Khi tôi lần đầu tiên khám phá ra tiền điện tử, công nghệ đằng sau nó và ethos, nó khiến tôi cảm thấy mình là một phần của một thứ gì đó rất lớn lao. Sau khi thực hiện một số nghiên cứu nhỏ và biết rằng tôi chỉ có thể đầu tư những gì tôi sẵn sàng để đánh mất, tôi đã thử vận may của mình trong giao dịch, một loại tài sản biến động mạnh mẽ, có thể mang lại cho bạn khoản lãi lớn hoặc thua lỗ nặng.
Tôi thực hiện giao dịch đầu tiên của mình và tôi có thể thấy lợi nhuận tăng lên ngay trước mắt.
Tôi đã làm ra tiền!
Đó là một nhiên liệu kích hoạt tư tưởng “tìm kiếm sự hài lòng tức thì” của tôi. Tôi yêu nó. Tôi muốn nhiều hơn nữa, ngay cả sau khi tôi có khoản lỗ đầu tiên của mình, tôi vẫn bị cuốn hút.
Nhưng tôi đã không hề hay biết rằng nó sẽ là cả một hành trình thua lỗ và nhìn chằm chằm vào màn hình chờ BTC tăng cao, cách xa điểm thanh lý của tôi. Trước khi tôi biết đến điều này, tôi đã là một con nghiện. Đúng vậy, việc giao dịch và sự hấp tấp đi kèm với nó.
Đây có lẽ là lý do chính khiến hầu hết những “lính mới” thất bại trong việc giao dịch có lãi và từ đó bỏ cuộc. Giao dịch không chỉ là may mắn, nó là sự kết hợp giữa rèn luyện ý chí và kỷ luật. Theo báo cáo, 97% tất cả các trader thường thất bại hoặc bỏ cuộc, trong khi một số ít trong số họ làm điều đó.
Rất ít trong số những người thành công cố gắng thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi – đó là dự đoán đỉnh hoặc đáy. Những người khác thường né tránh nó.
Việc cố gắng nắm bắt một mức đáy hay đỉnh cũng giống như việc bắt một ngọn gió vậy. Đó là điều không thể.
Có một thuật ngữ phổ biến nhằm để chỉ hành động cố gắng dự đoán đáy của một tài sản đang giảm xuống nhanh chóng, đó là “bắt con dao rơi”, và rõ ràng là nó cũng cho thấy sự nguy hiểm và rủi ro bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, vẫn có một số người muốn thử và làm điều này. Nếu thực hiện được đúng, thì lợi nhuận ở đây sẽ là rất lớn, tuy nhiên, đối với một người giao dịch mới làm quen, điều này có thể có nghĩa là mất vốn. Mặc dù rất rủi ro, một trader dày dạn hơn có thể dễ dàng ngăn chặn thua lỗ bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss).
Mỗi đợt bull run thường được theo sau bởi một thị trường giảm giá và điều này khi mọi người cố gắng dự đoán thị trường có thể giảm xuống thấp như thế nào hoặc nó có thể kéo dài bao lâu. Với vô số yếu tố và kết quả thay đổi liên tục, mọi người vẫn cố gắng để dự đoán tương lai. Một số người có một chút may mắn, trong khi những người khác thì lại không được như vậy.
Quan điểm của trader về “con dao” ẩn dụ
Hầu như tất cả các trader đều nói rằng họ tránh xa việc cố gắng dự đoán đỉnh hoặc đáy. Giao dịch liên quan nhiều đến việc quản lý rủi ro và kỷ luật hơn là đánh cược. Các trader nói rằng đây là câu thần chú mà hầu hết họ tuân thủ và nếu không có điều này, phần lớn những người tham gia giao dịch cuối cùng sẽ thất bại.
Trader Satoshi Wolf, nói rằng:
“Tôi không bao giờ cố gắng làm điều đó. Bạn càng ở gần đỉnh hoặc đáy thì rủi ro càng cao.”
Anh ấy nói thêm rằng anh ấy muốn “chờ đợi xu hướng tự xác định trước khi đưa ra dự đoán” và lúc đó anh sẽ thực hiện một giao dịch được tính toán với “entry, stop-loss và exit được xác định.”
Vậy đâu là điều khiến việc giao dịch và “bắt con dao rơi” lại lôi cuốn hầu hết các trader để rồi cuối cùng họ cũng bỏ cuộc như vậy?
Đó là lòng tham.
Tiền điện tử khác với các cổ phiếu truyền thống bởi một yếu tố chính, đó là sự biến động. Các đợt tăng/giảm đột xuất bất ngờ khiến nhiều trader có lợi nhuận phải “chảy nước miếng” để dự đoán đỉnh/đáy.
Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất, đã có những lần tăng/giảm đột ngột, thậm chí cả pump & dump; trong đó có những mức độ đáng kể khi từ một đợt dump -50% cho đến đợt pump +30%.
Số liệu thống kê của một số các đợt tăng/giảm này được nhìn thấy trong bảng dưới đây.
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, một ngày trước đợt hard fork Bitcoin Cash là khi một khối lượng lớn hash power của Bitcoin biến mất, khiến giá BTC giảm từ phạm vi 6.000 đô la xuống dưới 3.500 đô la. Đợt dump hơn 50% đó kéo dài trong một tháng, tuy nhiên, một đợt dump 35% đã được chứng kiến trong vòng chưa đầy một tuần. Các đợt dump và pump tương tự đều có sức hút nhưng cũng vẫn rủi ro.
Trader Kritpo Dayi đã nói rằng:
“Đề xuất của tôi sẽ là mua và bán một phần, và không bao giờ cố “bắt con dao rơi”. Bởi vì đỉnh và đáy quá phức tạp để xác định. Điều tốt nhất để làm khi tìm thấy đáy hoặc đỉnh là sử dụng mọi công cụ có sẵn, chẳng hạn như chuỗi fibonacci, sự hình thành, các chỉ số và luôn chú ý đến tâm lý của thị trường.”
Một đợt dump lớn khác đã được chứng kiến gần đây đối với một trong các token IEO của Binance, Matic. Token này đã giảm mạnh 74% trong một ngày, gây ra sự hoảng loạn lan rộng trong số những người nắm giữ và nhóm dự án. Mặc dù đợt dump 74% xảy ra một cách hoàn toàn bất ngờ, một số trader đã dự đoán được điều này.
Một trong số những trader đó là Kripto Dayi, người đã tweet về đợt dump 2 ngày trước khi nó xảy ra.
$MATIC 🧐🧐 pic.twitter.com/8txVDwPxEe
— Kripto Dayı (@KriptoDayii) 8 tháng 12, 2019
Dayi cho biết thêm:
“Nhiều trader tin rằng Matic đạt mức cao mọi thời đại, và Market Maker đã tận dụng tâm lý đó. Đó là một bước ngoặt lớn về cốt truyện và là một ví dụ tuyệt vời về ‘Mua tin đồn, bán sự thật.”
Một trader khác, MacnBTC đã làm nhiều hơn là chỉ dự đoán, anh thậm chí đã short Matic vài giờ trước khi đợt dump bắt đầu.
$MATIC to the MOON. pic.twitter.com/dnAQWVyCbI
— Mac ❄️🐺 (@MacnBTC) 9 tháng 12, 2019
Vụ dump của Matic đã gây ra “hiệu ứng gợn sóng” đối với các token IEO của Binance, Harmony One đã giảm 41%, Celer, Elrond và Wink theo sau với tỷ lệ lần lượt là 24%, 26% và 17%.
Liên quan đến vụ dump của token Launchpad, Satoshi Wolf nói rằng đó là do “mối tương quan mạnh mẽ” và “một số yếu tố chủ yếu là mọi người hoảng loạn vì nhiều lý do.” Đặc biệt là tất cả điều này đều diễn ra trên Binance.
Dayi nói thêm rằng chỉ những token IEO mạnh mới tồn tại và những kẻ yếu sẽ biến mất theo thời gian.
Trader Whale Crypto Investor nói rằng “Fuck Matic.”
Thông thường một đợt dump đột ngột ở mức độ này được theo sau bởi một sự gia tăng đột biến đến ít nhất một nửa số lượng dump. Cùng suy nghĩ, Whale Crypto Investor, nói rằng anh đã mua token Matic trị giá 30 BTC với giá 290 satoshi. Tuy nhiên, token đã không được bơm, khiến trader này phải bán khoản nắm giữ của mình ở mức khoảng 200 sats.
Khi được hỏi tại sao anh không giữ được token của mình lâu hơn một chút, trader nói rằng:
“Nó sẽ sớm giảm xuống 150 sat. Bạn sẽ thấy điều đó.”
Có lẽ, dự đoán hàng đầu tốt nhất và chính xác nhất là từ người tạo ra Litecoin, Charlie Lee. Lee giải thích rằng ông đã bán tất cả LTC của mình trong ba đợt riêng biệt, mặc dù ông không tiết lộ số tiền cụ thể.
Không chỉ vậy, Lee còn dự đoán chính xác mức đáy của LTC sau khi đợt tăng giá 2017 diễn ra.
Khoảnh khắc cơ hội
Giao dịch không chỉ là “mua thấp và bán cao.” Có nhiều yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu một người nên tham gia giao dịch hay chờ đợi. Nó cũng phụ thuộc vào loại giao dịch nào đang được thực hiện: nếu đó là một giao dịch swing trade, scalp trade, day trade, position trade, v.v. Ngoài ra, các trader khác nhau đã giải thích thời điểm cơ hội của họ và cách họ xác định nó.
Wolf nói:
“Cách tiếp cận của tôi có xu hướng dựa vào chỉ báo và khối lượng để cho tôi một bức tranh rõ ràng về thời điểm và giá mà khối lượng đã được giao dịch. Với điều này, tôi tìm kiếm xu hướng rõ ràng và cố gắng giao dịch theo xu hướng.”
Trong khi Kripto Dayi tiếp tục nói rằng một giao dịch breakout với khối lượng lớn sẽ là một cơ hội tốt để nắm bắt. Bất kể kỹ thuật giao dịch và thời điểm cơ hội của họ như thế nào, điều mà hầu hết trong số họ đồng ý đó là không nên “bắt con dao rơi”.
“Thuật ngữ này nói lên tất cả. Theo quan điểm của tôi, việc đánh cược cũng giống như việc ném con dao lên không trung và cố gắng bắt được tay cầm của con dao đó. Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn cố gắng tránh xa phương pháp này. Tôi đã trải qua cách tiếp cận này trước đây và đó là một trong những cách nhanh nhất để tôi cho “bay màu” tài khoản của mình.”
Một đợt dump khác đã được theo sau bởi một sự gia tăng đột biến, được chứng kiến đối với BTC khi nó giảm xuống còn 6.400 đô la và được pump trở lại lên tới 7.200 đô la. Nếu nó có bất kỳ dấu hiệu nào, đó là giao dịch không chỉ là may mắn, nó còn vượt ra ngoài việc cố gắng giải quyết thị trường, đó là sự kết hợp của các rủi ro được tính toán rõ ràng, và việc ra/vào các position. Hiểu được thị trường, biết khi nào nên là một người đi ngược trào lưu, và hơn hết, đó là về sự kiên nhẫn. Đó là về việc chờ đợi các giao dịch phát triển thành kết quả thay vì đóng các position ngay khi dấu hiệu về “dip” xuất hiện.
Việc dịch liên quan nhiều đến bộ não, thần kinh và các chất hóa học được sinh ra. Chìm đắm trong serotonin, sự hài lòng tức thì và sự tự kiểm soát giảm dần sẽ gây ra nhiều tác hại hơn là tốt. Đối với việc bắt một con dao rơi, nó đi ngược lại các quy tắc giao dịch chưa được nói; đó là một điều rủi ro phải làm trừ khi người đó muốn vốn của mình bị “bay màu”, tốt hơn là nên tránh xa động thái mạo hiểm tuy hấp dẫn này.
- Cá voi vừa bán được 10 triệu đô la Bitcoin và thị trường không dump
- Dự kiến Ethereum sắp trải qua một đợt dump điên cuồng khi cá voi chuyển hơn 200k ETH đến ba sàn Kraken, Binance và Huobi
Diệu Anh
Tạp chí Bitcoin | Ambcrypto
