Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Đa cấp Foin comeback, giới truyền thông Thái Lan vào cuộc, phanh...

Đa cấp Foin comeback, giới truyền thông Thái Lan vào cuộc, phanh phui scam với tổng thiệt hại 108 triệu baht

Dự án scam Foin khét tiếng đã trở lại một lần nữa và gây bão thị trường. Nhưng lúc này, những nhà đầu tư bị tổn thất đã không tiếp tục im lặng. Hơn nữa, khi mọi chuyện trở nên bùng nổ, các phương tiện truyền thông nổi tiếng ở Thái Lan cũng đã vào cuộc.

Mô hình kinh doanh Foin thực chất là kinh doanh đa cấp

Theo trang tin tức PBS Thái Lan, các nạn nhân đã đưa ra bằng chứng cho thấy họ đang bị lừa đầu tư vào một dự án có vẻ là scam, cùng với lời hứa về cổ tức lên tới 16% mỗi tháng, được thanh toán trực tiếp bằng USD.

Hơn nữa, một trong những điểm thu hút các nhà đầu tư nai tơ đó là, mô hình mà dự án Foin đang sử dụng đó là hệ thống trả thưởng bậc thang – càng nói lên rõ tính đa cấp của họ.

Như các nhà đầu tư chia sẻ, vào năm 2017, cổ tức được chi trả bằng đồng USD như bình thường. Nhưng sau đó, vào năm 2018, cũng là thời điểm thị trường cryptocurrency rơi vào cơn bão giảm giá, Foin đã đề nghị đổi thành chi trả cổ tức dưới dạng cryptocurrency và Foin.

Cho đến thời điểm này, chính phủ đã không thể tiếp tục giữ im lặng. Các quan chức Thái Lan và những phòng ban liên quan đã tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 30 tháng 6, ra quyết định đàn áp dự án Foin – một dự án được coi là lừa đảo “tiền ảo” dưới mác đầu tư cổ phiếu. Ngân hàng Thái Lan cũng đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư Forex về dự án này.

Các nạn nhân đã quyết định lên tiếng

Theo thống kê dựa trên các khiếu nại từ nạn nhân và giá trị thiệt hại, có hơn 1.200 khiếu nại, 38.000 nhà đầu tư bị lừa, tổng thiệt hại là hơn 390.000 triệu baht, tương đương 290.8 tỷ VNĐ.

Foin scam 2

Những người đã tham gia đầu tư đã tiết lộ như sau. Trong khi đầu tư vào dự án, Foin đã tổ chức nhiều buổi hội thảo tại các quán cà phê nổi tiếng. Hình thức của những buổi hội thảo này khiến nó trông có vẻ đáng tin cậy. Hơn nữa, trong suốt các buổi đó, nhà đầu tư liên tục được khuyến nghị mua đồng Foin tại thời điểm đó. Được biết, giá một Foin khi đó là $580; khác xa với giá hiện tại đã giảm xuống dưới $1.

Ngoài ra, những tay cầm đầu còn dùng lời ngon ngọt rằng, một khi giao dịch Foin trên thị trường chứng khoán, giá Foin sẽ tăng lên $ 2.000/đồng. Nếu chỉ mua $ 15 thôi thì nhà đầu tư vẫn sẽ nhận được về hàng triệu đô la nếu tiếp tục theo chân dự án lâu dài. Những lời mời gọi hấp dẫn, lợi nhuận béo bở này đã khiến nhiều nhà đầu tư tiếp tục bỏ vào khoảng 500.000 baht, tương đương 372.8 triệu VNĐ.

Nhưng cuối cùng, Foin đã không thể giao dịch trên thị trường chứng khoán (đây là điều quá hiển nhiên). Và lúc này, tất cả các nhà đầu tư mới phát hiện họ đã bị lừa.

Tiến độ của vụ án này hiện đang được gắn mác là “khẩn cấp đặc biệt” tại Thái Lan. Trước đây, đã từng có lúc giá Foin giảm nhanh chóng mặt từ 90.000 baht xuống còn 90 baht chỉ trong vài phút. Điều này cho thấy có khá nhiều nhà đầu tư (hoặc chính là những tên trùm dự án) “thông minh” đã nhanh chóng bán tháo Foin để thoát khỏi dự án “xúi quẩy” này.

 

MỚI CẬP NHẬT

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...

Người sáng lập Silk Road tin tưởng Trump sẽ “giữ lời hứa” về việc...

Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù liên bang, vừa đăng tải trên mạng...
btc-quyen-chon

Việc đạt và giữ giá Bitcoin ở $100.000 phụ thuộc vào việc hết hạn...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chuẩn bị cho đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn trị giá 11,8 tỷ USD vào cuối năm, diễn...

Các nhà nghiên cứu Ethereum giới thiệu “cỗ máy thời gian” có thể biến...

Nhà nghiên cứu Ethereum, Vlad Zamfir, mới đây đã giới thiệu dự án Smart Transactions (STXN), một sáng kiến mang tính cách mạng, được...

CEO Hashkey cho biết chính quyền Trump có thể tác động để Trung Quốc...

Xiao Feng, CEO của Hashkey Group, tin rằng chính sách ủng hộ tiền điện tử của chính quyền Trump có thể tạo áp lực...
Giá Bitcoin tăng đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn lên tới hàng tỷ đô la

Mức cao kỷ lục của Bitcoin đẩy lợi nhuận của các ngân hàng Phố...

Theo Forbes, các ngân hàng Phố Wall đang ghi nhận khoản lợi nhuận lên tới 1,4 tỷ USD sau cuộc bầu cử tổng thống...

Ví Phantom hệ Solana gặp sự cố “đặt lại ứng dụng” sau khi cập...

Phantom, nhà phát triển ví Solana nổi tiếng, đã cảnh báo người dùng về sự cố "đặt lại ứng dụng" (reset app) mà một...
doge-tang-gia

Giá Dogecoin (DOGE) có thể tăng thêm 1.000% khi tuân theo nguyên tắc biểu...

Dogecoin (DOGE) là một trong những tài sản có hiệu suất tăng mạnh nhất trong tháng 11, khi đà tăng tốc của nó càng...

Jito hệ Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, tạm thời đẩy phí giao...

Giao thức cơ sở hạ tầng MEV hàng đầu của Solana, Jito, đã gặp sự cố ngừng hoạt động vào sáng sớm thứ Tư,...
Cardano

Cardano Foundation báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô la vào năm...

Cardano Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hệ sinh thái Cardano, đã báo cáo tổng tài sản khoảng 478 triệu đô...

Bitcoin ETF của BlackRock vươn lên top 1% chỉ trong 211 ngày kỷ lục

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock đã vượt qua tất cả các quỹ ETF Bitcoin được ra mắt trong suốt thập kỷ qua...
VanEck giới thiệu SUI ETN

VanEck ra mắt SUI ETN cho các nhà đầu tư châu Âu trong bối...

VanEck, công ty quản lý tài sản toàn cầu và nhà phát hành Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ, đã chính thức ra mắt...

Mua Bitcoin spot vượt trội hợp đồng tương lai dù đòn bẩy đạt đỉnh

Hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin (BTC) định giá bằng USDT hiện đang có dấu hiệu sử dụng đòn bẩy quá mức, với tỷ lệ...

Giá Coin hôm nay 14/11: Bitcoin lập ATH mới trên $93.000, memecoin bật tăng...

Bitcoin tiếp tục bật tăng mạnh mẽ thiết lập ATH mới trên $93.000, tuy nhiên, tài sản đã phải đối diện với áp lực...

Bitcoin có vượt $100K? 9 nhà phân tích chia sẻ dự đoán giá BTC...

Bitcoin đã tăng giá mạnh sau khi Donald Trump được bầu làm tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, tăng gần 30% và đạt...