Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng...

Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng này

Sàn giao dịch Trung Quốc chiếm ưu thế

Theo nghiên cứu của công ty cơ sở hạ tầng blockchain có trụ sở tại New York – Elementus công bố vào ngày 23/8, gần 50% tổng số tiền PlusToken đã được gửi đến Huobi.

PlusToken rõ ràng đã bắt đầu bán tháo hàng loạt Bitcoin do giá BTC giảm 400 đô la trong vài phút.

Theo nghiên cứu, số tiền PlusToken gửi đến Huobi lên tới hơn 4.3 triệu Ether, trong tổng số 9.2 triệu ETH. Các sàn giao dịch phổ biến khác có liên quan là ZB.com của Trung Quốc đã nhận được khoảng 8%, Upbit của Hàn Quốc, OKEx có trụ sở tại Malta và Gate từ Trung Quốc.

Lớn hơn BitConnect

Như đã đưa tin trước đây, PlusToken có thể là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với thiệt hại ước tính khoảng 2.9 tỷ đô la. Vào ngày 10/7, Vanuatu dẫn độ 6 công dân Trung Quốc do liên quan đến vụ án.

Theo Elementus, chương trình PlusToken đã thu được gần 2 tỷ đô la chỉ riêng cho Ether (9.9 triệu ETH) – và BTC, XRP và EOS cũng có tham gia. Trong nghiên cứu, Elementus dự đoán PlusToken sẽ là chương trình Ponzi lớn nhất cho đến nay, vượt qua các chương trình nổi tiếng như BitConnect và OneCoin.

Gần đây, hơn 240 triệu đô la tiền của PlusToken đã được chuyển đi thông qua 4 giao dịch Bitcoin.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...

Citigroup dự báo thị trường stablecoin đạt 3,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030

Ngành công nghiệp stablecoin đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, có thể so sánh với sự phát triển ban đầu...

8,05 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn hôm nay –...

Hôm nay, khoảng 8,05 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum sẽ đáo hạn, buộc các nhà đầu tư trong thị trường...
Pi Network News Today

Tin tức Pi Network hôm nay: DApp mới, chuẩn bị cho sự kiện Consensus...

Với sự kiện Consensus 2025 chỉ còn vài tuần nữa, những cập nhật mới từ Pi Core Team (PCT) đang thu hút sự quan...

Ethereum chứng kiến ​​dòng tiền chảy vào kỷ lục trong một ngày với 449.000...

Trong 10 ngày qua, dòng Ethereum (ETH) đổ vào các địa chỉ tích lũy đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Vào...

Nhà sáng lập Avail khen ngợi chiến lược Layer 2 của Ethereum

Theo Anurag Arjun, đồng sáng lập Avail – một giải pháp thống nhất cho các lớp trừu tượng blockchain – chiến lược mở rộng...
stx-tang-gia

Stacks (STX) tiến gần mốc $1 khi hệ sinh thái DeFi trên Bitcoin Layer...

Giá Stacks (STX) đã ghi nhận đà tăng ấn tượng, vươn lên mức cao nhất trong tuần tại $0,90 trong phiên giao dịch châu...
ADA

Cá voi Cardano bắt đầu mua lại khi giá ADA giữ trong phạm vi...

Cardano (ADA) đã tăng hơn 16% trong tuần qua và tiếp tục tăng cao hơn mặc dù khối lượng giao dịch giảm 27% vào...

Bitcoin phục hồi khi phe bò hướng tới mức $100.000 và phe gấu “bơm...

Bitcoin giữ trên mức $93.000 vào ngày 24 tháng 4, cho thấy khả năng kết thúc thị trường gấu kéo dài 52 ngày đã...
Bitcoin

Bitcoin tiến gần ngưỡng quan trọng 92.000 đô la – Xu hướng tiếp theo...

Bitcoin đang đứng trước bước ngoặt lớn. Dao động quanh mốc 93.000 đô la, BTC hiện bị kẹp giữa hai làn sóng đối nghịch:...
cake-phan-ung

PancakeSwap ghi nhận quý giao dịch kỷ lục – Giá CAKE sẽ phản ứng...

CAKE – token gốc của nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) PancakeSwap – đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong...

Fed bỏ quy định về hoạt động tài sản crypto của các ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố quyết định quan trọng về việc hủy bỏ các hướng dẫn trước đây liên...

Ondo Finance thảo luận với SEC về khung pháp lý cho chứng khoán token...

Ondo Finance cùng đội ngũ pháp lý từ công ty luật Davis Polk & Wardwell đã có cuộc gặp với Lực lượng đặc nhiệm Crypto...