Trang chủ Tạp chí Tại sao sàn crypto phải giả mạo khối lượng giao dịch ?

Tại sao sàn crypto phải giả mạo khối lượng giao dịch ?

Sự lừa dối tràn lan trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các sàn giao dịch crypto phi đạo đức công khai cho phép wash trading (giả mạo khối lượng ) một thực tế mờ ám từ lâu đã vượt ra khỏi ngành tài chính chính thống. Việc loại bỏ các khối lượng giao dịch giả mạo này để phân biệt bản chất thực sự của nền kinh tế tiền điện tử tạo ra kết quả đáng kinh ngạc.

Hầu hết volume đều giả mạo lên tới 90%

Bitcoin loại tiền điện tử lớn nhất thị trường với mức vốn hóa thị trường 91 tỷ đô la, được CoinMarketCap tính là có 11 tỷ đô la khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại thời điểm viết bài . Tuy nhiên, OpenMarketCap ,một nhà tổng hợp dữ liệu khác , chỉ tổng hợp dữ liệu từ các sàn giao dịch không cho phép wash trading (rửa giao dịch) và các hoạt động mờ ám khác , đã báo cáo rằng khối lượng BTC chỉ ở mức 600 triệu đô la. Đó là một con số cực kỳ khác biệt và cho thấy rằng có tới hơn 94,5% khối lượng BTC được báo cáo là giả mạo.

Ngoài Bitcoin, hầu hết tất cả các đồng tiền hàng đầu khác đều bị fake khối lượng , bao gồm :

Loại coin Volume ảo Volume thực Phần trăm chênh lệch (khoảng)
Bitcoin 11 tỷ đô la 600 triệu đô 94,5%
Ethereum 5,1 tỷ đô la 148 triệu đô 97%
Ripple 800 triệu đô 46 triệu đô 94%
Litecoin 2,5 tỷ đô 68 triệu đô 97,2%
Bitcoin Cash 1,3 tỷ đô 97 triệu đô 92,5%
EOS 2,3 tỷ đô 61 triệu đô 97,3%
Binance Coin (BNB) 177 triệu đô 97 triệu đô 45%
USDT 10 tỷ đô 300 triệu đô 97%
TRON 347 triệu đô 16 triệu đô 95,4%
Cardano 68 triệu đô 18 triệu đô 73%

Hầu hết đều là volume giả lên tới trên 90%, đáng chú ý là đồng BNB của Binance có khối lượng giao dịch ảo thấp nhất, chỉ 45%.

Tại sao sàn giao dịch phải giả mạo volume giao dịch

1.Phí niêm yết

Trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới có nghĩa là có quyền quyết định loại token nào có thanh khoản và loại nào không. Và bất kì một token nào cũng mong muốn được niêm yết trên những sàn đó, ngoài việc tăng thanh khoản cho đồng coin của mình, mà giá thường “bay” khi có tin niêm yết sàn, cơ hội xả hàng , hoặc ít ra là giữ được lời hứa “lên sàn xyz” khi dự án tiến hành ICO.

kevin.jpg

Tất nhiên, điều này có nghĩa là các sàn giao dịch có thể tính một khoản phí khổng lồ cho việc niêm yết coin .

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Viện minh bạch Blockchain, giá trung bình để niêm yết một token trên một sàn giao dịch là hơn 50,000 đô la. Nhưng thường là 1 triệu đô la với những sàn có tên tuổi.

2. Makerting 0 đồng

Khi được xếp hạng những sàn giao dịch có khối lượng lớn, điều đó đồng nghĩa với việc được sự quan tâm của giới truyền thông , sẽ được khá nhiều các cuộc phỏng vấn, phân tích thị trường…mà sàn được nhắc tên , vô hình chung sàn được quảng bá qua các kênh truyền thông chính thông với một cái giá cực rẻ .

3. Ảnh hưởng giá lên các phân tích kỹ thuật

Đối với một trader, để xác định giá của một đồng coin nói riêng, hoặc toàn bộ thị trường nói chung, thì yếu tố khối lượng giao dịch là một chỉ báo cực kì quan trọng để ra quyết định mua bán. Nhưng nó sẽ chỉ thực sự chính xác khi khối lượng đó phản ứng “cung cầu” có thực của thị trường, còn khi các số liệu này là giả thì phân tích kỹ thuật chỉ để cho vui và thêm chút động lực vào lệnh mà thôi. Khi đó , sàn sẽ có nhiều cơ hội thao túng coin hơn.

4. Dễ dàng làm giá coin sàn

Những sàn giao dịch thường tự tạo ra đồng coin sàn của mình như một đồng coin nền tảng khác cho giao dịch, một phần tạo thanh khoản cho coin sàn, một phần là dễ dàng làm giá các đồng coin khác nếu muốn, đặc biệt là các đồng coin IEO được sàn hỗ trợ. TOP/HT của sàn Houbi là một ví dụ, giá được bơm lên x10 chỉ trong thời gian ngắn và dễ dàng.

Khi thu hút được sự chú ý bằng giá x5 x10 (đồng BTMX của sàn Bitmax là ví dụ) thì sẽ có các con bạc khát nước nhảy vào hòng kiếm lợi nhuận, đó là lúc sàn âm thầm bán ra thu tiền tươi thóc thật về, một hình thức in coin bán lấy tiền dễ dàng.

Lên và xuống chỉ trong một nốt nhạc, có khá nhiều nhà đầu tư ham lợi nhuận đã đu đỉnh coin này không ít.

MỚI CẬP NHẬT

tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...