BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những trò gian lận

Updated: 09/01/2020 at 6:00

BTSE là sàn giao dịch mới, đã tuyên bố được cấp phép và pháp luật điều chỉnh tại Dubai. Hiện tại, trong khi các vấn đề pháp lý và minh bạch chưa được giải quyết thì BTSE lại đang đưa ra các thông báo gian lận để thu về 50 triệu đô la từ hoạt động bán token của họ.

BTSE là gì? Có hay không câu chuyện BTSE lừa dối?

BTSE là một sàn giao dịch ở Dubai. Tuy nhiên, nó không được cấp phép hoặc quy định như một sàn giao dịch hợp pháp tại tiểu vương quốc này. Hơn nữa, tuyên bố về khối lượng giao dịch hiện tại của họ là không đáng tin cậy.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Dubai, tất cả các công ty phải có giấy phép kinh doanh từ một trong những hoạt động được xác định trước trong danh sách này. Và quy định được áp dụng cho tất cả các quốc gia Tiểu vương quốc tại UAE.

BTSE đã đăng ký giấy phép cho 2 công ty với 2 hoạt động riêng biệt. Bao gồm: “Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trên mạng” và “Nhà môi giới thương mại”. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy rằng không có dịch vụ nào trong số này liên quan đến vận hành sàn giao dịch. Giấy phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là giấy phép cho các dịch vụ theo kiểu Paypal và thẻ thanh toán kỹ thuật số duy nhất ngoại trừ các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Và tất nhiên, giấy phép Môi giới thương mại không liên quan đến hoạt động tiền điện tử. Theo định nghĩa, Nhà môi giới thương mại chỉ bao gồm các công ty kết nối người bán và người mua tham gia vào bán buôn và bán lẻ để nhận được tiền hoa hồng hoặc tiền thù lao. Các công ty này không được phép giao dịch trên tài khoản riêng cũng như thực hành môi giới trong bất động sản, dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu và tài chính.

Trong khi đó, trang web của BTSE dường như ẩn đi yêu cầu cấp phép ở phần cuối trang btse.com khi được truy cập tại UAE nhưng vẫn hiển thị nếu xem từ các quốc gia khác. Chắc chắn BTSE nhận thức được những gì họ đang làm và cố tình che giấu phần cuối trang để trốn tránh sự giám sát từ chính phủ Dubai.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện này được lan truyền, BTSE đã nhanh chóng thay đổi phần cuối trang. Họ đã áp dụng thay đổi trên toàn bộ trang web nhưng quên xóa tại các điều khoản pháp lý trong phần tài liệu pháp lý. Do đó, hành vi này đã chứng minh họ đang lừa dối cộng đồng và âm thầm ủ mưu chưa xác định.

Sẽ không có gì là nghiêm trọng nếu sàn không chủ động thừa nhận đã được cấp phép và hoạt động theo quy định của UAE. Và thông điệp này thậm chí còn được đề cập trong đề xuất của BTSE về hoạt động bán token 50 triệu đô la.

CEO BTSE phản đối nhận định sàn giao dịch lừa đảo bằng cách trích dẫn một sàn lừa đảo trước đó

Hầu như chưa ai từng nghe về thất bại marketing vô cùng bất tài của BTSE bắt đầu vào tháng 12 với meme Gym Friend, khiến nhà chủ nghĩa tối đa Bitcoin nổi tiếng và tự xưng Samson Mow dính hiệu ứng Streisand. Từ đó, BTSE bị theo dõi sát sao vì mối quan hệ công khai của Samson với BTSE và giám đốc marketing Lina Seiche của họ.

Tuy nhiên, sau khi bị nhiều người tiết lộ về giấy phép không minh bạch, … CEO Jonathan Leong của BTSE đã tấn công kênh Telegram của Whaleclub để cảnh báo sẽ kiện bất cứ ai nói xấu họ.

Thú vị hơn, Leong biện minh vô tội bằng cách đăng tải một bài báo của Coindesk từ năm 2014 với thông báo về việc sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của UAE tại Dubai. Tuy nhiên, bài viết này là về IGOT.com, không phải BTSE.

“Một ví dụ về sàn giao dịch đầu tiên ở Dubai vào năm 2014 ra mắt với Giấy phép mô giới thương mại”.

Và câu chuyện trở nên cao trào hơn khi IGOT là một trò lừa bịp quái lạ. Trong danh sách đăng ký giấy phép kinh doanh tại Dubai, chúng tôi không thấy bất kỳ giấy phép nào được cấp cho công ty có tên là IGOT. Những tìm kiếm này cũng hiển thị giấy phép cũ và hết hạn nếu có trước đó.

Có vẻ như một sự trùng hợp kỳ lạ là cả IGOT và BTSE đều sử dụng giấy phép kinh doanh Nhà môi giới thương mại làm giấy phép để vận hành nền tảng sàn giao dịch.

Minh Anh

    Theo AZCoin News

  • Thẻ đính kèm:
  • BTSE
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Một đợt tăng giá bất ngờ gấp 2,5 lần trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn XPL (hyperp) của Hyperliquid trước khi token ra mắt đã dẫn đến hàng loạt lệnh thanh lý, buộc nền tảng phải triển khai nhanh chóng các biện pháp bảo vệ ở cấp độ giao... ...

Đạo luật GENIUS mới được thông qua, chính thức quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ, đã được cộng đồng tiền điện tử hoan nghênh, trong khi các ngân hàng truyền thống lại lên tiếng cảnh báo. Tại sao các ngân hàng chịu áp lực? Đạo luật GENIUS, được thiết kế... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode