Sự quan tâm đối với cryptocurrency tăng lên một cách nhanh chóng, dẫn đến ra đời hàng loạt thuật toán đầu tư mới trong lĩnh vực này. Các nhà đầu cơ, nhà đầu tư chuyên nghiệp, và thậm chí rất nhiều công ty đang muốn tham gia vào, trong khi xu hướng này vẫn đang tăng và dương như không có dấu hiệu suy giảm trong thời gian tới. Sự gia tăng về lượt quan tâm cũng dẫn đến kiểm soát chặt chẽ hơn, kể cả từ Quốc hội Hoa Kỳ.
Những quảng cáo thổi phồng cho thấy các loại tiền tệ số là một làn sóng tương lai cho các giao dịch tài chính, vẫn còn một chút kỳ thị luôn bị gắn liền với lĩnh vực này do có nghi ngờ rằng crypto đã được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp. Tháng 5 năm ngoái, đại diện Kathleen Rice (D-NY) và Derek Kilmer (D-WA) đã giới thiệu HR2433 – một dự luật nhằm thúc đẩy Bộ an ninh Nội địa phối hợp với các đối tác khác của liên bang để tiến hành đánh giá mối đe dọa đối với tiền tệ ảo.
Cụ thể, dự luật kêu gọi Văn phòng Phân tích và Tình báo của DHS xem xét “mối đe dọa của các cá nhân sử dụng đồng tiền ảo để tiến hành hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động khủng bố, bao gồm cả việc cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực cho một tổ chức khủng bố nước ngoài”. Sau khi hoàn thành, DHS sẽ được chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật khác ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.
Đã có nghi ngờ rằng mạng lưới khủng bố ISIS sử dụng Bitcoin để tài trợ cho các hoạt động của họ. Năm ngoái, một cô gái 27 tuổi sống ở Pakistan có tên Zombie Shahnaz bị các nhà chức trách chặn lại khi cô đang cố gắng lên chuyến bay đi về Pakistan. Sau đó, cô bị buộc tội gian lận ngân hàng, rửa tiền và âm mưu gây rửa tiền vì bị người ta cáo buộc rằng cô đã lấy tiền để mua Bitcoin cùng nhiều loại tiền tệ trực tuyến khác. Shahnaz bị phát hiện là đã thực hiện chuyển khoản cho một số tài khoản lạ có thực thể mơ hồ cũng như một số cá nhân ở nước ngoài.
Theo tài liệu của tòa án, “Những giao dịch này có động cơ đem lại lợi ích cho ISIS mà bị cáo cuối cùng đã tìm cách gia nhập Syria”.
Tuần vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ vừa tổ chức buổi điều trần về việc sửa đổi Đạo Luật Ủy Quyền An ninh Quốc gia qua HB2825. Một phần của dự luật đó có chứa ngôn ngữ giống như của HR2433, đã thông qua “the House” thành công vào năm ngoái trước khi gửi đến Thượng viện. Không có hành động nào được đưa ra bởi Thượng viện kể tự thời điểm đó, vì vậy có vẻ như yêu cầu đánh giá đe dọa đã được tiếp thu một cách rộng rãi hơn vào dự luật DHS. Dù bằng cách nào đi nữa, rõ ràng là các loại crypto vẫn đang ở trong máy ra-đa của cơ quan quản lý, nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem liệu đánh giá này có làm thay đổi điều gì hay không.
Xem thêm:
SN_Nour
