Nga không hài lòng về việc Hy Lạp dẫn độ Vinnik – người bị cáo buộc rửa tiền sang Pháp

Updated: 21/12/2019 at 21:00

Theo một quyết định mới từ Hy Lạp, Alexander Vinnik, được cho là cựu nhà điều hành của sàn giao dịch không còn tồn tại BTC-e, sẽ bị dẫn độ về Pháp.

Sau nhiều năm bất đồng về quyền tài phán nào cần chú ý xung quanh vấn đề nghi phạm rửa tiền Bitcoin (BTC) bị cáo buộc, Bộ Tư pháp về Minh bạch và Nhân quyền đã thông báo quyết định cuối cùng dẫn độ công dân Nga sang Pháp. Tin tức được Đại sứ quán Nga tại Hy Lạp báo cáo trên Twitter vào ngày 20/12.

Đại sứ quán Nga bày tỏ sự tiếc nuối về việc Hy Lạp “bỏ qua” các yêu cầu đưa Vinnik đến đất nước mang quốc tịch của mình

Lưu ý, quyết định này được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Konstantinos Tsiara, đại sứ Nga đã bày tỏ sự không hài lòng rằng chính phủ Hy Lạp đã “phớt lờ” yêu cầu của nước này về việc dẫn độ Vinnik về quốc gia theo quốc tịch của mình.

Nga đã thực hiện nhiều bước để đưa Vinnik về quê hương kể từ khi tên tội phạm Bitcoin bị bắt giữ lần đầu tiên ở Hy Lạp vào tháng 7/2017. Bên cạnh việc nộp một số yêu cầu với cơ quan tư pháp Hy Lạp, Nga cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về Nhân quyền để đưa tội phạm bị cáo buộc về khu vực thuộc thẩm quyền.

Chủ mưu bị cáo buộc đứng sau kế hoạch rửa tiền trị giá 4 tỷ USD, Vinnik muốn bị dẫn độ về Nga

Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia duy nhất đang chiến đấu cho Vinnik vì Hoa Kỳ cũng đang tìm cách dẫn độ hắn. Thường được gọi là “Mr. Bitcoin”, Vinnik, 39 tuổi, được cho là chủ mưu đằng sau một kế hoạch rửa tiền quốc tế đã xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ USD.

Trở lại năm 2017, Vinnik đã công khai tuyên bố mình vô tội và thậm chí còn đề nghị giúp đỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin với tư cách là một chuyên gia công nghệ kỹ thuật số. Vào tháng 3 năm 2019, Vinnik đã kháng cáo lên tòa án Hy Lạp về việc phóng thích hoặc dẫn độ về Nga.

Tranh cãi xung quanh BTC-e tiếp tục không suy giảm

Mặc dù câu hỏi về việc dẫn độ của Vinnik đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông kể từ năm 2017, một số cáo buộc mới đã xuất hiện gần đây. Vào tháng 7/2019, các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại Vinnik, cho rằng BTC-e và Vinnik đã không có ý định đăng ký với Mạng lưới thi hành luật pháp đối với tội phạm tài chính, các hoạt động chống rửa tiền hoặc báo cáo hoạt động đáng ngờ nói chung.

Vào cuối tháng 11, Nobuaki Kobayashi, người được ủy thác của sàn giao dịch Bitcoin không còn tồn tại Mt. Gox, đã liên lạc với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để tìm kiếm thông tin về Vinnik.

Thủy Tiên

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ, Coinbase, vừa ra mắt hai token “wrapped” mới trong tuần này, cho phép trader sử dụng XRP và Dogecoin trên các giao thức DeFi. Việc giới thiệu cbDOGE và cbXRP được Coinbase kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Virtuals Protocol (VIRTUAL) gần đây đã chứng kiến ​​mức tăng rưởng lên đến 11% trong 24 giờ qua, bật lên từ mức hỗ trợ $1,63 để giao dịch quanh $1,82. Bất chấp đà tăng này, altcoin vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ cả tâm lý... ...

Stacks (STX) chứng kiến ​​giá giảm mạnh trên biểu đồ, xuống còn $0,665 sau khi giảm gần 1% trong 24 giờ, 9,64% trong một tuần và bốc hơi 31,12% trong tháng qua. Điều gì khiến STX rơi khỏi biểu đồ tăng trưởng? Mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự yếu... ...

Gia đình Taihuttu – còn được biết đến với tên gọi “Gia đình Bitcoin” – đã hoàn toàn cải tổ hệ thống an ninh của mình trong bối cảnh các vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, theo báo cáo từ CNBC. Gia đình này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode