Buôn bán ma túy ở chợ đen thanh toán bằng Bitcoin, cặp vợ chồng tại California đối mặt 40 năm tù

Updated: 10/08/2019 at 7:15

Một cặp vợ chồng hoạt động ở Merced, California đã nhận tội bán ma túy trên trang web đen để đổi lấy tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và Bitcoin Cash.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc trong thông cáo báo chí vào ngày 6/8. Theo đó, Jabari Monson đã nhận tội âm mưu phân phối các chất cấm và Saudia Monson nhận tội vi phạm Đạo luật Du lịch. Saudia bị cáo buộc đã sử dụng cả bưu kiện và internet để phân phối ma túy.

Monsons phân phối cocaine, cocaine gốc, methamphetamine và cần sa thông qua nhiều tài khoản trên chợ đen Dream Market trong khoảng nửa năm. Những tài khoản này là “Best Buy Meds”, “Trap Mart” và “House Of Dank”.

Hoa Kỳ sẽ khởi tố vụ án, dự kiến, Monson sẽ bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ kết án vào ngày 19/11. Bản án tối đa cho Jabari là 40 năm tù và phạt 5 triệu đô la, Saudia là 5 năm tù và phạt 250,000 đô la.

Cặp vợ chồng đã bị tịch thu số tiền có được từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Bán ma túy để đổi lấy tiền điện tử

Trước đây cũng có trường hợp tương tự, ngoài tội rửa tiền, Callaway Crain và Mark Sanchez nhận tội bán các chất cấm và nhận thanh toán bằng tiền điện tử qua Western Union trên darknet vào tháng 4. Hai người đàn ông này được cho là đã điều hành trang web NextDayGear và tự sản xuất một số sản phẩm như steroid, Xanax, Viagra,….

Gần đây, một người sống tại Florida nhận tội tham gia vào âm mưu buôn bán ma túy bằng Bitcoin và rửa tiền. Bị cáo Richard Castro bị cáo buộc đã tham gia phân phối trực tuyến 3 loại ma túy. Sau đó, ông đã bị tịch thu 4 triệu đô la tiền thu nhập bất chính, kể cả tài sản trong 7 ví Bitcoin khác nhau.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Dự đoán giá Bitcoin đạt 200.000 đô la vào cuối năm 2025 đang ngày càng trở nên phổ biến. Việc giá trị đồng tiền này liên tục tăng trưởng không chỉ phản ánh sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư mà còn cho thấy nguy cơ điều chỉnh thị... ...

Vụ kiện giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kéo dài suốt một thập kỷ, và mặc dù vụ kiện này gần đây đã chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi Ripple quyết định không kháng cáo, quá trình kết thúc... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng 17% trong khoảng thời gian bảy ngày, PEPE – meme coin lớn thứ ba trên thị trường – hiện đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Trong ngày 30 tháng 6, PEPE đã tiếp tục tăng thêm 7%,... ...

Tại sự kiện Pi2Day 2025, Pi Network đã chính thức công bố hai bản cập nhật chiến lược: Pi App Studio và Ecosystem Directory Staking. Nếu như Pi App Studio nhận được sự đón nhận tích cực khi tạo điều kiện cho các nhà phát triển xây dựng và triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã giảm 32 tỷ đô la, trong khi Bitcoin không thể giữ vững ngưỡng hỗ trợ 108.000 đô la. Về altcoin, SPX6900 (SPX) trở thành altcoin giảm mạnh nhất trong ngày hôm nay, với mức giảm hơn 11,8%. Các tin tức đáng chú... ...

TRON (TRX) vẫn đang giao dịch trong phạm vi hẹp, với Bollinger Bands thu hẹp về các mức thiết lập vào đầu tháng 6 — cho thấy đợt biến động mạnh có thể đang đến gần. Gần đây, TRX đã bật lên từ dải dưới gần mức 0,26 đô la... ...

Giá BNB (BNB) đã chính thức bứt phá mô hình nêm giảm, vươn lên giao dịch trên ngưỡng $656 vào thời điểm viết bài hôm thứ Ba — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều theo xu hướng tăng. Sự kiện nâng cấp hard... ...

Trong tháng qua, Hyperliquid (HYPE) đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường perpetual contracts (perps) on-chain, đạt được một thành tích đáng nể với khối lượng giao dịch hơn 214 tỷ đô la trong 30 ngày qua, theo dữ liệu từ DeFiLlama. Điều này không chỉ chứng... ...

Các nhà phân tích trong lĩnh vực ETF crypto đang đưa ra những dự đoán lạc quan về tương lai của các ETF Solana, Litecoin và XRP, với khả năng 95% sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận trong năm nay. Đây là... ...

Giá Ripple (XRP) thể hiện sự do dự vào thứ 2, tăng 1,66% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 2,23 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, altcoin này vẫn duy trì trên mốc 2 đô la, khi nhiều nhà phân tích chỉ ra các mức kháng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode