Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng...

Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng này

Sàn giao dịch Trung Quốc chiếm ưu thế

Theo nghiên cứu của công ty cơ sở hạ tầng blockchain có trụ sở tại New York – Elementus công bố vào ngày 23/8, gần 50% tổng số tiền PlusToken đã được gửi đến Huobi.

PlusToken rõ ràng đã bắt đầu bán tháo hàng loạt Bitcoin do giá BTC giảm 400 đô la trong vài phút.

Theo nghiên cứu, số tiền PlusToken gửi đến Huobi lên tới hơn 4.3 triệu Ether, trong tổng số 9.2 triệu ETH. Các sàn giao dịch phổ biến khác có liên quan là ZB.com của Trung Quốc đã nhận được khoảng 8%, Upbit của Hàn Quốc, OKEx có trụ sở tại Malta và Gate từ Trung Quốc.

Lớn hơn BitConnect

Như đã đưa tin trước đây, PlusToken có thể là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với thiệt hại ước tính khoảng 2.9 tỷ đô la. Vào ngày 10/7, Vanuatu dẫn độ 6 công dân Trung Quốc do liên quan đến vụ án.

Theo Elementus, chương trình PlusToken đã thu được gần 2 tỷ đô la chỉ riêng cho Ether (9.9 triệu ETH) – và BTC, XRP và EOS cũng có tham gia. Trong nghiên cứu, Elementus dự đoán PlusToken sẽ là chương trình Ponzi lớn nhất cho đến nay, vượt qua các chương trình nổi tiếng như BitConnect và OneCoin.

Gần đây, hơn 240 triệu đô la tiền của PlusToken đã được chuyển đi thông qua 4 giao dịch Bitcoin.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...