Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những...

BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những trò gian lận

BTSE là sàn giao dịch mới, đã tuyên bố được cấp phép và pháp luật điều chỉnh tại Dubai. Hiện tại, trong khi các vấn đề pháp lý và minh bạch chưa được giải quyết thì BTSE lại đang đưa ra các thông báo gian lận để thu về 50 triệu đô la từ hoạt động bán token của họ.

BTSE là gì? Có hay không câu chuyện BTSE lừa dối?

BTSE là một sàn giao dịch ở Dubai. Tuy nhiên, nó không được cấp phép hoặc quy định như một sàn giao dịch hợp pháp tại tiểu vương quốc này. Hơn nữa, tuyên bố về khối lượng giao dịch hiện tại của họ là không đáng tin cậy.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Dubai, tất cả các công ty phải có giấy phép kinh doanh từ một trong những hoạt động được xác định trước trong danh sách này. Và quy định được áp dụng cho tất cả các quốc gia Tiểu vương quốc tại UAE.

BTSE đã đăng ký giấy phép cho 2 công ty với 2 hoạt động riêng biệt. Bao gồm: “Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trên mạng” và “Nhà môi giới thương mại”. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy rằng không có dịch vụ nào trong số này liên quan đến vận hành sàn giao dịch. Giấy phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là giấy phép cho các dịch vụ theo kiểu Paypal và thẻ thanh toán kỹ thuật số duy nhất ngoại trừ các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Và tất nhiên, giấy phép Môi giới thương mại không liên quan đến hoạt động tiền điện tử. Theo định nghĩa, Nhà môi giới thương mại chỉ bao gồm các công ty kết nối người bán và người mua tham gia vào bán buôn và bán lẻ để nhận được tiền hoa hồng hoặc tiền thù lao. Các công ty này không được phép giao dịch trên tài khoản riêng cũng như thực hành môi giới trong bất động sản, dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu và tài chính.

Trong khi đó, trang web của BTSE dường như ẩn đi yêu cầu cấp phép ở phần cuối trang btse.com khi được truy cập tại UAE nhưng vẫn hiển thị nếu xem từ các quốc gia khác. Chắc chắn BTSE nhận thức được những gì họ đang làm và cố tình che giấu phần cuối trang để trốn tránh sự giám sát từ chính phủ Dubai.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện này được lan truyền, BTSE đã nhanh chóng thay đổi phần cuối trang. Họ đã áp dụng thay đổi trên toàn bộ trang web nhưng quên xóa tại các điều khoản pháp lý trong phần tài liệu pháp lý. Do đó, hành vi này đã chứng minh họ đang lừa dối cộng đồng và âm thầm ủ mưu chưa xác định.

Sẽ không có gì là nghiêm trọng nếu sàn không chủ động thừa nhận đã được cấp phép và hoạt động theo quy định của UAE. Và thông điệp này thậm chí còn được đề cập trong đề xuất của BTSE về hoạt động bán token 50 triệu đô la.

CEO BTSE phản đối nhận định sàn giao dịch lừa đảo bằng cách trích dẫn một sàn lừa đảo trước đó

Hầu như chưa ai từng nghe về thất bại marketing vô cùng bất tài của BTSE bắt đầu vào tháng 12 với meme Gym Friend, khiến nhà chủ nghĩa tối đa Bitcoin nổi tiếng và tự xưng Samson Mow dính hiệu ứng Streisand. Từ đó, BTSE bị theo dõi sát sao vì mối quan hệ công khai của Samson với BTSE và giám đốc marketing Lina Seiche của họ.

Tuy nhiên, sau khi bị nhiều người tiết lộ về giấy phép không minh bạch, … CEO Jonathan Leong của BTSE đã tấn công kênh Telegram của Whaleclub để cảnh báo sẽ kiện bất cứ ai nói xấu họ.

Thú vị hơn, Leong biện minh vô tội bằng cách đăng tải một bài báo của Coindesk từ năm 2014 với thông báo về việc sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của UAE tại Dubai. Tuy nhiên, bài viết này là về IGOT.com, không phải BTSE.

“Một ví dụ về sàn giao dịch đầu tiên ở Dubai vào năm 2014 ra mắt với Giấy phép mô giới thương mại”.

Và câu chuyện trở nên cao trào hơn khi IGOT là một trò lừa bịp quái lạ. Trong danh sách đăng ký giấy phép kinh doanh tại Dubai, chúng tôi không thấy bất kỳ giấy phép nào được cấp cho công ty có tên là IGOT. Những tìm kiếm này cũng hiển thị giấy phép cũ và hết hạn nếu có trước đó.

Có vẻ như một sự trùng hợp kỳ lạ là cả IGOT và BTSE đều sử dụng giấy phép kinh doanh Nhà môi giới thương mại làm giấy phép để vận hành nền tảng sàn giao dịch.

Minh Anh

    Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong hack sàn WazirX trị giá 235...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...

Khám phá CET Tradeboard: Sự đổi mới trong giao dịch tiền điện tử từ...

Gần đây, nền tảng giao dịch crypto toàn cầu CoinEx đã chính thức ra mắt Bảng Xếp Hạng Khối Lượng Giao Dịch CET, với...
sol-co-tang

Giá Solana (SOL) hình thành mô hình cờ tăng, nhắm đến ATH mới

Lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2021, giá Solana (SOL) đã kiểm tra lại mức $220. Điều này đã thúc đẩy thêm...

Binance đánh giá cao sự phát triển của ứng dụng crypto AI và meme...

Báo cáo mới của Binance nghiên cứu sự phát triển của các ứng dụng crypto sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với sự...

Chủ mưu vụ lừa đảo crypto “mổ lợn” 73 triệu USD nhận tội, đối...

Daren Li, công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Liên bang Saint Christopher và Nevis (một quốc gia ở vùng biển Ca-ri-bê)...
xrp-tang-gia

XRP sẽ hình thành “nến thần” tới mục tiêu $2 vào cuối năm –...

Giá XRP (XRP) đã kiểm tra lại mức cao nhất trong năm 2024 ở $0,74 vào ngày 12 tháng 11 sau khi động lực...

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market: Usual (USUAL)

Binance công bố dự án thứ 61 trên Launchpool và Pre-Market – Usual (USUAL), một đơn vị phát hành Fiat Stablecoin phi tập trung.  Người...

Curve Finance ra mắt stablecoin có lợi suất ‘Savings crvUSD’

Giao thức cho vay Curve Finance vừa ra mắt một stablecoin phi tập trung mang lại lợi suất, có tên là "Savings-crvUSD" (scrvUSD), nhằm cung...

Cách một chủ tịch SEC mới có thể thúc đẩy giá ETH và dòng...

Với chiến thắng áp đảo của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có vẻ như thời gian của Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban...

Các công ty khai thác Bitcoin Hut 8, Bitfarms và HIVE Digital báo cáo...

Vào sáng thứ 4, một số công ty khai thác Bitcoin giao dịch công khai đã báo cáo thu nhập quý 3, khi ngành...
MemeFi

Game Telegram MemeFi tăng phần thưởng airdrop trước khi snapshot

Game Tap-to-Earn trên Telegram, MemeFi, đang chuẩn bị ra mắt token sau nhiều lần trì hoãn và chuyển sang Sui Network. Chỉ hai ngày...

Người sáng lập Silk Road tin tưởng Trump sẽ “giữ lời hứa” về việc...

Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, hiện đang thụ án tù chung thân tại nhà tù liên bang, vừa đăng tải trên mạng...
btc-quyen-chon

Việc đạt và giữ giá Bitcoin ở $100.000 phụ thuộc vào việc hết hạn...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chuẩn bị cho đợt đáo hạn hợp đồng quyền chọn trị giá 11,8 tỷ USD vào cuối năm, diễn...