Các chuyên gia pháp lý của Liên Hợp Quốc cảnh báo tránh xa hội nghị tiền điện tử của Triều Tiên

Updated: 17/01/2020 at 6:00

Theo báo cáo mật được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này, các chuyên gia pháp lý của Liên Hợp Quốc hiện cảnh báo mọi người không nên tham dự hội nghị về tiền điện tử tại Triều Tiên vào tháng 2 sắp tới vì bị gắn cờ là vi phạm quy định.

tien-dien-tu

Kim Jong-un – Lãnh đạo hàng đầu của Triều Tiên

Cảnh báo được đưa ra sau khi các chuyên gia độc lập nói với Hội đồng vào tháng 8 rằng Triều Tiên đã tạo ra khoảng 2 tỷ đô la cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng cách “sử dụng các cuộc tấn công mạng rộng rãi và ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền từ ngân hàng và sàn giao dịch”.

Triều Tiên đã chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ kể từ năm 2006 về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã nhất trí tăng cường các biện pháp đó trong những năm qua, buộc Bình Nhưỡng phải tìm cách khác để kiếm tiền.

Vào tháng 4 năm ngoái, Triều Tiên đã tổ chức hội nghị blockchain, tiền điện tử đầu tiên và một nhà tổ chức cho biết hơn 80 đoàn thể đã tham gia. Một người Mỹ tham dự đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Hội nghị kế tiếp dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 22-29/2 theo trang web chính thức.

Một đoạn trích từ báo cáo thường niên sắp tới của các chuyên gia cảnh báo rằng các bài thuyết trình tại hội nghị “bao gồm những quan điểm rõ ràng về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền”.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc yêu cầu các quốc gia ngăn chặn hoạt động cung cấp “giao dịch tài chính, đào tạo kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ hoặc hỗ trợ”, nếu họ tin rằng nó có thể góp phần vào các chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên hoặc để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Bản báo cáo đầy đủ sẽ được đệ trình lên Ủy ban an ninh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này.

Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

‘Không có bằng chứng nhập cảnh’

Phát ngôn viên của chính phủ Anh và nhà ngoại giao giấu tên của Hội đồng Bảo an từ một quốc gia khác cho biết chương trình tội phạm mạng của Triều Tiên đã được sử dụng để thu thập thông tin, trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo doanh thu.

Phát ngôn viên chính thức người Anh cho biết:

“Ủng hộ việc sử dụng tiền điện tử và công nghệ blockchain của Triều Tiên (DPRK) có nguy cơ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an vì không thể tránh khỏi khả năng DPRK muốn tránh né lệnh trừng phạt và tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí của mình”.

Hoa Kỳ chính thức bắt giữ chuyên gia tiền tệ kỹ thuật số Mỹ Virgil Griffith vào tuần trước sau khi anh tham dự hội nghị tiền điện tử của Triều Tiên năm ngoái. Các công tố viên cáo buộc Virgil Griffith cung cấp dịch vụ cho Triều Tiên mà không có sự chấp thuận của Hoa Kỳ và trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.

Virgil Griffith

Virgil Griffith

Khi Griffith – người có bằng tiến sĩ của Viện Công nghệ California – bị bắt vào tháng 11, các công tố viên cho biết anh và những người tham dự hội nghị khác đã thảo luận về cách Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Các chuyên gia quy định của Liên Hợp Quốc đã viết trong đoạn trích báo cáo sắp tới: “Mặc dù báo chí không được phép tham dự hội nghị và các thủ tục tố tụng không được công bố công khai nhưng bản cáo trạng gần đây của một người Mỹ về việc vi phạm lệnh trừng phạt đã làm sáng tỏ mục đích dự định của hội nghị”.

Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết Griffith đã khuyến khích công dân bản xứ tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới tại Triều Tiên.

Trang web của hội nghị đặc biệt lưu ý rằng người Mỹ được hoan nghênh đăng ký tham dự và hộ chiếu của họ sẽ không bị đóng dấu, “vì vậy sẽ không có bằng chứng nào về việc bạn nhập cảnh vào đất nước này”.

Tiền điện tử, như Bitcoin và Ether, được tạo ra thông qua một quy trình máy tính gọi là khai thác, đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ. Sau khi khai thác, chúng có thể được trao đổi trên các nền tảng trực tuyến ẩn danh để lấy tiền fiat như đô la Mỹ, từ đó có thể thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc rửa tiền.

Công nghệ blockchain là sổ cái kỹ thuật số tạo thành xương sống của nhiều loại tiền điện tử như Bitcoin.

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Reuters

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) có thể đang phát tín hiệu tạo đỉnh cục bộ khi áp lực bán tiến gần đến mức cực đoan trong lịch sử. Các trader bán nhiều hơn 115.400 ETH so với lượng mua Tính đến thứ 3, chỉ số Net Taker Volume của ETH đã lao dốc... ...

Pi Network đang bước vào giai đoạn quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khi quyết định gia hạn thời gian đấu giá tên miền “.pi” đến ngày 30/9/2025. Theo Pi Core Team, động thái này không chỉ nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng và các... ...

Hyperliquid (HYPE) vừa đạt một cột mốc quan trọng khi chiếm tới 35% tổng doanh thu của toàn bộ các dự án blockchain trong tháng 7. Trong bối cảnh đó, bản nâng cấp HIP-3 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng này trở thành một trụ cột... ...

Phân khúc crypto gaming có thể chưa thực sự trở thành tâm điểm chú ý, nhưng chính lúc này lại là thời điểm mà các trader nên bắt đầu quan sát kỹ. Vốn hóa thị trường GameFi hiện ở mức khoảng 12,1 tỷ USD, giảm 4% trong 24 giờ qua.... ...

Hyperliquid (HYPE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ, hiện dao động quanh mốc $37,50 vào ngày thứ Tư, sau khi không thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng hồi đầu tuần. Áp lực bán ngày càng gia tăng, được củng cố bởi các tín hiệu từ dữ liệu... ...

Token gốc của Mantle, MNT, hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng tăng giá. Trong 24 giờ qua, giá MNT đã ghi nhận mức tăng 4%, kéo dài một đợt tăng trưởng mạnh mẽ hàng tuần với tổng mức tăng gần 30% trong bảy ngày qua. Đợt tăng trưởng... ...

Các chỉ số on-chain của Solana (SOL) đang ghi nhận những kết quả ấn tượng nhất trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, trong khi hệ sinh thái đang hoạt động sôi nổi, các nhà đầu tư lớn dường như lại không mấy mặn mà ở lại để ăn mừng.... ...

Trong 24 giờ qua, tổng vốn hóa thị trường crypto giảm khoảng 1%, nhưng nhóm meme coin đang chịu tác động nặng nề hơn, mất tới 8% khi nhiều cá voi bắt đầu tháo chạy. Một ngoại lệ hiếm hoi là Pump.fun (PUMP) – token này vẫn tăng gần 8%... ...

Pump.fun – nền tảng tạo token meme đình đám – đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách chuyển trọng tâm sang các token cộng đồng. Sau khi công bố danh sách những meme cộng đồng nổi bật, TROLL – một trong những dự án mới được... ...

Toncoin (TON) vừa tạm ngừng chuỗi lao dốc kéo dài hai ngày với mức giảm hơn 10%, chững lại quanh vùng hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở $3,18. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực, khi tâm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode