Theo Jakub Fijolek, Giám đốc công nghệ của Coinfirm, công ty phân tích blockchain Coinfirm gần đây đã tiết lộ một công cụ chống rửa tiền mới cho DeFi, một lĩnh vực đang phải đối mặt với sự đàn áp của quy định trong tương lai.
“DeFi có thể sẽ sớm gặp một số vấn đề về quy định,” Fijolek nói trong một cuộc phỏng vấn. “Số tiền chảy qua DeFi đang tăng lên đáng kể.”
Thị trường DeFi đã nở rộ vào năm 2020. Vào tháng 2, tổng giá trị bị khóa trong lĩnh vực này đạt 1 tỷ đô la. Cùng với sự tăng trưởng đáng kể và sự quan tâm, DeFi hiện đã đạt hơn 10 tỷ đô la vào thời điểm viết bài, theo Defi Pulse.
Các sàn giao dịch tập trung đã gặp một số rắc rối. KuCoin đã phải đối mặt với một vụ hack lớn vào tháng 9, dẫn đến nhiều token đã tự nguyện đóng băng để chống lại hacker. Sàn giao dịch phái sinh BitMEX cũng phải chịu hành động pháp lý khá lớn từ CFTC và DoJ, hai cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, với việc bắt giữ nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ.
Theo Fijolek, các quỹ KuCoin bị đánh cắp tiến vào DeFi đang giương cao cờ đỏ cho các cơ quan chức năng quản lý. Để chống lại tình trạng này, Coinfirm đã xây dựng AMLT Oracle – một công cụ chống rửa tiền, hay AML, cho DeFi dưới tên AMLT.
Về cơ bản, oracle có thể chạy các địa chỉ thông qua một bộ lọc và kiểm tra xem trước đó chúng có được liên kết với bất kỳ điều gì đáng ngờ hay không. Sau đó, các dự án và sàn giao dịch có thể đóng băng tiền hoặc chuyển tiền từ các địa chỉ đã nêu. Fijolek giải thích:
“Nói chung, công cụ đầu tiên chúng tôi tạo là oracle, chúng tôi gọi đây là oracle vì nó cho phép tạo cùng một báo cáo tuân thủ mà các sàn giao dịch tập trung thường sử dụng, theo cách hoàn toàn on-chain. Vì vậy, bạn sẽ gửi câu hỏi giao dịch cho oracle điều bạn muốn lấy thông tin và sau một vài lần chặn, bạn có thể truy vấn với trạng thái giao dịch nhận của địa chỉ đó và điều này cung cấp cho bạn Điểm C và ID báo cáo. ”
Công nghệ mới đi kèm với những tiến bộ công nghệ tương đương để điều chỉnh các lĩnh vực mới nói trên. Nhánh công cụ mới của Coinfirm tăng cường tiềm năng cho AML trên giấy tờ, mặc dù việc thực thi kết quả trên thực tế có thể khó khăn hơn. Rốt cuộc, sẽ tùy thuộc vào các dự án riêng lẻ để đóng băng giao dịch, một ý tưởng vẫn còn gây tranh cãi trong một ngành tập trung vào các nguyên tắc phi tập trung của Bitcoin – một tài sản toàn cầu được cho là không thể ngăn cản.
- Chỉ số DeFi sụp đổ bất chấp các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ
- Changpeng Zhao: DeFi sẽ không sớm lật đổ tài chính truyền thống
Chí Phèo
Theo Cointelegraph
