CFTC đang săn lùng scammer Control-Finance lừa đảo hàng triệu đô la tiền điện tử

Updated: 09/01/2020 at 5:30

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và các nhà quản lý Hàn Quốc tiếp tục điều tra công ty Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, và người sáng lập của nó, Benjamin Reynolds, người đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 147.000 đô la liên quan đến Bitcoin. Cơ quan quản lý cho đến nay vẫn thất bại trong việc xác định vị trí của các bị cáo.

CFTC: Những người bị kiện khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin

Các nhà quản lý cho rằng các hoạt động giao dịch bất hợp pháp của các bị cáo có đã dẫn đến tình trạng khách hàng của họ bị lừa đến hàng nghìn bitcoin, trị giá hàng triệu đô la Mỹ.

Ở Hoa Kỳ, vụ án đang được điều tra bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tiền ảo của Ban thi hành CFTC. Hơn nữa, FinanceFeed báo cáo rằng CFTC đã biết rằng Văn phòng Công tố viên quận Ulsan, Hàn Quốc, cũng đang điều tra các bị cáo này. Cụ thể, theo thông cáo báo chí của CFTC ngày 18 tháng 6 năm 2019:

“Công ty giao dịch Bitcoin Control Finance Limited và nhà sáng lập Benjamin Reynolds, được cho là đã biển thủ 22,858.822 bitcoin – trị giá hơn 166 triệu bảng Anh – từ hơn 1.000 khách hàng thông qua một mô hình Kim tự tháp.”

Control-Finance đã xây dựng một mô hình Kim tự tháp để lôi kéo khách hàng và che giấu kế hoạch lừa đảo của họ, dưới cái tên mà họ đặt là “Chương trình liên kết” Control-Finance.

Các bị cáo đã biển thủ Bitcoin vì tư lợi

Các bị cáo đã quảng cáo và che giấu sự gian lận của họ thông qua một kế hoạch kim tự tháp phức tạp mà họ gọi là “Chương trình liên kết Control-Finance”. Chương trình này đã hứa hẹn về các khoản thanh toán “liên kết” bằng Bitcoin, bao gồm lợi nhuận giới thiệu, phần thưởng và tiền thưởng. CFTC giải thích:

“Các bị cáo đã sử dụng một trang web và tài khoản tại các trang mạng xã hội phổ biến để lừa đảo khách hàng mua và chuyển tiền điện tử cho họ. Các bị cáo đã khiến khách hàng chuyển Bitcoin cho họ bằng cách giả vờ tuyên bố rằng họ thuê các chuyên gia trader, những người kiếm được lợi nhuận giao dịch hàng ngày được đảm bảo trên tất cả các khoản tiền gửi Bitcoin.”

Các bị cáo cũng được cho là đã bịa đặt và đăng các báo cáo giao dịch hàng tuần ‘giả, về việc làm cho khách hàng tin rằng tiền gửi của họ trên thị trường tiền điện tử đã thành công. Trên thực tế, các bị cáo không thực hiện giao dịch với khách hàng của mình, và vì vậy không kiếm được lợi nhuận cho họ, theo đơn khiếu nại của CFTC.

CFTC yêu cầu tòa án gia hạn sáu mươi ngày để gửi thông báo đến cho các bị cáo

Vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, các bị cáo đã nhanh chóng đóng cửa trang web của họ và đình chỉ tất cả các khoản thanh toán cho khách hàng.

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực, các cơ quan quản lý của Mỹ và Hàn Quốc đã không thể xác định được vị trí của Benjamin Reynolds.

Giấy chứng nhận thành lập Control-Finance, ngày 8 tháng 9 năm 2016, cho biết địa chỉ của giám đốc công ty là 12 đường Richmond, Manchester, Greater Manchester, England M1 3NB. Tuy nhiên, theo báo cáo của FinanceFeed, địa chỉ này không tồn tại.

Do đó, điều này đã buộc CFTC phải nộp đơn, vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, một bản kiến nghị với Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, với các yêu cầu như sau:

1. Ủy quyền cho dịch vụ xử lý về Bị cáo Benjamin Reynolds bằng cách xuất bản trên tờ Daily Telegraph, và

2. Gia hạn 60 ngày thời hạn mà Ủy ban phải thực hiện dịch vụ trên Reynolds và Control-Finance

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC.D) đang tăng trở lại, sau giai đoạn điều chỉnh trong nhiều tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số này đã phục hồi lên 58,05%, bật mạnh từ đường xu hướng dài hạn được duy trì từ đầu năm 2023. Động... ...

Giám đốc đầu tư của Fundstrat, Tom Lee, vừa đưa ra dự đoán đầy tham vọng về Ethereum (ETH), cho rằng giá đồng tiền này sẽ tăng lên 5.500 đô la trong ngắn hạn và có thể đạt mức 12.000 đô la vào cuối năm. Trong lần xuất hiện với... ...

Dogecoin (DOGE) gần đây đã thu hút sự quan tâm của thị trường khi chỉ báo TD Sequential phát tín hiệu mua trên biểu đồ 4 giờ, mở ra khả năng phục hồi ngắn hạn. Memecoin này đã trải qua nhiều tuần trượt giá, nhưng tại thời điểm viết bài,... ...

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Năm, tiến gần đến đỉnh của mô hình tam giác tăng giá, khi các trader đang hồi hộp chờ đợi kết quả sớm. Hoạt động phát triển trên C-chain của Avalanche cũng đạt đỉnh cao nhất trong năm với 2... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode