sách hướng dẫn giải thích cách điều tra những tội ác như vậy.
Trong nhiều năm qua họ đã thực hiện một cuộc điều tra nhằm theo dõi các loại ma túy được chuyển đến Hoa Kỳ từ một tổ chức buôn người ở Châu Âu, có tên là “ItalianMafiaBrussels”. Họ đã giúp bắt giữ hàng chục người ở Bruges, Bỉ và Bucharest, Romania. Trong những năm gần đây, những người bán nội dung khiêu dâm trẻ em đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Hai đặc vụ này đã điều tra một máy chủ có trụ sở tại Hàn Quốc lưu trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, và họ đã giúp bắt giữ hàng chục người sử dụng máy chủ đó.
Trường hợp phổ biến nhất họ thấy ở Colorado là những người mua thuốc lắc với số lượng lớn trên mạng từ châu Âu, và sau đó bán lại tại các lễ hội âm nhạc. Trong tất cả các trường hợp, hầu hết các nghi phạm của họ là những người đàn ông da trắng trong độ tuổi từ 18 đến 40.
Các đặc vụ mô tả việc giải quyết mỗi cuộc điều tra giống như việc giải một câu đố vậy, trừ việc các mảnh ghép liên tục thay đổi và không hề có manh mối lúc đầu để ghép chúng lại. Các vụ án chạm trán rất nhiều loại tội phạm, từ vũ khí đến buôn bán, và rửa tiền cho đến ma túy.
Sự phức tạp là điều khiến Wells và Ryder quan tâm đến các vụ án này.
“Cả hai chúng tôi đều là những con mọt sách,” Wells nói.
- Đại lý ma túy Dark Web bị tịch thu hàng triệu đô la thu nhập từ tiền điện tử bất hợp pháp
- Buôn bán ma túy ở chợ đen thanh toán bằng Bitcoin, cặp vợ chồng tại California đối mặt 40 năm tù
Diệu Anh
Tạp chí Bitcoin | Denverpost
