Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một trong hai kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc về một kế hoạch lừa đảo ngân hàng bất chính, đòi hỏi phải xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch không được kiểm soát trên danh nghĩa một số sàn giao dịch tiền điện tử.
Nhìn bề ngoài, việc này có vẻ bình thường như việc những kẻ xấu bị bắt giữ. Tuy nhiên, đang có những đồn đoán rằng điều này có thể liên quan đến sự sụp đổ của Bitfinex và Tether. Các hồ sơ tòa án cho thấy sự chồng chéo của các bên liên quan.
Reginald Fowler ở Arizona đã bị bắt vào hôm thứ ba, trong khi đồng phạm của ông ta, Ravid Yosef vẫn đang tự do. Cảnh sát có thể sẽ mất một thời gian để tìm ra Yosef. Cô ta đến từ Tel Aviv, Israel, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp về các cáo buộc.
Cặp đôi phải chịu trách nhiệm cho tội lừa đảo ngân hàng. Fowler cũng bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Những cáo buộc
Mô hình lừa đảo của họ đòi hỏi phải gian dối với các ngân hàng để mở tài khoản. Sau đó, họ đã sử dụng các tài khoản đó để nhận tiền gửi từ các cá nhân đang mua tiền điện tử. Điều này được cho là đã xảy ra vào năm 2018.
Cụ thể, Fowler và Yosef sẽ khai với một ngân hàng rằng một tài khoản cụ thể nào đó sẽ được sử dụng để xử lý các khoản đầu tư bất động sản. Bản cáo trạng nêu rõ:
“Một trong những công ty tiền điện tử tự quảng cáo mình, là một công ty cho phép khách hàng gửi tiền và rút tiền được chính phủ hỗ trợ, hoặc “fiat”, tiền tệ tại nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Người dùng của một sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể đã gửi tiền được chính phủ hỗ trợ vào tài khoản ngân hàng của công ty tiền điện tử được Fowler lập ra và duy trì tại một ngân hàng quốc tế cụ thể.”
Bộ Tư pháp cho biết theo các hồ sơ, hàng chục cá nhân từ nhiều quốc gia khác nhau đã chuyển hàng triệu đô vào tài khoản đó. Đồng thời, hàng triệu đô la được chuyển từ tài khoản đó đến các cá nhân và công ty khác.
Fowler và Yosef sau đó đã làm sai lệch các hướng dẫn thanh toán điện tử để che giấu bản chất thực sự của một doanh nghiệp sàn giao tiền điện tử đồ sộ, Bộ Tư pháp cáo buộc.
Vụ lừa đảo liên quan đến Bitfinex và Tether?
Những bản cáo trạng này được đưa ra bởi Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, cũng chính là nơi mà Bitfinex và Tether đang bị đâm đơn kiện. Tuần trước, họ đã nhận được lệnh của tòa án yêu cầu đóng cửa hoạt động tại tiểu bang vì để mất 850 triệu đô la tiền quỹ thông qua một số sự kiện đáng ngờ.
Trong hồ sơ tòa án cho vụ kiện lừa đảo ngân hàng này, hai ngân hàng được xác định là HSBC Securities USA/Pershing và HSBC Bank USA. Quỹ của họ được “tổ chức” bởi Global Trading Solutions.
Global Trading Solutions đang vận hành Crypto Capital – bộ xử lý tiền của Bitfinex. Hồ sơ tòa án của Tổng chưởng lý New York khẳng định rằng Crypto Capital đã đóng một vai trò trong khoản lỗ 850 triệu đô la liên quan đến Bitfinex và Tether.
ie there are two separate allegations of fraud, one against Global Trading Solutions LLC by the US AG for operating an unlicensed money transmitting business and lying to the banks, and one by the NY AG against Bitfinex/Tether for self-collateralization and lying to customers.
— Frances 'Cassandra' Coppola (@Frances_Coppola) April 30, 2019
Today's indictment from the Southern District of New York against Reginald Fowler and Ravid Yosef mentions "Global Trading Solutions LLC".
Therefore, it is likely that this new case relates to Bitfinex and Tether pic.twitter.com/WKJNpbrqOH
— BitMEX Research (@BitMEXResearch) April 30, 2019
Hệ thống thực thi pháp luật một lần nữa cảnh báo về những kẻ lừa đảo
Luật sư Hoa Kỳ Geoffrey Berman nói:
“Reginald Fowler và Ravid Yosef bị cáo buộc đã điều hành một ngân hàng bất chính, xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch không được kiểm soát trên danh nghĩa cho nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Tổ chức của họ bị cáo buộc đã bỏ qua các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền-điều cần thiết cho các tổ chức được cấp phép, để đảm bảo hệ thống tài chính của Hoa Kỳ không được sử dụng cho mục đích hình sự, và họ đã làm như vậy thông qua những lời dối trá và lừa đảo.”
Bộ Tư pháp đã không nêu tên các sàn giao dịch.
Trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney Jr. cho biết:
“Gian dối với các ngân hàng và bỏ qua các quy định của ngành ngân hàng là vi phạm luật liên bang, một tội ác mà cả Fowler và Yosef đều xứng đáng bị buộc tội. Cụ thể hơn, như đã bị cáo buộc, chính Fowler đã điều khiển mức lên xuống của một lượng tiền đáng kể trong các tài khoản ngân hàng khác nhau này, mặc dù thực tế là ông không được cấp phép để làm như vậy.
Đây có thể là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người rằng hậu quả của việc tham gia vào hành vi gian lận và kinh doanh rủi ro là không hề nhỏ.”
- CipherTrace : Những kẻ lừa đảo Crypto đã kiếm được hơn 1,2 tỷ đô la chỉ trong quý 1 năm 2019
- Tất tần tật về vụ bê bối Bitfinex và Tether (USDT)
Huyền Đinh
Theo Tapchibitcoin/CCN
