Vụ cá voi Bitcoin di chuyển 8 tỷ USD vừa qua không phải để bán: Arkham

Updated: 07/07/2025 at 17:22

Hơn 80.000 BTC, trị giá hơn 8,7 tỷ USD, đã được chuyển đi vào thứ Sáu tuần qua sau 14 năm “ngủ yên”, làm dấy lên nhiều đồn đoán về danh tính chủ sở hữu và lý do đằng sau động thái bất ngờ này. Theo nền tảng phân tích on-chain Arkham, các giao dịch có thể chỉ liên quan đến việc nâng cấp địa chỉ ví, và không có dấu hiệu nào cho thấy cá voi đang bán ra.

Hai địa chỉ đầu tiên, mỗi ví chứa 10.000 BTC và từng chỉ trị giá khoảng 7.800 USD khi nhận tiền vào tháng 4 năm 2011, đã được kích hoạt trở lại. Trong suốt 14 năm, mỗi ví này đã tăng giá trị lên gần 1,1 tỷ USD — tương đương mức lợi nhuận hơn 13.982.800%.

Nền tảng Lookonchain cho rằng cùng một cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát hai địa chỉ này, cùng với sáu địa chỉ khác từng nhận mỗi ví khoảng 10.000 BTC vào ngày 4/5/2011, khi giá Bitcoin đạt 3,37 USD. Sáu địa chỉ đó cũng đã chuyển tiền vào cùng ngày thứ Sáu vừa qua.

Sự kiện này đã khơi dậy hàng loạt giả thuyết hoang dại trên mạng, từ “Bitcoin Jesus” Roger Ver, CIA, cho đến chính Satoshi Nakamoto.

Conor Grogan – Giám đốc Chiến lược Sản phẩm và Vận hành Kinh doanh tại Coinbase – cho biết số BTC này có thể xuất phát từ một thợ đào duy nhất vào năm 2011. Người này từng sở hữu một địa chỉ với 200.000 BTC, trị giá khoảng 22 tỷ USD hiện tại. Grogan cũng cho biết khả năng nhỏ là các private key đã bị rò rỉ hoặc hack, khi một trong các cụm ví thực hiện giao dịch thử nghiệm bằng Bitcoin Cash (BCH). Điều này càng khiến suy đoán về Roger Ver trở nên sôi nổi. “Có thể chủ sở hữu đang thử nghiệm private key theo cách ít bị chú ý, vì BCH không bị theo dõi gắt gao bởi các dịch vụ theo dõi cá voi,” ông viết trên X.

Chỉ là nâng cấp địa chỉ?

Cho đến hiện tại, các địa chỉ nhận tiền chưa hề có thêm giao dịch nào và không có dấu hiệu sử dụng mixer hay bất kỳ hoạt động nào cho thấy hành vi bất thường. Arkham cho biết phần lớn số BTC được chuyển từ địa chỉ legacy (cũ) sang định dạng bech32 — một chuẩn địa chỉ hiện đại, bảo mật hơn — cho thấy khả năng chủ ví chỉ đơn giản đang cập nhật ví của mình.

Charles Guillemet – Giám đốc công nghệ của Ledger – bình luận rằng các đồng coin này tồn tại từ trước cả chuẩn BIP39, thời điểm mà các private key vẫn được quản lý thủ công từng địa chỉ và chưa có ví cứng. Ông suy đoán các khóa này được lưu trong file wallet.dat và giao dịch có thể đã được ký bằng phần mềm như Electrum, gọi đây là “điều điên rồ về bảo mật”.

Các địa chỉ legacy này kém an toàn hơn do phần mềm Bitcoin Core thời đầu sử dụng phương pháp tạo khóa yếu, số ngẫu nhiên không đủ mạnh và public key chưa nén, dễ bị khai thác. Hacker có thể dò được khóa thông qua các lỗ hổng như tạo số ngẫu nhiên kém, tái sử dụng khóa hoặc rò rỉ dữ liệu. Ngày nay, các ví hiện đại sử dụng chuẩn bảo mật tốt hơn, như mô hình khóa phân cấp (HD wallet) và các định dạng địa chỉ mới từ SegWit năm 2017.

Các loại địa chỉ Bitcoin phổ biến lần lượt gồm:

  • P2PKH (bắt đầu bằng 1): địa chỉ legacy lâu đời nhất

  • P2SH (bắt đầu bằng 3)

  • Bech32 SegWit (bắt đầu bằng bc1q)

  • Taproot (bắt đầu bằng bc1p): chuẩn mới nhất hiện nay

Tuy nhiên, không phải tất cả đều chuyển sang địa chỉ mới. Một trong các giao dịch 10.000 BTC lại được chuyển đến một địa chỉ legacy khác, cho thấy giả thuyết nâng cấp địa chỉ không giải thích được toàn bộ sự việc. Câu hỏi về mục đích chuyển tiền cũng như danh tính thực sự của chủ sở hữu vẫn chưa có lời giải.

Thạch Sanh

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Cardano (ADA) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng vào cuối tháng 8/2025, thu hút sự chú ý của giới phân tích. Theo các chuyên gia, mốc giá này mang ý nghĩa đặc biệt: nếu bị xuyên thủng, hàng loạt vị thế short có nguy cơ bị quét... ...

Tháng Tám vừa qua đã chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của Solana. Nó đã nhiều lần cố gắng duy trì giá trên mức 210 USD nhưng không thể giữ vững động lực, dẫn đến việc giá trượt trở lại vào vùng tham chiếu. Tại thời điểm hiện tại,... ...

Vào ngày 31/8, Bitcoin đã xuyên thủng ngưỡng 108.000 USD, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Diễn biến này xuất hiện khi các nhà quan sát thị trường ghi nhận áp lực bán bất ngờ từ một ví “cá voi” vốn đã im lìm nhiều năm. Một... ...

Chainlink (LINK) đã nổi bật trong thị trường tiền điện tử với mức tăng trưởng ấn tượng hơn 109% trong vòng một năm qua. Chỉ trong ba tháng gần đây, giá LINK đã ghi nhận mức tăng khoảng 68,5%. Tuy nhiên, tuần qua đã chỉ ra những dấu hiệu yếu... ...

Một cuộc tranh luận mới vừa nổi lên trong cộng đồng tiền điện tử sau khi Quinten, nhà phân tích nổi bật và là người dẫn chương trình tại Coin Compass, đưa ra nhận định gây chú ý: Chainlink (LINK) mới xứng đáng được gọi là “đồng tiền ngân hàng”,... ...

Ethereum Foundation (EF) hiện đang thu hút sự chú ý sau khi công bố một lộ trình mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng (UX) thông qua các hoạt động liên chuỗi (cross-chain) rộng rãi và liền mạch. Các giải pháp Layer-2 (L2) như Arbitrum (ARB), Base và Polygon (POL)... ...

Bề ngoài, thị trường crypto có vẻ trầm lắng, giao dịch đi ngang kể từ hôm qua. Trong tuần vừa qua, hầu hết các nhóm như nền tảng hợp đồng thông minh, layer-1, token DeFi, token DEX và thậm chí cả memecoin đều chịu áp lực. Vốn hóa thị trường... ...

Bitcoin đã giảm hơn 12,8% so với mức cao kỷ lục 124.457 đô la, phá vỡ đường hỗ trợ xu hướng tăng nhiều năm và khiến nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những đợt điều chỉnh như vậy... ...

Giá XRP đang giao dịch ở mức 2,83 đô la sau khi giảm 2,17% trong 24 giờ qua, kéo dài mức giảm hàng tuần lên đến 7,7%. Mặc dù điều chỉnh, token của Ripple vẫn cao hơn 30% so với ba tháng trước, cho thấy giá vẫn đang trong xu... ...

Cardano đang tiến gần hơn tới bản nâng cấp đã được lên kế hoạch từ lâu với mục tiêu gia tăng thông lượng mạng lưới, đồng thời kêu gọi cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến. Cụ thể, đề xuất cải tiến Cardano (CIP) mang tên “Ouroboros Leios” hiện... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode