Ấn Độ thông báo truy nã 5 tên lừa đảo tiền điện tử hoạt động từ năm 2017

Updated: 14/06/2020 at 10:31

5 cá nhân đã được cảnh sát Ấn Độ xác định có khả năng liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã hoạt động từ năm 2017.

Ấn Độ thông báo truy nã 5 tên lừa đảo tiền điện tử hoạt động từ năm 2017

Cảnh sát Ấn Độ đã báo cáo 5 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử kể từ năm 2017.

Mặc dù hoạt động được vài năm, những kẻ lừa đảo chỉ được cho là đã kiếm được số tiền khiêm tốn khoảng hơn 26 ngàn Rupi (34.200 đô la).

Nhóm này được cho là chỉ hoạt động tại quận Palghar thuộc bang Maharashtra.

Cảnh sát Ấn Độ nhắm mục tiêu lừa đảo nhiều năm

Vào ngày 13/6, hãng truyền thông New Indian Express đã báo cáo rằng, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận trong một chương trình tiền điện tử giữa năm 2017 đến năm 2020

Nhóm đã hứa trả lãi suất cao cho những người đầu tư vào tài sản tiền điện tử từ họ, các khoản thanh toán dưới dạng tiền mặt và séc. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, những kẻ này đã lảng tránh các nhà đầu tư, cảnh sát địa phương cho biết.

Không ai trong số những kẻ lừa đảo bị bắt giữ cho đến nay.

Tháng trước, vụ án liên quan đến hai anh em Amrit Bhardwaj và Vivek Bhardwaj, điều hành, lừa đảo và tiếp thị mô hình đa cấp tiền điện tử khét tiếng GainBitcoin tại Ấn Độ đã được chuyển từ Cyber ​​Cell sang Cảnh sát địa phương.

Ấn Độ tăng cường đàn áp darknet

Cảnh sát Ấn Độ đã mở rộng các nỗ lực để trấn áp tội phạm Darknet, gần đây đã công bố kế hoạch xây dựng một cổng thông tin AI hỗ trợ để kiểm soát deep web và hợp tác với các cơ quan quản lý quốc tế để phá vỡ các nhà cung cấp dược phẩm hoặc ma túy trên thị trường tự do ẩn danh không có giấy phép.

Nhận thức rằng tài sản tiền điện tử có thể là một công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp, có thể gây thiệt hại lớn cho ngành tài chính của đất nước, Bộ Tài chính Ấn Độ đề xuất một lệnh cấm mới đối với tiền điện tử vào ngày 12/6. Chỉ ba tháng sau khi Tòa án Tối cao bãi bỏ lệnh cấm của nước này đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty hoạt động với tiền điện tử.

Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Polyhedra Network (ZKJ) được xem là một dự án đầy tiềm năng trong lĩnh vực blockchain, có giá biến động mạnh trong thời gian gần đây. Sau khi phục hồi tới 118%, token ZKJ đã sụt giảm hơn 80%, khiến nhà đầu tư choáng váng và niềm tin vào tài... ...

Giá Pi Network (PI) đang chịu áp lực lớn, hiện dao động quanh ngưỡng 0,5643 USD trong bối cảnh đà tăng suy yếu và nhiều tín hiệu kỹ thuật nghiêng về xu hướng giảm. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh trong khi dòng tiền ròng đổ vào sàn giao... ...

Giá Bitcoin đang dao động dưới ngưỡng 107.000 đô la, trong khi áp lực nguồn cung tiếp tục giới hạn đà tăng. Đồng thời, sự chú ý của các trader đang đổ dồn vào quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) trong cuộc... ...

Solana – một trong những altcoin được giới đầu tư đặc biệt quan tâm – đang phát đi những tín hiệu cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá sau một tuần giao dịch ảm đạm của thị trường tiền điện tử. Những biến động lan rộng trên thị trường... ...

Dogecoin (DOGE) đã gặp trở ngại vào tuần trước khi bị từ chối tại vùng kháng cự quan trọng ở mốc 0,2 đô la. Kể từ đó, giá đã giảm xuống mức đáy cục bộ 0,17 đô la. Vào thứ 2, Bitcoin tăng mạnh từ 105.600 lên mức cao 108.915... ...

Trong tuần qua, XRP Ledger (XRPL) đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động người dùng, với số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày tăng vọt từ mức trung bình 35.000 lên hơn 295.000. Theo dữ liệu từ Santiment, mức tăng này cho thấy sự... ...

Sau ba ngày trì trệ kể từ khi giảm xuống mức 102.000 đô la, Bitcoin đã bắt đầu thoát khỏi phạm vi hợp nhất trên biểu đồ giá. Điều này cho thấy sự kiên định của các nhà đầu tư trong việc giữ vững và tiếp tục HODL Bitcoin, bất... ...

Hai altcoin Cronos (CRO) và Toncoin (TON) đang phát đi những tín hiệu tiêu cực trong tuần này, khi cả hai đều đóng cửa dưới các đường xu hướng tăng quan trọng – một dấu hiệu cho thấy cấu trúc thị trường có thể đang dần chuyển hướng xấu. Các... ...

Trong tháng qua, giá XRP đã giao dịch trong biên độ từ 2,05 đến 2,4 đô la, trong khi tiếp tục củng cố xu hướng tăng trưởng trên khung thời gian hàng tuần. Một số chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện tượng kỹ thuật đang diễn ra có... ...

Một tháng trước, khi PEPE giảm xuống mức 0,000007 đô la, nó đã kích hoạt giai đoạn tích lũy mạnh mẽ, dẫn đến đợt phục hồi 36% và đẩy giá lên mức cao nhất trong bốn tháng. Dù gần đây đã điều chỉnh nhẹ, memecoin này vẫn giữ được khoảng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode