Các nhà nghiên cứu thừa nhận quy tắc ‘lố bịch’ về sàn giao dịch Bitcoin của FATF sẽ hạn chế tình hình tội phạm

Updated: 12/09/2019 at 15:00

Dữ liệu mới cho thấy ‘Travel Rule’ của FATF, mà những người đề xướng tiền điện tử mô tả là “một điều vô lý”, sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong tình hình tuân thủ giữa các sàn giao dịch Bitcoin.

Quy tắc FATF tiến gần hơn đến luật pháp

Trong một báo cáo được phát hành vào ngày 9/9, Crystal Analytics thuộc công ty khai thác khổng lồ Bitfury dự báo hệ quả có thể của các quy tắc tiền điện tử là trở thành luật trên toàn cầu vào tháng 6/2020.

Những thay đổi này liên quan đến các quốc gia thành viên của cơ quan liên chính phủ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Vào tháng 6, tổ chức cho biết các thực thể như sàn giao dịch phải thực hiện một số bước để xác định các bên liên quan đến giao dịch.

Trong nỗ lực kiểm soát hoạt động bất hợp pháp, các đề xuất của FATF đã nhận được ủng hộ và cam kết thực hiện từ các quốc gia như G20.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tiền điện tử lại lên tiếng chỉ trích kịch liệt. Theo lập luận, FATF đã cố gắng đối xử với các giao dịch tiền điện tử như giao dịch ngân hàng – nhưng thất bại sau đó.

Các yêu cầu ban đầu là xác định người gửi và người nhận trong bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào có giá trị lớn hơn 1000 đô la. CEO Akin Fernandez của nền tảng mua hàng Azteco cho biết vào thời điểm đó:

“Những người cố gắng hiểu Bitcoin không chịu tham khảo ý kiến của những người thực sự hiểu về nó và những người có thể đặt nó vào một bối cảnh thích hợp”.

FATF sẽ hạn chế tính ẩn danh trên sàn giao dịch Bitcoin

Trong khi Fernandez nhấn mạnh những yêu cầu đó là “hoàn toàn vô lý” thì đà tăng tiếp tục hình thành. Các nhà bình luận đã nhận thấy tiềm năng thay đổi lớn về hoạt động của sàn giao dịch. Tóm tắt báo cáo của Crystal:

“Tổng số phần trăm giao dịch Bitcoin được gửi từ các sàn giao dịch ‘không xác định’ không có xu hướng ổn định, nhưng chúng tôi ước tính, sau khi chấp nhận hướng dẫn của FATF, tỷ lệ sàn giao dịch có quốc gia đăng ký không xác định sẽ giảm đáng kể”.

Phát hiện của công ty nhấn mạnh vào các đối tác giao dịch tiền điện tử lớn nhất thông qua sàn giao dịch, ghi nhận phần lớn khối lượng xảy ra giữa các quốc gia thành viên G20.

Trong tương lai, theo quy tắc mới, các nhà nghiên cứu cho rằng FATF thực sự sẽ thành công trong việc giảm hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Một dự đoán khác đề cập:

“Chúng tôi hy vọng số lượng sàn giao dịch hoạt động với các quốc gia không rõ nguồn gốc sẽ giảm, vì theo hướng dẫn của FATF, họ sẽ cần cả đăng ký chính thức cũng như giấy phép để hoạt động”.

Các sàn giao dịch có vai trò ngày càng giống ngân hàng trên toàn thế giới, cung cấp dịch vụ người dùng thường được liên kết với người cho vay truyền thống.

Phải kể đến các khoản vay từ Binance được ra mắt vào tháng trước, trong khi người dùng hiện đang thử nghiệm các phiên bản beta của 2 nền tảng hợp đồng tương lai Bitcoin.

Bakkt cung cấp các khoản thanh toán Bitcoin từ các hợp đồng tương lai cho các nhà đầu tư tổ chức, dự kiến bắt đầu hoạt động vào ngày 23/9.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang được giao dịch quanh mức 108.300 USD sáng nay, tăng 1% trong 24 giờ qua. Biến động giá vẫn ở mức cao, với biên độ dao động từ 107.194 USD đến 108.489 USD trong ngày. Sự chú ý của thị trường hiện tập trung vào căng thẳng... ...

Michael Saylor, nhà sáng lập Strategy, đã thông báo về việc công ty tiếp tục mua Bitcoin trong 11 tuần liên tiếp, một chuỗi bắt đầu từ ngày 14 tháng 4. Saylor chia sẻ với 4,4 triệu người theo dõi trên nền tảng X rằng: “Trong 21 năm tới, bạn... ...

Theo một báo cáo mới được công bố bởi Viện Tài chính Hana vào Chủ nhật vừa qua, hơn một phần tư người dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 50 hiện đang sở hữu tài sản kỹ thuật số. Đáng chú ý, trong số này, khoản đầu... ...

SEI tăng giá mạnh mẽ gần đây, đánh dấu một bước nhảy vọt đáng chú ý, nhiều khả năng nhờ vào sự quan tâm ngày càng lớn đối với các blockchain thay thế. Đợt tăng giá này diễn ra sau nhiều tháng tích lũy và khối lượng giao dịch tăng... ...

Vào thứ Tư vừa qua, giá Pi Network (PI) bất ngờ tăng 7% sau khi giảm xuống mức giá thấp nhất mọi thời đại chỉ trên 0,5 đô la vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư và người theo dõi thị trường đang đặt... ...

Sau một khoảng thời gian dài trì trệ, thị trường altcoin cuối cùng có thể đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi, ít nhất là theo nhận định của nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây cho thấy, thị trường... ...

Sau nhiều tháng đi ngang, với sự yên ả và không có sự thay đổi đáng kể về giá cả, thị trường crypto đang dần xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Một số chuyên gia bắt đầu tin rằng XRP có thể là đồng tiền “khởi động” mùa altcoin... ...

James Wynn, một trader nổi bật trong không gian crypto, đã thu hút sự chú ý khi quay lại với chiến lược giao dịch đòn bẩy cao, mở một vị thế Short Bitcoin trị giá 1,49 triệu đô la với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 40x. Động thái này... ...

Trong những ngày gần đây, biểu đồ nến hàng ngày của Dogecoin (DOGE) cho thấy một giai đoạn củng cố rõ rệt, với sự do dự quanh đường EMA 9 ngày, chỉ ra sự thiếu quyết đoán trong xu hướng giá. Dù đã có những nỗ lực đột phá, giá... ...

Bitcoin rơi vào trạng thái cân bằng kỹ thuật trong tuần này. Cụ thể, chỉ báo Futures Taker CVD 90 ngày đã chuyển sang trung lập, cho thấy mức độ cạnh tranh giữa lệnh Long và Short đang cân bằng. Sau nhiều tuần chịu áp lực theo một hướng nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode