Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những...

BTSE và những lời biện minh “không biết xấu hổ” về những trò gian lận

BTSE là sàn giao dịch mới, đã tuyên bố được cấp phép và pháp luật điều chỉnh tại Dubai. Hiện tại, trong khi các vấn đề pháp lý và minh bạch chưa được giải quyết thì BTSE lại đang đưa ra các thông báo gian lận để thu về 50 triệu đô la từ hoạt động bán token của họ.

BTSE là gì? Có hay không câu chuyện BTSE lừa dối?

BTSE là một sàn giao dịch ở Dubai. Tuy nhiên, nó không được cấp phép hoặc quy định như một sàn giao dịch hợp pháp tại tiểu vương quốc này. Hơn nữa, tuyên bố về khối lượng giao dịch hiện tại của họ là không đáng tin cậy.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Dubai, tất cả các công ty phải có giấy phép kinh doanh từ một trong những hoạt động được xác định trước trong danh sách này. Và quy định được áp dụng cho tất cả các quốc gia Tiểu vương quốc tại UAE.

BTSE đã đăng ký giấy phép cho 2 công ty với 2 hoạt động riêng biệt. Bao gồm: “Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trên mạng” và “Nhà môi giới thương mại”. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy rằng không có dịch vụ nào trong số này liên quan đến vận hành sàn giao dịch. Giấy phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là giấy phép cho các dịch vụ theo kiểu Paypal và thẻ thanh toán kỹ thuật số duy nhất ngoại trừ các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Và tất nhiên, giấy phép Môi giới thương mại không liên quan đến hoạt động tiền điện tử. Theo định nghĩa, Nhà môi giới thương mại chỉ bao gồm các công ty kết nối người bán và người mua tham gia vào bán buôn và bán lẻ để nhận được tiền hoa hồng hoặc tiền thù lao. Các công ty này không được phép giao dịch trên tài khoản riêng cũng như thực hành môi giới trong bất động sản, dịch vụ, cổ phiếu, trái phiếu và tài chính.

Trong khi đó, trang web của BTSE dường như ẩn đi yêu cầu cấp phép ở phần cuối trang btse.com khi được truy cập tại UAE nhưng vẫn hiển thị nếu xem từ các quốc gia khác. Chắc chắn BTSE nhận thức được những gì họ đang làm và cố tình che giấu phần cuối trang để trốn tránh sự giám sát từ chính phủ Dubai.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện này được lan truyền, BTSE đã nhanh chóng thay đổi phần cuối trang. Họ đã áp dụng thay đổi trên toàn bộ trang web nhưng quên xóa tại các điều khoản pháp lý trong phần tài liệu pháp lý. Do đó, hành vi này đã chứng minh họ đang lừa dối cộng đồng và âm thầm ủ mưu chưa xác định.

Sẽ không có gì là nghiêm trọng nếu sàn không chủ động thừa nhận đã được cấp phép và hoạt động theo quy định của UAE. Và thông điệp này thậm chí còn được đề cập trong đề xuất của BTSE về hoạt động bán token 50 triệu đô la.

CEO BTSE phản đối nhận định sàn giao dịch lừa đảo bằng cách trích dẫn một sàn lừa đảo trước đó

Hầu như chưa ai từng nghe về thất bại marketing vô cùng bất tài của BTSE bắt đầu vào tháng 12 với meme Gym Friend, khiến nhà chủ nghĩa tối đa Bitcoin nổi tiếng và tự xưng Samson Mow dính hiệu ứng Streisand. Từ đó, BTSE bị theo dõi sát sao vì mối quan hệ công khai của Samson với BTSE và giám đốc marketing Lina Seiche của họ.

Tuy nhiên, sau khi bị nhiều người tiết lộ về giấy phép không minh bạch, … CEO Jonathan Leong của BTSE đã tấn công kênh Telegram của Whaleclub để cảnh báo sẽ kiện bất cứ ai nói xấu họ.

Thú vị hơn, Leong biện minh vô tội bằng cách đăng tải một bài báo của Coindesk từ năm 2014 với thông báo về việc sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của UAE tại Dubai. Tuy nhiên, bài viết này là về IGOT.com, không phải BTSE.

“Một ví dụ về sàn giao dịch đầu tiên ở Dubai vào năm 2014 ra mắt với Giấy phép mô giới thương mại”.

Và câu chuyện trở nên cao trào hơn khi IGOT là một trò lừa bịp quái lạ. Trong danh sách đăng ký giấy phép kinh doanh tại Dubai, chúng tôi không thấy bất kỳ giấy phép nào được cấp cho công ty có tên là IGOT. Những tìm kiếm này cũng hiển thị giấy phép cũ và hết hạn nếu có trước đó.

Có vẻ như một sự trùng hợp kỳ lạ là cả IGOT và BTSE đều sử dụng giấy phép kinh doanh Nhà môi giới thương mại làm giấy phép để vận hành nền tảng sàn giao dịch.

Minh Anh

    Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo hiệu đã đến lúc quản lý Bitcoin tại...

Hôm nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về hai dự thảo luật quan trọng: Dự thảo Luật quản lý và đầu tư...

Ethereum vs Solana: Altcoin nào sẽ dẫn đầu trong chu kỳ này?

Sự thống trị của Ethereum trong không gian DeFi khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án ổn định và...

Tin vắn Crypto 23/11: Bitcoin có khả năng chạm mốc $180.000 vào năm 2026...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng cán mốc $180.000 vào năm 2026 đến Aptos công bố kế hoạch tích hợp dịch vụ thanh...

Dòng chảy ra ròng 4,5 tỷ USD tạo nên động lực tăng giá cho...

Dữ liệu từ IntoTheBlock tiết lộ rằng đã có dòng tiền trị giá 4,5 tỷ USD rút khỏi các sàn giao dịch trong bảy...
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản Hướng dẫn về tiền điện tử

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ xuất bản hướng dẫn về tiền điện tử...

Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính Hoa Kỳ (FINRA) đã công bố một hướng dẫn toàn diện dành cho các nhà đầu...
ca-voi-mua-altcoin

Cá voi đã tích lũy 3 altcoin này trong tuần qua

Xu hướng tăng của thị trường được kích hoạt bởi chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5...
Bộ trưởng dịch vụ tài chính Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi về tiền điện tử

Bộ trưởng DFS Ấn Độ bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về tiền...

Mới đây, tại Hội nghị SBI Banking & Economics Conclave, M. Nagaraju, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS) của Ấn Độ, đã...

Giá Bitcoin có thể tăng lên tới 140.000 USD, quỹ đầu tư sử dụng...

Intelligent Alpha là một quỹ đầu tư trị giá 30 triệu USD, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn đảm nhận vai trò...

Ví Phantom vượt Coinbase trong bảng xếp hạng Apple App Store nhờ cơn sốt memecoin

Sự thay đổi trong xu hướng ưa chuộng của người dùng đối với các ứng dụng tiền điện tử đã tạo ra bất ngờ...
sol-tang-gia

Giá Solana (SOL) đạt ATH mới, mục tiêu tiếp theo ở đâu?

Solana (SOL) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục $264,50 vào ngày 23/11, được thúc đẩy bởi đà tăng của Bitcoin (BTC) tiến...
Lạm phát Ethereum tăng vọt giữa những thay đổi của Dencun

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay

Ethereum đang trải qua giai đoạn lạm phát dài nhất từ trước đến nay, với hơn 350.000 ETH (trị giá khoảng 1,1 tỷ USD)...

Những dự án này sẽ mở khóa 475 triệu USD vào tuần tới

Vào thứ Sáu, dữ liệu từ Tokenomist tiết lộ rằng thị trường tiền điện tử sẽ trải qua một đợt gia tăng nguồn cung...

Cộng đồng crypto hoảng sợ sau lời bình “Bitcoin là người chiến thắng” của...

Jim Cramer, người dẫn chương trình Mad Money, đã gây bất ngờ lớn cho cộng đồng đầu tư Bitcoin vào thứ Sáu, khi đưa...

Sui đang phát triển vượt bậc và cạnh tranh với Aptos để trở thành...

Hệ sinh thái blockchain Sui đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, với sự gia tăng mạnh mẽ...

Giá Coin hôm nay 23/11: Bitcoin tiếp tục lập ATH mới sát $100.000, altcoin...

Bitcoin đang tiến gần đến mốc $100.000, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các quy định thân thiện của Hoa Kỳ và sự...

Trump chọn tỷ phú ủng hộ crypto Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cử Scott Bessent, nhà quản lý quỹ đầu cơ và là người đam mê tiền điện...