Đây có phải là chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài cho OneCoin , một mô hình lừa đảo đa cấp hình thức kim tự tháp toàn cầu ?
Một luật sư bị bắt ở Mỹ vì là nghi phạm trong kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử toàn cầu OneCoin trị giá 4 tỷ đô la là giám đốc của sáu công ty ở Ireland và điều hành một số tài khoản ngân hàng tại đây. Theo tờ The Sunday Times của Anh Quốc đưa tin.
Mark S Scott có trụ sở tại Florida, Hoa Kỳ, một đối tác cũ của công ty luật quốc tế Locke Lord, đã bị buộc tội rửa tiền khoảng 400 triệu đô la mà các nhà điều tra tuyên bố là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc.
Các nhà điều tra nói rằng Scott đã rửa tiền thông qua các quỹ phòng hộ ở Quần đảo Cayman và gửi phần lớn số tiền này trở lại cho những người sáng lập giấu tên của chương trình này.
Onecoin là gì ?
OneCoin là một chương trình lừa đảo theo mô hình Ponzi. Nó được quảng bá bởi các công ty OneCoin Ltd (Dubai) và OneLife Network Ltd (Belize), cả hai được thành lập bởi Ruja Ignatova. Các công tố viên Hoa Kỳ đã cáo buộc chương trình này mang về ~ 4 tỷ đô la trên toàn thế giới từ các nạn nhân. Một công tố viên Trung Quốc đã thu hồi 1,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 267,5 triệu USD) trong khi truy tố 98 người vì vụ lừa đảo này.
OneCoin được thành lập vào năm 2014 tại Bulgaria bởi Ruja Ignatova, năm nay 39 tuổi. Theo chia sẻ bà đã tốt nghiệp Khoa Luật của Đại học Oxford năm 2009, nhưng tại chính website của bà lại nói bà tốt nghiệp vào năm 2004. Ngoài các thông tin mập mờ trên, nhiều nguồn tin còn cho rằng Ignatova từng dính líu đến vụ lừa đảo tiền ảo Bigcoin, và Onecoin được bà lấy ý tưởng từ chính đồng Bigcoin.
Từ năm 2016, nó đã là một chủ đề của các cuộc điều tra ở Trung Quốc và Ấn Độ, và các cảnh báo đã được đưa ra trong mối quan hệ.
Tại Việt Nam, Onecoin là một tổ chức đa cấp lớn trải rộng trên rất nhiều địa bàn, đặc biệt là các tỉnh phía nam. Rất nhiều người tham gia vì bị mời mọc, dụ dỗ với những gói lãi suất khủng, có khả năng đổi đời trong thời gian ngắn. Thế nhưng, thanh khoản là gần như không có và rất xa cái giá trị 29.85 EUR một onecoin như niêm yết.
Theo Tapchibitcoin
