Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack CFTC đang săn lùng scammer Control-Finance lừa đảo hàng triệu đô la...

CFTC đang săn lùng scammer Control-Finance lừa đảo hàng triệu đô la tiền điện tử

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và các nhà quản lý Hàn Quốc tiếp tục điều tra công ty Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, và người sáng lập của nó, Benjamin Reynolds, người đứng sau kế hoạch Ponzi trị giá 147.000 đô la liên quan đến Bitcoin. Cơ quan quản lý cho đến nay vẫn thất bại trong việc xác định vị trí của các bị cáo.

CFTC: Những người bị kiện khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin

Các nhà quản lý cho rằng các hoạt động giao dịch bất hợp pháp của các bị cáo có đã dẫn đến tình trạng khách hàng của họ bị lừa đến hàng nghìn bitcoin, trị giá hàng triệu đô la Mỹ.

Ở Hoa Kỳ, vụ án đang được điều tra bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tiền ảo của Ban thi hành CFTC. Hơn nữa, FinanceFeed báo cáo rằng CFTC đã biết rằng Văn phòng Công tố viên quận Ulsan, Hàn Quốc, cũng đang điều tra các bị cáo này. Cụ thể, theo thông cáo báo chí của CFTC ngày 18 tháng 6 năm 2019:

“Công ty giao dịch Bitcoin Control Finance Limited và nhà sáng lập Benjamin Reynolds, được cho là đã biển thủ 22,858.822 bitcoin – trị giá hơn 166 triệu bảng Anh – từ hơn 1.000 khách hàng thông qua một mô hình Kim tự tháp.”

Control-Finance đã xây dựng một mô hình Kim tự tháp để lôi kéo khách hàng và che giấu kế hoạch lừa đảo của họ, dưới cái tên mà họ đặt là “Chương trình liên kết” Control-Finance.

Các bị cáo đã biển thủ Bitcoin vì tư lợi

Các bị cáo đã quảng cáo và che giấu sự gian lận của họ thông qua một kế hoạch kim tự tháp phức tạp mà họ gọi là “Chương trình liên kết Control-Finance”. Chương trình này đã hứa hẹn về các khoản thanh toán “liên kết” bằng Bitcoin, bao gồm lợi nhuận giới thiệu, phần thưởng và tiền thưởng. CFTC giải thích:

“Các bị cáo đã sử dụng một trang web và tài khoản tại các trang mạng xã hội phổ biến để lừa đảo khách hàng mua và chuyển tiền điện tử cho họ. Các bị cáo đã khiến khách hàng chuyển Bitcoin cho họ bằng cách giả vờ tuyên bố rằng họ thuê các chuyên gia trader, những người kiếm được lợi nhuận giao dịch hàng ngày được đảm bảo trên tất cả các khoản tiền gửi Bitcoin.”

Các bị cáo cũng được cho là đã bịa đặt và đăng các báo cáo giao dịch hàng tuần ‘giả, về việc làm cho khách hàng tin rằng tiền gửi của họ trên thị trường tiền điện tử đã thành công. Trên thực tế, các bị cáo không thực hiện giao dịch với khách hàng của mình, và vì vậy không kiếm được lợi nhuận cho họ, theo đơn khiếu nại của CFTC.

CFTC yêu cầu tòa án gia hạn sáu mươi ngày để gửi thông báo đến cho các bị cáo

Vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, các bị cáo đã nhanh chóng đóng cửa trang web của họ và đình chỉ tất cả các khoản thanh toán cho khách hàng.

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực, các cơ quan quản lý của Mỹ và Hàn Quốc đã không thể xác định được vị trí của Benjamin Reynolds.

Giấy chứng nhận thành lập Control-Finance, ngày 8 tháng 9 năm 2016, cho biết địa chỉ của giám đốc công ty là 12 đường Richmond, Manchester, Greater Manchester, England M1 3NB. Tuy nhiên, theo báo cáo của FinanceFeed, địa chỉ này không tồn tại.

Do đó, điều này đã buộc CFTC phải nộp đơn, vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, một bản kiến nghị với Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, với các yêu cầu như sau:

1. Ủy quyền cho dịch vụ xử lý về Bị cáo Benjamin Reynolds bằng cách xuất bản trên tờ Daily Telegraph, và

2. Gia hạn 60 ngày thời hạn mà Ủy ban phải thực hiện dịch vụ trên Reynolds và Control-Finance

Diệu Anh

Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

MỚI CẬP NHẬT

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...

Đây là 3 altcoin hot nhất trong ngày 25 tháng 4

Thị trường crypto đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, với tổng vốn hóa duy trì ổn định trên ngưỡng...
Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin

Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin chạm đáy trong bối...

Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch Bitmex và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư tiền điện tử...
Bitcoin

Bitcoin duy trì mức trên 90.000 đô la – Tại sao tâm lý “tham...

Chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin đưa coin này vượt ngưỡng 90.000 đô la đã đẩy tâm lý thị trường crypto lên...

Hoàng tử Filip của Serbia cho biết Bitcoin đang bị kìm hãm, kỳ vọng...

Theo Filip Karađorđević, hoàng tử thừa kế của Liên bang Serbia và Montenegro, quỹ đạo giá Bitcoin có thể bị kìm hãm trước đợt...
Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins

Triển vọng tiền điện tử tươi sáng hơn dưới thời Chủ tịch SEC Paul...

Sau nhiều năm tiếp cận thận trọng, Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử một cách sâu rộng. Đây...
Sui

SUI vượt mốc 3,5 đô la trong bối cảnh tin đồn hợp tác với...

Không gian crypto đang xôn xao với tin đồn Pokémon có thể sẽ bước chân vào Web3 thông qua mối quan hệ hợp tác...
Solaxy sẽ là tâm điểm chú ý hàng đầu

Thị trường hứa hẹn bùng nổ vào nửa sau 2025, Solaxy sẽ là tâm...

Ngay từ đầu năm 2025, các chuyên gia tiền điện tử và các nhà phân tích đã đặt kỳ vọng lớn vào sự phục...

Phân tích giá ETH, XRP, ADA, SOL và HYPE ngày 25 tháng 4

Tuần này, hãy cùng Tạp chí Bitcoin xem xét Ethereum, XRP, Cardano, Solana và Hyperliquid chi tiết hơn. Ethereum (ETH) Ethereum đã ghi nhận mức tăng...