Theo báo cáo mật được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này, các chuyên gia pháp lý của Liên Hợp Quốc hiện cảnh báo mọi người không nên tham dự hội nghị về tiền điện tử tại Triều Tiên vào tháng 2 sắp tới vì bị gắn cờ là vi phạm quy định.
Kim Jong-un – Lãnh đạo hàng đầu của Triều Tiên
Cảnh báo được đưa ra sau khi các chuyên gia độc lập nói với Hội đồng vào tháng 8 rằng Triều Tiên đã tạo ra khoảng 2 tỷ đô la cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng cách “sử dụng các cuộc tấn công mạng rộng rãi và ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền từ ngân hàng và sàn giao dịch”.
Triều Tiên đã chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ kể từ năm 2006 về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã nhất trí tăng cường các biện pháp đó trong những năm qua, buộc Bình Nhưỡng phải tìm cách khác để kiếm tiền.
Vào tháng 4 năm ngoái, Triều Tiên đã tổ chức hội nghị blockchain, tiền điện tử đầu tiên và một nhà tổ chức cho biết hơn 80 đoàn thể đã tham gia. Một người Mỹ tham dự đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Hội nghị kế tiếp dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 22-29/2 theo trang web chính thức.
Một đoạn trích từ báo cáo thường niên sắp tới của các chuyên gia cảnh báo rằng các bài thuyết trình tại hội nghị “bao gồm những quan điểm rõ ràng về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền”.
Ngoài ra, các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc yêu cầu các quốc gia ngăn chặn hoạt động cung cấp “giao dịch tài chính, đào tạo kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ hoặc hỗ trợ”, nếu họ tin rằng nó có thể góp phần vào các chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên hoặc để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Bản báo cáo đầy đủ sẽ được đệ trình lên Ủy ban an ninh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này.
Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
‘Không có bằng chứng nhập cảnh’
Phát ngôn viên của chính phủ Anh và nhà ngoại giao giấu tên của Hội đồng Bảo an từ một quốc gia khác cho biết chương trình tội phạm mạng của Triều Tiên đã được sử dụng để thu thập thông tin, trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo doanh thu.
Phát ngôn viên chính thức người Anh cho biết:
“Ủng hộ việc sử dụng tiền điện tử và công nghệ blockchain của Triều Tiên (DPRK) có nguy cơ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an vì không thể tránh khỏi khả năng DPRK muốn tránh né lệnh trừng phạt và tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí của mình”.
Hoa Kỳ chính thức bắt giữ chuyên gia tiền tệ kỹ thuật số Mỹ Virgil Griffith vào tuần trước sau khi anh tham dự hội nghị tiền điện tử của Triều Tiên năm ngoái. Các công tố viên cáo buộc Virgil Griffith cung cấp dịch vụ cho Triều Tiên mà không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ và trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.
Virgil Griffith
Khi Griffith – người có bằng tiến sĩ của Viện Công nghệ California – bị bắt vào tháng 11, các công tố viên cho biết anh và những người tham dự hội nghị khác đã thảo luận về cách Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Các chuyên gia quy định của Liên Hợp Quốc đã viết trong đoạn trích báo cáo sắp tới: “Mặc dù báo chí không được phép tham dự hội nghị và các thủ tục tố tụng không được công bố công khai nhưng bản cáo trạng gần đây của một người Mỹ về việc vi phạm lệnh trừng phạt đã làm sáng tỏ mục đích dự định của hội nghị”.
Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết Griffith đã khuyến khích công dân bản xứ tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới tại Triều Tiên.
Trang web của hội nghị đặc biệt lưu ý rằng người Mỹ được hoan nghênh đăng ký tham dự và hộ chiếu của họ sẽ không bị đóng dấu, “vì vậy sẽ không có bằng chứng nào về việc bạn nhập cảnh vào đất nước này”.
Tiền điện tử, như Bitcoin và Ether, được tạo ra thông qua một quy trình máy tính gọi là khai thác, đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ. Sau khi khai thác, chúng có thể được trao đổi trên các nền tảng trực tuyến ẩn danh để lấy tiền fiat như đô la Mỹ, từ đó có thể thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc rửa tiền.
Công nghệ blockchain là sổ cái kỹ thuật số tạo thành xương sống của nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin.
- Nhóm hacker Triều Tiên Lazarus đã sử dụng Telegram để đánh cắp tiền điện tử
- Triều Tiên thành lập một công ty Blockchain để rửa tiền
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin | Reuters
