10 người Malaysia bị bắt tại Chiang Mai, Thái Lan vì kinh doanh Bitcoin không có giấy phép cho khách Trung Quốc

Updated: 25/10/2019 at 15:00

10 người quốc tịch Malaysia đang bị giam giữ tại Chiang Mai, Thái Lan vì bị buộc tội vận hành bất hợp pháp một công ty kinh doanh Bitcoin không có giấy phép, khách hàng hầu hết là người Trung Quốc, theo trang tin Bangkok Post cho biết vào ngày 23/10.

Các nghi phạm giấu tên người Malaysia đã bị bắt giữ khi họ đang tổ chức một cuộc hội thảo về đầu tư Bitcoin tại một khách sạn trong thành phố du lịch Chiang Mai, nơi có hơn 100 người Trung Quốc tham dự, Ông Sompong Chingduang, ủy viên Cục Di trú cho Bangkok Post biết.

Khi 10 nghi phạm này không chứng minh được giấy phép kinh doanh đầu tư Bitcoin tại Thái Lan với cảnh sát, họ bị buộc tội làm ăn bất hợp pháp tại Thái Lan, ông Sompong nói thêm.

Các nghi phạm đã vào Thái Lan bằng visa du lịch và không có giấy phép lao động, ông nói. Khả năng cao họ sẽ bị phạt tiền, trục xuất về nước hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin ngày 26 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã làm sáng tỏ một vụ lừa đảo tiền điện tử, theo đó các nhà đầu tư tiềm năng đã bị ép buộc hoạt động với các công ty nước ngoài.

Cơ quan quản lý Thái Lan tuyên bố rằng họ nhận thức được các công ty bất hợp pháp khác nhau tham gia vào vụ lừa đảo có mục đích được xác định là tập đoàn thương mại mang tên FX.

Mặt khác, Uttama Savanayana, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cho biết rằng Bộ của ông dự định sử dụng công nghệ blockchain để nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống. Quyết định này xuất phát từ kiến thức rằng công nghệ blockchain sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ tối ưu cho các công dân quốc gia.

Đầu tháng này, Thái Lan cũng bắt một người đàn ông Việt Nam tên “Mr. Ngọc” tại sân bay Don Muang khi ông đang tìm cách trốn về Việt Nam. Mr Ngọc bị cáo buộc cùng 3 người Thái và 4 người Việt Nam khác lừa đồng hương của mình mua vàng miếng bằng Onecoin tại Thái Lan. Trước đó, đồng phạm của Mr. Ngọc là Mr. Kay, kẻ đầu sỏ người Thái Lan đã bị bắt từ tháng 9 tại một sân bóng cách thủ đô Bangkok 350km.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Tín hiệu từ những cá voi và thợ đào Bitcoin ám chỉ một đợt tăng giá tiềm năng sắp diễn ra. Dữ liệu mới từ CryptoQuant cho thấy holder BTC lớn hiện nắm giữ số dư là 3,57 triệu BTC. Con số này gần bằng mức đỉnh trước đó là... ...

Giá Litecoin có thể đang trên đà phục hồi, sau khi giảm xuống dưới mức 90 USD. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nó vẫn được đánh giá tích cực, bất chấp những khó khăn trong việc tái thiết lập mức giá trên 100 USD. Trong thời gian... ...

Thị trường tiền điện tử và cổ phiếu toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn sau khi ghi nhận sự giảm sút trong dòng vốn đầu tư. Dữ liệu mới nhất từ các ngân hàng trung ương cho thấy tổng tài sản trên bảng... ...

Khoảng 400 triệu DOGE đã được chuyển vào sàn Binance khi giá giảm trở lại mức hỗ trợ 0,17 USD, tương đương với mức cách đây một tháng. Hiện tại, DOGE vẫn đang giảm 31% so với mức cao nhất trong tháng 5, và động thái này có thể phản... ...

Ngân hàng lớn nhất nước Đức đang nghiên cứu stablecoin và tiền gửi token hóa trong khuôn khổ chiến lược phát triển tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng của mình, đồng thời tham gia cùng các ngân hàng lớn khác khám phá hạ tầng blockchain cho thanh... ...

Diễn biến giá Bitcoin đang ở mức quan trọng trong tháng 6 này. Với các tín hiệu kỹ thuật đa dạng, dữ liệu on-chain và dòng tiền lớn vào các sàn giao dịch, câu hỏi đặt ra là: liệu Bitcoin có giảm xuống dưới 100.000 USD hay vượt qua mốc... ...

Văn phòng Chống Tham nhũng Argentina (OA) vừa kết luận rằng Tổng thống Javier Milei đã hành động với tư cách cá nhân khi quảng bá đồng memecoin Libra (LIBRA), do đó không vi phạm các quy định về đạo đức công vụ của quốc gia này. Trước đó, vào... ...

Một làn sóng sa thải mới đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp vào năm 2025, báo hiệu rằng thị trường lao động có thể đang tiến vào giai đoạn hỗn loạn tồi tệ nhất kể từ cuộc suy thoái do đại dịch. Điều này một lần nữa làm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode