5 cá nhân đã được cảnh sát Ấn Độ xác định có khả năng liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã hoạt động từ năm 2017.
Cảnh sát Ấn Độ đã báo cáo 5 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử kể từ năm 2017.
Mặc dù hoạt động được vài năm, những kẻ lừa đảo chỉ được cho là đã kiếm được số tiền khiêm tốn khoảng hơn 26 ngàn Rupi (34.200 đô la).
Nhóm này được cho là chỉ hoạt động tại quận Palghar thuộc bang Maharashtra.
Cảnh sát Ấn Độ nhắm mục tiêu lừa đảo nhiều năm
Vào ngày 13/6, hãng truyền thông New Indian Express đã báo cáo rằng, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận trong một chương trình tiền điện tử giữa năm 2017 đến năm 2020
Nhóm đã hứa trả lãi suất cao cho những người đầu tư vào tài sản tiền điện tử từ họ, các khoản thanh toán dưới dạng tiền mặt và séc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, những kẻ này đã lảng tránh các nhà đầu tư, cảnh sát địa phương cho biết.
Không ai trong số những kẻ lừa đảo bị bắt giữ cho đến nay.
Tháng trước, vụ án liên quan đến hai anh em Amrit Bhardwaj và Vivek Bhardwaj, điều hành, lừa đảo và tiếp thị mô hình đa cấp tiền điện tử khét tiếng GainBitcoin tại Ấn Độ đã được chuyển từ Cyber Cell sang Cảnh sát địa phương.
Ấn Độ tăng cường đàn áp darknet
Cảnh sát Ấn Độ đã mở rộng các nỗ lực để trấn áp tội phạm Darknet, gần đây đã công bố kế hoạch xây dựng một cổng thông tin AI hỗ trợ để kiểm soát deep web và hợp tác với các cơ quan quản lý quốc tế để phá vỡ các nhà cung cấp dược phẩm hoặc ma túy trên thị trường tự do ẩn danh không có giấy phép.
Nhận thức rằng tài sản tiền điện tử có thể là một công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp, có thể gây thiệt hại lớn cho ngành tài chính của đất nước, Bộ Tài chính Ấn Độ đề xuất một lệnh cấm mới đối với tiền điện tử vào ngày 12/6. Chỉ ba tháng sau khi Tòa án Tối cao bãi bỏ lệnh cấm của nước này đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty hoạt động với tiền điện tử.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
