Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những...

BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những trò gian lận

BTSE là sàn giao dịch mới, đã tuyên bố được cấp phép và pháp luật điều chỉnh tại Dubai. Hiện tại, trong khi các vấn đề pháp lý và minh bạch chưa được giải quyết thì BTSE lại đang đưa ra các thông báo gian lận để thu về 50 triệu đô la từ hoạt động bán token của họ.

BTSE là gì? Có hay không câu chuyện BTSE lừa dối?

BTSE là một sàn giao dịch ở Dubai. Tuy nhiên, nó không được cấp phép hoặc quy định như một sàn giao dịch hợp pháp tại tiểu vương quốc này. Hơn nữa, tuyên bố về khối lượng giao dịch hiện tại của họ là không đáng tin cậy.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Dubai, tất cả các công ty phải có giấy phép kinh doanh từ một trong những hoạt động được xác định trước trong danh sách này. Và quy định được áp dụng cho tất cả các quốc gia Tiểu vương quốc tại UAE.

BTSE đã đăng ký giấy phép cho 2 công ty với 2 hoạt động riêng biệt. Bao gồm: “Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trên mạng” và “Nhà môi giới thương mại”. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy rằng không có dịch vụ nào trong số này liên quan đến vận hành sàn giao dịch. Giấy phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là giấy phép cho các dịch vụ theo kiểu Paypal và thẻ thanh toán kỹ thuật số duy nhất ngoại trừ các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Và tất nhiên, giấy phép Môi giới thương mại không liên quan đến hoạt động tiền điện tử. Theo định nghĩa, Nhà môi giới thương mại chỉ bao gồm các công ty kết nối người bán và người mua tham gia vào bán buôn và bán lẻ để nhận được tiền hoa hồng hoặc tiền thù lao. Các công ty này không được phép giao dịch trên tài khoản riêng cũng như thực hành môi giới trong bất động sản, dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu và tài chính.

Trong khi đó, trang web của BTSE dường như ẩn đi yêu cầu cấp phép ở phần cuối trang btse.com khi được truy cập tại UAE nhưng vẫn hiển thị nếu xem từ các quốc gia khác. Chắc chắn BTSE nhận thức được những gì họ đang làm và cố tình che giấu phần cuối trang để trốn tránh sự giám sát từ chính phủ Dubai.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện này được lan truyền, BTSE đã nhanh chóng thay đổi phần cuối trang. Họ đã áp dụng thay đổi trên toàn bộ trang web nhưng quên xóa tại các điều khoản pháp lý trong phần tài liệu pháp lý. Do đó, hành vi này đã chứng minh họ đang lừa dối cộng đồng và âm thầm ủ mưu chưa xác định.

Sẽ không có gì là nghiêm trọng nếu sàn không chủ động thừa nhận đã được cấp phép và hoạt động theo quy định của UAE. Và thông điệp này thậm chí còn được đề cập trong đề xuất của BTSE về hoạt động bán token 50 triệu đô la.

CEO BTSE phản đối nhận định sàn giao dịch lừa đảo bằng cách trích dẫn một sàn lừa đảo trước đó

Hầu như chưa ai từng nghe về thất bại marketing vô cùng bất tài của BTSE bắt đầu vào tháng 12 với meme Gym Friend, khiến nhà chủ nghĩa tối đa Bitcoin nổi tiếng và tự xưng Samson Mow dính hiệu ứng Streisand. Từ đó, BTSE bị theo dõi sát sao vì mối quan hệ công khai của Samson với BTSE và giám đốc marketing Lina Seiche của họ.

Tuy nhiên, sau khi bị nhiều người tiết lộ về giấy phép không minh bạch, … CEO Jonathan Leong của BTSE đã tấn công kênh Telegram của Whaleclub để cảnh báo sẽ kiện bất cứ ai nói xấu họ.

Thú vị hơn, Leong biện minh vô tội bằng cách đăng tải một bài báo của Coindesk từ năm 2014 với thông báo về việc sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của UAE tại Dubai. Tuy nhiên, bài viết này là về IGOT.com, không phải BTSE.

“Một ví dụ về sàn giao dịch đầu tiên ở Dubai vào năm 2014 ra mắt với Giấy phép mô giới thương mại”.

Và câu chuyện trở nên cao trào hơn khi IGOT là một trò lừa bịp quái lạ. Trong danh sách đăng ký giấy phép kinh doanh tại Dubai, chúng tôi không thấy bất kỳ giấy phép nào được cấp cho công ty có tên là IGOT. Những tìm kiếm này cũng hiển thị giấy phép cũ và hết hạn nếu có trước đó.

Có vẻ như một sự trùng hợp kỳ lạ là cả IGOT và BTSE đều sử dụng giấy phép kinh doanh Nhà môi giới thương mại làm giấy phép để vận hành nền tảng sàn giao dịch.

Minh Anh

    Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...

Curve Finance đạt khối lượng giao dịch kỷ lục gần 35 tỷ USD trong...

Curve Finance, một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) kiêm sàn giao dịch, đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục...

Holder Bitcoin vẫn chưa đầu hàng bất chấp đà suy yếu của giá

Giá Bitcoin đã duy trì xu hướng giảm ổn định kể từ cuối tháng Hai, liên tục vấp phải rào cản khi cố gắng...
altcoin

Altcoin có lối đi riêng khi tỷ lệ thống trị Bitcoin tăng?

Gần đây, các altcoin hầu như di chuyển đồng bộ với Bitcoin, như thể chúng bị mắc kẹt trong quỹ đạo của vua tiền...
Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la

Bitcoin nhắm mục tiêu 71.000 đô la khi doanh nghiệp Mỹ đưa ra cảnh...

Bitcoin đối mặt với điều kiện tương tự đáy thị trường gấu năm 2022 khi doanh nghiệp Mỹ cảnh báo “rủi ro rất cao”...
AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...