Một phụ nữ Úc đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Năm vì tội rửa tiền gần 5 triệu đô la Úc bằng Bitcoin trong suốt ba năm.
Cô là lãnh đạo của một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số chưa đăng ký tại New South Wales, lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc điều tra của Crosshairs hồi năm 2018.
Người phụ nữ 52 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trung tâm thương mại trong nước.
Nghi phạm bị bắt quả tang, với hơn 60.000 đô la Úc tiền mặt và 3,8 Bitcoin được tìm thấy trong ví và xe của cô. Tất cả số tiền bất chính này đã bị tịch thu.
Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ máy tính và ví tiền kỹ thuật số sau khi tiến hành khám xét tại khách sạn của cô ở Sydney.
Người phụ nữ sẽ phải ra tòa vào ngày 20 tháng 7 sau khi được tại ngoại có bảo lãnh.
Tiền mặt vẫn là vua
Điều này đại diện cho trường hợp tội phạm mạng đầu tiên ở Úc khi cảnh sát khám phá thành công một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Matt Craft, tổng giám đốc của Biệt đội tội phạm mạng Úc, nói rằng tiền lệ này sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho các công ty đó, rằng họ phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình:
Hãy để vụ bắt giữ này là một cảnh báo cho các nhà cung cấp trao đổi tiền kỹ thuật số – nếu bạn không tuân thủ nghĩa vụ của mình, bạn sẽ hứng chịu hậu quả.
Craft cũng lưu ý rằng bọn tội phạm đang ngày càng chuyển sang tiền kỹ thuật số nhưng tiền mặt vẫn là vua.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
- Gold Game lừa đảo, nói dối về việc được cấp phép kinh doanh trò chơi cá độ bóng đá, hàng ngàn nhà đầu tư có thể trắng tay
- ExtStock Exchange: Khối lượng giả, lệnh mua/bán giả, từ chối rút tiền, phải chăng là lừa đảo?
