Các nhà nghiên cứu thừa nhận quy tắc ‘lố bịch’ về sàn giao dịch Bitcoin của FATF sẽ hạn chế tình hình tội phạm

Updated: 12/09/2019 at 15:00

Dữ liệu mới cho thấy ‘Travel Rule’ của FATF, mà những người đề xướng tiền điện tử mô tả là “một điều vô lý”, sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong tình hình tuân thủ giữa các sàn giao dịch Bitcoin.

Quy tắc FATF tiến gần hơn đến luật pháp

Trong một báo cáo được phát hành vào ngày 9/9, Crystal Analytics thuộc công ty khai thác khổng lồ Bitfury dự báo hệ quả có thể của các quy tắc tiền điện tử là trở thành luật trên toàn cầu vào tháng 6/2020.

Những thay đổi này liên quan đến các quốc gia thành viên của cơ quan liên chính phủ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Vào tháng 6, tổ chức cho biết các thực thể như sàn giao dịch phải thực hiện một số bước để xác định các bên liên quan đến giao dịch.

Trong nỗ lực kiểm soát hoạt động bất hợp pháp, các đề xuất của FATF đã nhận được ủng hộ và cam kết thực hiện từ các quốc gia như G20.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tiền điện tử lại lên tiếng chỉ trích kịch liệt. Theo lập luận, FATF đã cố gắng đối xử với các giao dịch tiền điện tử như giao dịch ngân hàng – nhưng thất bại sau đó.

Các yêu cầu ban đầu là xác định người gửi và người nhận trong bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào có giá trị lớn hơn 1000 đô la. CEO Akin Fernandez của nền tảng mua hàng Azteco cho biết vào thời điểm đó:

“Những người cố gắng hiểu Bitcoin không chịu tham khảo ý kiến của những người thực sự hiểu về nó và những người có thể đặt nó vào một bối cảnh thích hợp”.

FATF sẽ hạn chế tính ẩn danh trên sàn giao dịch Bitcoin

Trong khi Fernandez nhấn mạnh những yêu cầu đó là “hoàn toàn vô lý” thì đà tăng tiếp tục hình thành. Các nhà bình luận đã nhận thấy tiềm năng thay đổi lớn về hoạt động của sàn giao dịch. Tóm tắt báo cáo của Crystal:

“Tổng số phần trăm giao dịch Bitcoin được gửi từ các sàn giao dịch ‘không xác định’ không có xu hướng ổn định, nhưng chúng tôi ước tính, sau khi chấp nhận hướng dẫn của FATF, tỷ lệ sàn giao dịch có quốc gia đăng ký không xác định sẽ giảm đáng kể”.

Phát hiện của công ty nhấn mạnh vào các đối tác giao dịch tiền điện tử lớn nhất thông qua sàn giao dịch, ghi nhận phần lớn khối lượng xảy ra giữa các quốc gia thành viên G20.

Trong tương lai, theo quy tắc mới, các nhà nghiên cứu cho rằng FATF thực sự sẽ thành công trong việc giảm hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Một dự đoán khác đề cập:

“Chúng tôi hy vọng số lượng sàn giao dịch hoạt động với các quốc gia không rõ nguồn gốc sẽ giảm, vì theo hướng dẫn của FATF, họ sẽ cần cả đăng ký chính thức cũng như giấy phép để hoạt động”.

Các sàn giao dịch có vai trò ngày càng giống ngân hàng trên toàn thế giới, cung cấp dịch vụ người dùng thường được liên kết với người cho vay truyền thống.

Phải kể đến các khoản vay từ Binance được ra mắt vào tháng trước, trong khi người dùng hiện đang thử nghiệm các phiên bản beta của 2 nền tảng hợp đồng tương lai Bitcoin.

Bakkt cung cấp các khoản thanh toán Bitcoin từ các hợp đồng tương lai cho các nhà đầu tư tổ chức, dự kiến bắt đầu hoạt động vào ngày 23/9.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Bitcoinist

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode