Vào những ngày đầu tiên của Bitcoin có lẽ, có thể nói rằng BTC là ẩn danh. Đây thực sự là lý do tại sao Bitcoin trở thành loại tiền tệ được lựa chọn cho các thị trường darknet như Con đường tơ lụa. Tuy nhiên, các giao dịch BTC luôn có thể được truy nguyên trên một block explorer có thể truy cập công khai.
Trước đây, có thể rất khó để kết nối danh tính của người dùng với địa chỉ BTC và cũng khó khăn không kém để tìm ra Bitcoin đang được sử dụng để làm gì. Tuy nhiên, với sự gia tăng của blockchain forensic, giờ đây việc gắn danh tính vào địa chỉ BTC và xem những BTC đó đang được sử dụng để làm gì là tương đối dễ dàng. Một số người nói rằng BTC là ẩn danh giả, nhưng thực tế khắc nghiệt là Bitcoin có thể không còn ẩn danh nữa.
Kể từ tháng 4 năm 2018, các công ty blockchain forensic đã huy động được hàng chục triệu đô la, với 1,5 triệu đô la đơn đặt hàng từ các cơ quan chính phủ như IRS, DEA, FBI, SEC, CFTC và ICE. Các công ty blockchain forensic này thường chỉ có thể tiếp cận các khách hàng có khả năng chi trả, và những khách hàng đó là các cơ quan chính phủ, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Coinbase và các ngân hàng. Quan điểm của blockchain forensic là tuân thủ các quy định và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp, nhưng điều này phải trả giá bằng sự ẩn danh của Bitcoin.
Một ví dụ về công cụ của blockchain forensic là BlockSeer. Quay trở lại khoảng năm 2014-2015, BlockSeer được sử dụng miễn phí, và nó sẽ tiết lộ nếu Bitcoin có nguồn gốc từ một số sàn giao dịch nhất định và liệu chúng có rơi vào các trang web cờ bạc và thị trường darknet, ngoài việc xác định danh tính của nhiều người dùng Bitcoin đang hoạt động. BlockSeer không còn được sử dụng miễn phí, nhưng chúng ta chỉ có thể tưởng tượng công nghệ đã phát triển đến mức nào kể từ năm năm trước. Điều quan trọng cần nhớ là các cơ quan chính phủ, sàn giao dịch và ngân hàng có quyền truy cập vào thông tin đó, ngay cả khi người dùng thông thường không có quyền này.
Công việc truy tìm các giao dịch Bitcoin giờ đây dễ dàng hơn rất nhiều do sự phổ biến của các quy định KYC “hiểu về khách hàng của bạn”. Tại thời điểm ai đó mua Bitcoin trên một sàn giao dịch như Coinbase hoặc qua Bitcoin ATM, tất cả thông tin nhận dạng của họ đều được ghi lại. Các giao dịch sau thời điểm đó có thể được truy trở lại tới người dùng, giúp cho cơ quan thực thi pháp luật xâm nhập để tìm ra sự chuyển động của các giao dịch Bitcoin. Ví dụ: nếu một người sử dụng Bitcoin một cách hợp pháp sau khi mua nó trên Coinbase nhưng cuối cùng, BTC đó được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, thật đơn giản để các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của người ban đầu đã mua Bitcoin trên Coinbase ra hầu tòa và, từ thông tin đó, kết nối các “dấu chân” nơi Bitcoin đã đi.
Nói cách khác, KYC tại các điểm mua và bán Bitcoin mang lại sự xâm nhập dễ dàng cho các công ty blockchain forensic và các cơ quan chính phủ. Theo quy định, người dùng BTC có rất ít sự lựa chọn ngoài việc nộp KYC khi mua và bán, và ngay cả khi họ đã thực hiện giao dịch ngang hàng, có khả năng Bitcoin có nguồn gốc từ một địa điểm sử dụng KYC tại một số điểm. Vì vậy, bạn có thể thấy điều này thỏa hiệp tính ẩn danh của hầu hết các mạng như thế nào.
Bây giờ, chuyển sang chủ đề sự ẩn danh bị xâm phạm của mạng Bitcoin và những người chấp nhận sớm khác không thể nào chuyển một Satoshi duy nhất mà không đặt sự ẩn danh đó vào tình trạng nguy hiểm.
Trên Twitter, có một thứ gọi là Thông báo cá voi (Whale Alert), chúng tweet mỗi khi có một ví lớn hoặc cũ gửi đi giao dịch. Đây là một hình thức blockchain forensic và ý tưởng cơ bản là nó mang tới một mẹo cho các nhà đầu tư trước các chuyển động lớn của thị trường.
Hãy tưởng tượng nếu Satoshi gửi Bitcoin, thậm chí một số tiền rất nhỏ, từ một trong những ví cũ của anh ta từ năm 2009. Điều đó sẽ khiến Thông báo cá voi “rung lên”, cũng như tất cả các công cụ blockchain forensic khác trên thế giới. Nếu Bitcoin sau đó kết thúc trên bất kỳ trang web nào được biết đến, hoặc tệ nhất trong tất cả các sàn giao dịch tuân thủ KYC, thì các nhà quản lý sẽ có thể xâm nhập để tìm ra Satoshi là ai.
Đây có thể là một lý do chính đáng tại sao Satoshi không “động” vào bất kỳ hàng trăm ngàn Bitcoin nào của mình và các công cụ khai thác Bitcoin ban đầu khác cũng gặp phải vấn đề tương tự.
Về cơ bản, do blockchain forensics, những người có nhiều Bitcoin thậm chí không thể sử dụng bất kỳ BTC nào, trừ khi họ sẵn sàng mạo hiểm danh tính của họ và tất cả những rắc rối xảy ra với việc xâm phạm danh tính của một người khi sở hữu hàng trăm hàng triệu hoặc hàng tỷ đô la Bitcoin. Những rắc rối như vậy bao gồm thuế, điều tra của chính phủ và trở thành mục tiêu của tội phạm.
Điều này gợi đến Lời nguyền của Adam từ phần đầu Kinh thánh, nơi người ta nói rằng “Vì ngươi đã ăn trái cây mà ta ra lệnh cho ngươi không được ăn, lời nguyền được đưa là vì chính ngươi; qua các công việc cực khổ, ngươi sẽ ăn nó tất cả các ngày của cuộc đời. Cả gai và cây gai nó sẽ chuyển giao cho ngươi, và ngươi sẽ ăn những loài cây cối trên cánh đồng”.
Về cơ bản theo nghĩa là mặc dù Satoshi có thể có hàng tỷ đô la Bitcoin, nhưng có lẽ anh ta không sẵn lòng sử dụng chúng và có thể bị buộc phải làm một công việc bình thường để kiếm tiền.
Mặc dù nhiều người nói rằng Bitcoin là ẩn danh giả, nhờ vào blockchain forensics, nó có rất ít ẩn danh – đến mức thậm chí Satoshi không thể sử dụng Bitcoin một cách an toàn. Người dùng nên lưu ý rằng họ thiếu ẩn danh khi giao dịch Bitcoin (BTC) và có lẽ nên chọn một loại tiền điện tử lén lút như Monero (XMR) nếu họ muốn ẩn danh thực sự.
- Hash rate kỷ lục của Bitcoin có thể báo hiệu một sự tăng giá sắp tới
- Tăng trưởng việc làm ảm đạm và chi tiêu của người tiêu dùng sẽ có lợi cho Bitcoin
Thủy Tiên
Tạp chí Bitcoin | Cryptoiq
