Một phụ nữ 52 tuổi người Úc bị buộc tội rửa 5 triệu đô la bằng Bitcoin trong suốt 3 năm

Updated: 15/05/2020 at 14:27

Một phụ nữ Úc đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Năm vì tội rửa tiền gần 5 triệu đô la Úc bằng Bitcoin trong suốt ba năm.

Cô là lãnh đạo của một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số chưa đăng ký tại New South Wales, lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc điều tra của Crosshairs hồi năm 2018.

Người phụ nữ 52 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trung tâm thương mại trong nước.

Nghi phạm bị bắt quả tang, với hơn 60.000 đô la Úc tiền mặt và 3,8 Bitcoin được tìm thấy trong ví và xe của cô. Tất cả số tiền bất chính này đã bị tịch thu.

Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ máy tính và ví tiền kỹ thuật số sau khi tiến hành khám xét tại khách sạn của cô ở Sydney.

Người phụ nữ sẽ phải ra tòa vào ngày 20 tháng 7 sau khi được tại ngoại có bảo lãnh.

Tiền mặt vẫn là vua

Điều này đại diện cho trường hợp tội phạm mạng đầu tiên ở Úc khi cảnh sát khám phá thành công một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Matt Craft, tổng giám đốc của Biệt đội tội phạm mạng Úc, nói rằng tiền lệ này sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho các công ty đó, rằng họ phải đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình:

Hãy để vụ bắt giữ này là một cảnh báo cho các nhà cung cấp trao đổi tiền kỹ thuật số – nếu bạn không tuân thủ nghĩa vụ của mình, bạn sẽ hứng chịu hậu quả.

Craft cũng lưu ý rằng bọn tội phạm đang ngày càng chuyển sang tiền kỹ thuật số nhưng tiền mặt vẫn là vua.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum Name Service (ENS) đã kéo dài đà tăng hơn 2% trong 24 giờ qua, tăng từ mức đáy giữa tháng 7 là 18 đô la lên trên 31 đô la. Đà tăng giá này trùng khớp với lượng dự trữ trên các sàn giao dịch giảm mạnh và gia... ...

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) đang giao dịch gần 118.000 USD, phục hồi ấn tượng từ mức thấp 114.500 USD vào ngày 24/7. Dù biến động giá gần đây khá “lặng sóng”, nhiều nhà phân tích tin rằng một câu chuyện bùng nổ đang âm thầm hình thành... ...

Tính đến thời điểm hiện tại, các công ty trên toàn cầu đã huy động gần 86 tỷ USD để mua tiền điện tử – con số này đã vượt qua tổng số vốn huy động được thông qua các đợt IPO tại Mỹ trong cùng kỳ. Đây được xem... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Một chuyên gia phân tích tiền điện tử nổi tiếng vừa gây tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin khi cho rằng những “OG” – nhà đầu tư kỳ cựu trên thị trường – đang dần mất niềm tin vào tài sản này khi Bitcoin ngày càng được các tổ chức... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Giá Bitcoin trong tuần qua đã có những biến động thiếu dứt khoát, dao động trong vùng hợp nhất từ 117.000 đến 120.000 đô la. Tuy nhiên, tiền điện tử hàng đầu này đã lao dốc về vùng 115.000 đô la sau khi ghi nhận lượng lớn Bitcoin được chuyển... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode