Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CFTC đệ đơn kiện Circle Society về scam crypto trị giá 11...

CFTC đệ đơn kiện Circle Society về scam crypto trị giá 11 triệu đô

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tuyên bố đệ trình một hành động thi hành án dân sự chống lại Circle Society có trụ sở tại Nevada.

CFTC de don kien scam crypto Circle Society

Bị cáo đảm bảo hoàn trả 300% cho nhà đầu tư

Vào ngày 16 tháng 10, CFTC đã thông báo rằng họ đang buộc tội Circle Society và chủ sở hữu của nó, David Gilbert Saffron, với hành vi lừa đảo, biển thủ và đăng ký vi phạm liên quan đến chương trình tùy chọn nhị phân trị giá 11 triệu đô la.

Theo các cáo buộc, các bị cáo đã chiếm đoạt ít nhất 11 triệu đô la giá trị Bitcoin và đô la Mỹ từ các cá nhân Hoa Kỳ trong hoạt động giao dịch các tùy chọn nhị phân ngoại hối đối với các cặp ngoại tệ và tiền điện tử, trong số những thứ khác. P. Tarbert nói:

“Những mưu đồ gian lận, như bị cáo buộc trong trường hợp này, không chỉ lừa gạt những người vô tội, mà còn đe dọa làm suy yếu sự phát triển có trách nhiệm của những thị trường mới và sáng tạo này. Nước Mỹ phải là người dẫn đầu trong không gian này và chúng ta sẽ chỉ thành công nếu thị trường này có sự liêm chính”.

Các bị cáo được cho là đã lừa ít nhất 14 người tham gia vào một nhóm được điều hành bởi Circle Society, một thực thể lừa đảo do Saffron tạo ra, đảm bảo lợi nhuận lên tới 300%. Saffron bị cáo buộc đã giữ lại tiền của người tham gia trong ví tiền điện tử cá nhân của mình và sử dụng chúng để trả cho những người tham gia mới, theo cách thức của kế hoạch Ponzi.

CFTC sẽ tìm kiếm các hình phạt tiền tệ dân sự, bồi thường, giải cứu, phân chia lợi ích bất chính, và cấm giao dịch và đăng ký, nhưng nhận thức được rằng có thể không có đủ tiền hoặc tài sản để trang trải mọi tổn thất.

Trước đây, chủ tịch mới của CFTC đã nói rằng ông tin Ether là một loại hàng hóa và giao dịch tương lai ETH đang trở thành hiện thực.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

eth-giam

Khả năng giá ETH tăng lên $3.700 trong ngắn hạn là rất thấp, theo...

Giá Ether (ETH) có thể đang trên bờ vực của sự kiện quan trọng nhất liên quan đến việc tích hợp altcoin này vào...

Quá trình xét duyệt Ethereum ETF giao ngay đang ‘diễn ra suôn sẻ’ –...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Gary Gensler, vào thứ Ba đã từ chối bình luận về cuộc bầu cử...

Cardano không hề bối rối trước một cuộc tấn công DDoS nhắm đến staked...

Blockchain Cardano đã bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) vào cuối ngày thứ Ba nhằm đánh cắp các token được...
Algorand là gì?

Algorand (ALGO) là gì? Một bước đột phá của Blockchain về tốc độ và...

Algorand (ALGO) là gì? Algorand là một mạng lưới mã nguồn mở phi tập trung sử dụng cơ chế Proof-of-Stake độc đáo để tạo ra...

Nguồn cung Ethereum đã lạm phát trong 73 ngày liên tiếp

Nguồn cung ETH đã trải qua thời kỳ lạm phát dài nhất kể từ The Merge vào năm 2022 và bản nâng cấp Dencun...

Cựu CEO công ty fintech bị kết án gần 4 năm tù vì âm...

Một thẩm phán ở Florida đã tuyên án Michael Kane, cựu CEO của Hydrogen Technology Corporation, gần 4 năm tù sau khi ông này...

106.573 token mới được ra mắt trên Solana trong tuần qua

Blockchain Solana đã trở thành điểm đến hàng đầu của các dự án mới tham gia không gian tiền điện tử, với các nhà...
tien-dien-tu

Đây là lĩnh vực tiền điện tử sinh lời khủng nhất trong nửa đầu...

Các lĩnh vực sinh lợi cao nhất của ngành tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024 đã được tiết lộ, trong đó memecoin...

Ava Labs đứng sau blockchain Avalanche tìm cách đột phá thị trường K-pop thông qua...

Ava Labs, nhà phát triển đằng sau mạng blockchain Avalanche, đang nỗ lực giới thiệu các công nghệ web3 để tăng cường quản lý tài...

Trình tăng tốc Solana Colosseum huy động được 60 triệu đô la cho Fund...

Colosseum, một trình tăng tốc tiền điện tử tập trung vào Solana, vừa gọi vốn thành công 60 triệu đô la cho quỹ đầu...

Đại học Cambridge đã phát triển được máy phát hiện ung thư bằng AI...

Một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới đã có thể phát hiện 13 loại ung thư khác nhau với độ chính xác...
Cardano

Ngôi sao Hollywood ca ngợi Cardano khi sắp triển khai nâng cấp hard fork...

Khi hard fork Chang rất được mong đợi sắp ra mắt, nền tảng blockchain phổ biến Cardano ngày càng nhận được sự chú ý...

Dự đoán giá The Graph (GRT): Cá voi nắm giữ chìa khóa để phục...

Diễn biến giá của The Graph (GRT) trong tháng 6 không có gì khác biệt so với những gì các altcoin khác đã chứng...

Lượng tiền gửi USDC trên các sàn giao dịch đạt mức cao nhất trong...

Vốn hóa thị trường stablecoin đang gia tăng khi lượng tiền gửi USD Coin (USDC) trên các sàn giao dịch đạt mức cao nhất...
Bitcoin

Dân biểu Hoa Kỳ Matt Gaetz giới thiệu dự luật cho phép nộp thuế...

Trong một động thái có thể tác động đến sự giao thoa giữa tiền điện tử và tài chính chính phủ, thành viên Hạ...

Notcoin đốt 3 triệu USD token gốc và công bố tokenomics mới – Giá...

Notcoin, một trong những cơn sốt lớn trong năm nay trên thị trường tiền điện tử và có thể là toàn bộ internet, đã...