Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CFTC đang săn lùng scammer Control-Finance lừa đảo hàng triệu đô la...

CFTC đang săn lùng scammer Control-Finance lừa đảo hàng triệu đô la tiền điện tử

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và các nhà quản lý Hàn Quốc tiếp tục điều tra công ty Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, và người sáng lập của nó, Benjamin Reynolds, người đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 147.000 đô la liên quan đến Bitcoin. Cơ quan quản lý cho đến nay vẫn thất bại trong việc xác định vị trí của các bị cáo.

CFTC: Những người bị kiện khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin

Các nhà quản lý cho rằng các hoạt động giao dịch bất hợp pháp của các bị cáo có đã dẫn đến tình trạng khách hàng của họ bị lừa đến hàng nghìn bitcoin, trị giá hàng triệu đô la Mỹ.

Ở Hoa Kỳ, vụ án đang được điều tra bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tiền ảo của Ban thi hành CFTC. Hơn nữa, FinanceFeed báo cáo rằng CFTC đã biết rằng Văn phòng Công tố viên quận Ulsan, Hàn Quốc, cũng đang điều tra các bị cáo này. Cụ thể, theo thông cáo báo chí của CFTC ngày 18 tháng 6 năm 2019:

“Công ty giao dịch Bitcoin Control Finance Limited và nhà sáng lập Benjamin Reynolds, được cho là đã biển thủ 22,858.822 bitcoin – trị giá hơn 166 triệu bảng Anh – từ hơn 1.000 khách hàng thông qua một mô hình Kim tự tháp.”

Control-Finance đã xây dựng một mô hình Kim tự tháp để lôi kéo khách hàng và che giấu kế hoạch lừa đảo của họ, dưới cái tên mà họ đặt là “Chương trình liên kết” Control-Finance.

Các bị cáo đã biển thủ Bitcoin vì tư lợi

Các bị cáo đã quảng cáo và che giấu sự gian lận của họ thông qua một kế hoạch kim tự tháp phức tạp mà họ gọi là “Chương trình liên kết Control-Finance”. Chương trình này đã hứa hẹn về các khoản thanh toán “liên kết” bằng Bitcoin, bao gồm lợi nhuận giới thiệu, phần thưởng và tiền thưởng. CFTC giải thích:

“Các bị cáo đã sử dụng một trang web và tài khoản tại các trang mạng xã hội phổ biến để lừa đảo khách hàng mua và chuyển tiền điện tử cho họ. Các bị cáo đã khiến khách hàng chuyển Bitcoin cho họ bằng cách giả vờ tuyên bố rằng họ thuê các chuyên gia trader, những người kiếm được lợi nhuận giao dịch hàng ngày được đảm bảo trên tất cả các khoản tiền gửi Bitcoin.”

Các bị cáo cũng được cho là đã bịa đặt và đăng các báo cáo giao dịch hàng tuần ‘giả, về việc làm cho khách hàng tin rằng tiền gửi của họ trên thị trường tiền điện tử đã thành công. Trên thực tế, các bị cáo không thực hiện giao dịch với khách hàng của mình, và vì vậy không kiếm được lợi nhuận cho họ, theo đơn khiếu nại của CFTC.

CFTC yêu cầu tòa án gia hạn sáu mươi ngày để gửi thông báo đến cho các bị cáo

Vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, các bị cáo đã nhanh chóng đóng cửa trang web của họ và đình chỉ tất cả các khoản thanh toán cho khách hàng.

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực, các cơ quan quản lý của Mỹ và Hàn Quốc đã không thể xác định được vị trí của Benjamin Reynolds.

Giấy chứng nhận thành lập Control-Finance, ngày 8 tháng 9 năm 2016, cho biết địa chỉ của giám đốc công ty là 12 đường Richmond, Manchester, Greater Manchester, England M1 3NB. Tuy nhiên, theo báo cáo của FinanceFeed, địa chỉ này không tồn tại.

Do đó, điều này đã buộc CFTC phải nộp đơn, vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, một bản kiến nghị với Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, với các yêu cầu như sau:

1. Ủy quyền cho dịch vụ xử lý về Bị cáo Benjamin Reynolds bằng cách xuất bản trên tờ Daily Telegraph, và

2. Gia hạn 60 ngày thời hạn mà Ủy ban phải thực hiện dịch vụ trên Reynolds và Control-Finance

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...