Tám người tại Tây Ban Nha bị bắt giữ vì kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử

Updated: 08/05/2019 at 23:26

Tại Tây Ban Nha, tám người đã bị bắt vì cáo buộc vận hành một kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, Europol tuyên bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng Năm.

Nhóm đã rửa tiền bằng cách trao đổi tiền tệ fiat với tài sản tiền điện tử. Các cá nhân được báo cáo đã sử dụng ATM tiền điện tử và chia tiền thành các khoản tiền nhỏ hơn để tẩu tán.

Những người tham gia được báo cáo đã mang theo tiền mặt, gửi vào một số tài khoản ngân hàng và chuyển nó qua các tài khoản khác nhau trước khi đổi nó thành tiền điện tử. Chuyển khoản lớn đã được gửi đến các tài khoản từ các tổ chức doanh nghiệp thuộc sở hữu của bọn tội phạm , những người cũng chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử.

Bảy ngôi nhà đã được tìm kiếm trong các cuộc điều tra, bao gồm một văn phòng trao đổi tiền và một nhà máy trồng cần sa trong nhà. Mười một phương tiện, tiền mặt trị giá € 16,800 ($ 18,800), gần 200 cây cần sa, hai máy ATM mật mã, đồ trang sức, tài liệu liên quan và máy tính đã bị chính quyền tịch thu.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng chính quyền Tây Ban Nha đã đóng băng bốn ví lạnh và 20 ví nóng – mà 9 triệu euro (10.000 đô la) đã được chuyển – theo một cách không xác định.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào cuối tháng 4, Luật sư quận Manhattan Cyrus R. Vance tuyên bố rằng hai người đàn ông đã nhận tội vì bán bất hợp pháp steroid và các chất cấm và rửa hàng triệu đô la tiền điện tử và thanh toán thông qua Western Union.

Vào giữa tháng 4, các công tố viên của bang New York cũng đã truy tố ba người đàn ông vì bán ma túy bất hợp pháp trên trang dark web và rửa 2,3 triệu đô la tiền điện tử.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Việc một công ty đại chúng bổ sung memecoin vào ngân quỹ là điều hiếm khi xảy ra. Thế nhưng, Safety Shot vừa gây bất ngờ khi đưa vào kho bạc lượng Bonk (BONK) trị giá tới 25 triệu đô la. Qua đó, họ cũng đang thử nghiệm xem liệu... ...

San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 8 năm 2025, Chainwire Hôm nay, Caldera đã công bố ra mắt ERA Force One, một nền tảng cộng đồng mới được tạo ra để cung cấp cho người nắm giữ token $ERA và quyền truy cập trực tiếp vào đội ngũ và... ...

Hệ thống AI Zero dự báo thời điểm chốt lời lý tưởng sẽ rơi vào khi giá Cardano dao động trong vùng 5,50 – 7,50 USD ở chu kỳ tăng trưởng hiện tại. Theo nhà phân tích Dan Gambardello, đỉnh giá ADA nhiều khả năng xuất hiện vào quý 2... ...

Ethereum (ETH) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng lên 4.518 USD vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư thể hiện sự ưa chuộng rủi ro cao hơn sau khi lạm phát tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng nhẹ 0,1%. Tuy nhiên, dữ liệu từ các sản phẩm phái... ...

Solana (SOL) đã ghi nhận một đợt giảm nhẹ xuống còn 173 đô la, mất đi 15 triệu đô la, trước khi nhanh chóng phục hồi — điều này cho thấy sức mạnh của phe mua. Tuy nhiên, các xu hướng lịch sử đã chỉ ra rằng khi SOL phá... ...

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin Cash (BCH) đã tăng khoảng 4%. Đây là diễn biến thường thu hút sự chú ý của các trader, đặc biệt khi xuất hiện giữa lúc thị trường xuất hiện tín hiệu điều chỉnh. Vấn đề đặt ra lúc này là liệu BCH có... ...

Giá Ethereum (ETH) đã đạt 4.600 đô la trong tuần này, mức giá cao nhất kể từ tháng 12/2021. Theo đó, các trader hiện kỳ vọng vào một mức đỉnh mới khi dòng vốn từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tăng tốc, nhưng vẫn còn nhiều... ...

Hôm nay, Aptos đã mở khóa 11,31 triệu APT (tương đương khoảng 51 triệu USD), làm tăng nguồn cung lưu hành. Việc nguồn cung tăng mạnh, cộng với sự suy yếu của thị trường chung và tâm lý chốt lời của trader, đang khiến APT chịu áp lực bán lớn... ...

Stellar (XLM) đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của thị trường tiền điện tử. Đà tăng này đã tạo ra động lực tích cực, hiện đang được thể hiện rõ qua các chỉ báo kỹ thuật. Giá XLM đang cho... ...

Bitcoin vừa đối mặt với cú từ chối mạnh mẽ ngay sát mức đỉnh lịch sử 123.218 USD, cho thấy phe gấu vẫn chưa sẵn sàng nhường cuộc chơi. Việc BTC không thể lập kỷ lục mới đã kéo theo làn sóng điều chỉnh ở nhiều altcoin, dù một số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode