Một công dân Nga bị buộc tội điều hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hỗ trợ chiến dịch rửa tiền trị giá một tỷ USD có khả năng chứa đựng những thông tin giá trị phơi bày cách thức mà Công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller kết tội một nhóm người Nga.
Bloomberg báo cáo rằng Alexander Vinnik, hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Hy Lạp, bị bắt vào năm 2017 sau những cáo buộc của các công tố viên Mỹ về việc giúp chuyển tiền bất hợp pháp bằng bitcoin, bao gồm cả chuyển giao liên quan đến đơn vị tấn công tình báo quân sự Nga có tên là Fancy Bear. Các nhân viên của Fancy Bear nằm trong số các cá nhân bị Mueller truy tố ăn cắp cơ sở dữ liệu email của đảng Dân chủ nhằm gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử năm 2016.
Cuộc tranh luận ba chiều
Hiện nay Pháp và Mỹ đang chiến đấu để dẫn độ Vinnik về các khoản phí khác nhau liên quan đến tiền mã hóa hỗ trợ rửa tiền và tội phạm mạng chống lại công dân của họ. Nga cũng đang nỗ lực để dẫn độ Vinnik trở về quê hương mình như là trong một nỗ lực để bảo vệ bất cứ những bí mật mà Vinnik có khả năng sẽ trao cho các đồng minh NATO.
CCN đưa tin vào tháng Bảy rằng một tòa án ở Hy Lạp cũng đã ban yêu cầu dẫn độ Vinnik từ Pháp, gây ra phản ứng dữ dội từ Nga. Đầu tháng 5, cảnh sát Hy Lạp đã phát hiện âm mưu giết Vinnik trong tù.
Về phần mình, Vinnik biện minh rằng ông không có kiến thức về bất kỳ hoạt động rửa tiền nào và rằng ông không thể kiểm soát Bitcoin trị giá 9 tỷ USD chảy qua BTC-e, nền tảng mà ông quản lý. Tuy nhiên, như một sự thỏa hiệp, ông đã đồng ý làm việc với các nhà điều tra Pháp.
Các nhà điều tra người Mỹ buộc tội sàn giao dịch BTC-e của Vinnik hoàn toàn bỏ qua tất cả các nguyên tắc xác định danh tính và chống rửa tiền (KYC/AML) bằng cách cho phép khách hàng chuyển tiền ẩn danh, chỉ yêu cầu địa chỉ email và mật khẩu. Báo cáo điều tra của Mueller đã chỉ ra hình thức tương tự giao dịch tầng lớp thông qua sàn giao dịch.
Công ty dữ liệu Elliptic đã sử dụng các chi tiết được cung cấp trong bản cáo trạng để tìm kiếm Blockchain và lần ra chân tơ kẽ tóc mô hình hoạt động như vậy của các đại lý Nga.
Phát biểu về những phát hiện này, Giám đốc dữ liệu của Elliptic, Tom Robinson, nói:
“Có một mối liên kết chặt chẽ giữa nhiều quỹ bị cáo buộc sử dụng bởi nhóm Fancy Bear và BTC-e. Điều mà tôi không thể nói chắc chắn là liệu Fancy Bear có lấy chúng trực tiếp từ BTC-e hay không, hoặc liệu có hay không sự hiện diện của một người trung gian. ”
Arkady Bukh, luật sư đại diện cho Yengeniy Nikulin, một hacker bị cáo buộc cùng với Vinnik nói rằng mục đích thực sự của Hoa Kỳ là đạt được thông tin và những hiểu biết sâu sắc về các tin tặc được Nga hậu thuẫn, bao gồm những thông tin như email, tên và tài khoản ngân hàng.
Theo TapchiBitcoin.vn/CCN
Xem thêm:
- CEO sàn BTC-E ở trong tù tại Hy Lạp mà vẫn bị sát thủ Nga tìm cách giết người diệt khẩu
- FBI bắt giữ CEO AriseBank, bị truy tố vì gian lận hơn 4 triệu đô
- Tether đã thuê công ty luật của cựu giám đốc FBI để kiểm chứng tài chính
