73 triệu đô la Bitcoin vừa được rút khỏi sàn BitMEX sau cáo buộc điều tra của CFTC

Updated: 21/07/2019 at 8:00

Bitmex đã chứng kiến lượng Bitcoin trị giá 73 triệu đô la được rút khỏi sàn chỉ trong 24 giờ. Việc này xảy ra sau các báo cáo rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đang điều tra sàn Bitmex với cáo buộc về việc phục vụ các nhà giao dịch Hoa Kỳ.

Sự bỏ chạy trong hoảng loạn hay chỉ là chuyện bình thường trong kinh doanh?

Các luồng thông tin được báo cáo lần đầu tiên trong một tweet từ trang Token Analysis có trụ sở tại London. Hầu hết các sàn giao dịch được niêm yết (Binance, Bitstamp, Bittrex và Poloniex) có lượng tiền tương tự được lưu thông cả vào và ra. Tuy nhiên, sàn Bitmex gây chú ý hơn cả vì sự chênh lệch của nó, với chỉ 12 triệu đô la chảy vào, trong khi có 85 triệu đô la chảy ra.

https://twitter.com/thetokenanalyst/status/1152473212900597760

Một số người đã suy đoán rằng điều này chính là sự bỏ chạy trong cơn hoảng loạn của các nhà giao dịch. Một tin tức đã gây sốc ngày hôm qua cho biết rằng CFTC được cho là đang điều tra sàn giao dịch này. Tuy nhiên, nhiều người phản bác rằng, khi xem xét khối lượng BTC trên nền tảng sàn Bitmex thì vấn đề đó có lẽ không đến nỗi to tát như vậy. Chắc chắn phải có tiền lệ trong lịch sử cho các trường hợp như vậy.

Vậy tiềm năng của sự hoảng loạn này là gì?

Cuộc điều tra của CFTC xoay quanh việc sàn Bitmex có cung cấp dịch vụ cho các nhà giao dịch Mỹ hay không. Bởi tiền điện tử được quy định là hàng hóa tại Hoa Kỳ nên bất kỳ nền tảng nào cho phép giao dịch bởi công dân Hoa Kỳ cần phải được đăng ký bởi CFTC.

Các điều khoản dịch vụ của nền tảng giao dịch liệt kê Hoa Kỳ là khu vực tài phán bị hạn chế. Nhiều khách hàng đã phàn nàn rằng tài khoản của họ đã bất ngờ bị đóng do nghi ngờ rằng họ là khách hàng Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử sẽ không gặp vấn đề gì khi thiết lập mạng VPN để tránh bị geo-blocking (cấm truy cập internet dựa vào vị trí địa lý) hoặc các hạn chế khác. Trên thực tế, Giám đốc điều hành của Binance, CZ, nằm trong số nhiều người ủng hộ việc sử dụng VPN trực tuyến mọi lúc mọi nơi.

Trong trường hợp nào thì sàn giao dịch hay nhà giao dịch có lỗi?

Có thể các dòng tiền chảy ra gần đây từ Bitmex đại diện cho các nhà giao dịch Mỹ rút tiền từ sàn giao dịch để tránh gặp rắc rối với CFTC. Tuy nhiên điều này không có gì là chắc chắn.

Ngoài ra, mặc dù có một số gợi ý rằng lượng BTC này sẽ tìm đường đến các thị trường giao ngay, nhưng không có gì để thực sự chỉ ra rằng đây đúng là trường hợp như vậy. Có khả năng phần lớn thanh khoản này sẽ tìm đường đến các sàn giao dịch khác hoặc thậm chí đến ví Bitcoin.

Hay ngay cả khi chúng đã được bán hết, số tiền đó không thể gây ra sự sụt giảm đáng kể trong giá BTC.

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã lao dốc xuống mức 112.000 đô la vào cuối tuần, nhưng bất chấp sự khởi đầu đầy biến động của tháng 8, đợt điều chỉnh này có thể chính là bước đệm cho một pha phục hồi mạnh mẽ sắp tới. Mô hình “Power of 3” của Bitcoin... ...

Trong vài tuần tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn biến động mới, khi các nhà phân tích dự báo tỷ lệ thống trị của Tether (USDT) sẽ tăng lên ngưỡng 4,7%–4,8% — mức từng gắn liền với đợt điều chỉnh mạnh của altcoin hồi tháng 4/2025. Việc... ...

Bitcoin (BTC) đang cho thấy một số dấu hiệu hồi phục, tăng 1,1% trong ngày và giao dịch quanh mức $114.000. Tuy nhiên, trên khung thời gian lớn hơn, hiệu suất hàng tuần vẫn cho thấy mức giảm -3,77%, khiến các trader tự hỏi: liệu đây chỉ là một đợt... ...

Dogecoin – một trong những đồng tiền điện tử biểu tượng của trào lưu meme coin – từng đạt đỉnh với mức vốn hóa thị trường lên tới 70 tỷ USD và giá cao nhất là 0,7376 USD vào năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, Dogecoin đang giao dịch... ...

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch đầu tiên của tháng 8 trong trạng thái đứng trước ngã rẽ, khi tâm lý lo ngại trên thị trường kết hợp với động thái bật tăng nhẹ của giá BTC. Mức 116.500 đô la trở thành “nam châm giá” mới của Bitcoin Sau... ...

ENA, token gốc của giao thức đô la tổng hợp Ethena trên Ethereum, là tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất hôm nay. Hiện ENA đang được giao dịch ở mức 0,6 đô la, tăng 9% trong 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra sau khi nguồn cung... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giữ được sắc xanh trong phần lớn tháng 7, nhưng đà tăng này bắt đầu hụt hơi trong hai tuần gần đây. Sau khi vươn lên mức cao nhất trong 5 tháng, gần 0,28 USD vào ngày 21/7, DOGE đã điều chỉnh gần 30%, lùi về... ...

Tháng 8 hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường tiền điện tử với làn sóng token mới, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư. Đối với nhiều dự án, “tấm vé vàng” để khẳng định vị thế không gì khác ngoài việc được niêm yết trên... ...

Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách tài chính kinh điển “Cha giàu Cha nghèo” – mới đây đã làm dậy sóng cộng đồng crypto khi nhắc đến cái gọi là “lời nguyền Bitcoin” trong một bài đăng trên X. Theo ông, nhiều chuyên gia dự báo tháng 8 này... ...

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ sẽ được công bố trong tuần này, tuy không “nóng” như những báo cáo đã khiến thị trường sôi động hồi tuần trước. Việc theo dõi và dự đoán trước những sự kiện này sẽ giúp các trader và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode