Các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Úc tăng 190% trong năm 2018

Updated: 29/04/2019 at 23:56

Theo một báo cáo được công bố bởi Ủy ban người tiêu dùng và cạnh tranh của nước Úc vào ngày 29 tháng 4, các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng 190%, cho thấy người tiêu dùng Úc đã mất 6,1 triệu đô la Úc (4,3 triệu đô la) vào năm 2018.

Sự gia tăng đáng kể từ 2,1 triệu đô la Úc (1,48 triệu đô la) đã mất trong năm 2017 , cho dù giá tiền điện tử giảm mạnh, với các nhà chức trách Úc nhận được 674 báo cáo về tiền điện tử được sử dụng để trả tiền cho những kẻ lừa đảo.

Hầu hết các nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu bởi các vụ lừa đảo đầu tư, nơi họ được khuyến khích mua tiền kỹ thuật số hoặc được yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để truy cập vào giao dịch ngoại hối, giao dịch hàng hóa và các cơ hội đầu tư khác. Tổng cộng 2,6 triệu đô la Úc (1,8 triệu đô la) đã bị mất theo cách này – và thông thường, người tiêu dùng chỉ nhận ra có gì đó không ổn khi họ không thể rút tiền hoặc liên hệ với kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm.

Theo Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), gần một nửa số người mất tiền vì lừa đảo tiền điện tử là nam giới từ 25 đến 34. Số nạn nhân thực sự cũng có thể cao hơn nhiều, vì một số người có thể đã quá xấu hổ khi nhắc đến, các báo cáo ghi chú.

Một nạn nhân, người tin rằng họ đã được giao nhiệm vụ thử nghiệm cho một công việc được trả lương cao, đã bị áp lực chuyển đổi tiền tại các máy ATM bitcoin (BTC) và gửi cho các nhà đầu tư. Sau đó, tài khoản ngân hàng của họ bị đóng băng khi một cuộc điều tra gian lận diễn ra. Nạn nhân giấu tên cho biết:

Tôi đã hợp tác với ngân hàng và hy vọng mở khóa tài khoản của mình và xóa tên. Bây giờ tôi nói rõ rằng đây chỉ là một kế hoạch rửa tiền và tôi đã bị lừa.

ACCC hiện đang kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác với các phương thức thanh toán bất thường như tiền điện tử, thẻ quà tặng iTunes và dịch vụ chuyển tiền – đặc biệt là nếu yêu cầu thanh toán dường như đến từ một cơ quan chính phủ.

Vào tháng 3, một nhà quản lý quỹ tiền điện tử của Úc đã bị các khách hàng của mình đưa ra tòa vì đánh mất 20 triệu đô la Úc (14 triệu đô la). Người ta cho rằng Stefanos Papanastasiou đã yêu cầu khách hàng của mình chuyển tiền cho vợ và em gái của mình và không thể trả lại cho họ khi họ yêu cầu rút tiền.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Solana (SOL) giao dịch trong kênh giảm giá suốt hai tuần qua. Kể từ khi đạt mức cao cục bộ 187 đô la, altcoin này đã chứng kiến những tổn thất đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất là 141 đô la. Đương nhiên, sự trì trệ kéo dài đã... ...

Một trong những tin tức hứa hẹn nhất về Cardano (ADA) là hệ sinh thái này đã thực hiện nhiều bản cập nhật vào tháng 5 vừa qua, đánh dấu một loạt bước tiến mới cho blockchain layer-1 này. Input Output (IOHK), công ty công nghệ phát triển Cardano, đã... ...

Giá SUI đang hạ nhiệt sau cú bật tăng hơn 12% trong ngày hôm qua, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc – đặc biệt với phe Short bởi đà tăng bất ngờ này có thể là con dao hai lưỡi – không chỉ mở ra cơ hội lợi... ...

Gần đây, trong khi team cốt lõi của Pi Network đã phát hành hướng dẫn bảo mật mới cho người dùng ví, sự chú ý của cộng đồng đã chuyển hướng đến một vấn đề nghiêm trọng hơn—việc các token không xuất hiện sau quá trình di chuyển. Trong những... ...

Giá tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đi ngang, duy trì trong phạm vi giao dịch hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin chỉ dao động quanh mức 102.000 đến 105.000 đô la, trong khi Ethereum (ETH) cũng chỉ quanh quẩn từ 2.450 đến 2.550 đô la. Những biến động... ...

Giá XRP đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh làn sóng lạc quan trở lại về khả năng các quỹ ETF dành cho altcoin sẽ được phê duyệt. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)... ...

Một tháng sau khi bản nâng cấp Pectra được triển khai, các chỉ số quan trọng trên mạng lưới Ethereum (ETH) đã bắt đầu phản ánh cả tiềm năng lẫn những thách thức từ lần đại tu kỹ thuật tham vọng nhất kể từ sự kiện “The Merge” năm 2022.... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Mỹ, Coinbase, vừa ra mắt hai token “wrapped” mới trong tuần này, cho phép trader sử dụng XRP và Dogecoin trên các giao thức DeFi. Việc giới thiệu cbDOGE và cbXRP được Coinbase kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng... ...

TRUMP đã tăng 7% trong 24 giờ qua, với giá giao dịch quanh $10,37 vào thời điểm hiện tại. Bất chấp đợt phục hồi ngắn hạn này, triển vọng chung cho memecoin vẫn bi quan, chịu ảnh hưởng của các điều kiện thị trường đang diễn ra. Xung đột gần... ...

Chainlink (LINK), giao thức Oracle phi tập trung, đã ghi nhận hoạt động thị trường đáng kể trong 24 giờ qua do các cá voi thực hiện giao dịch. Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, khối lượng giao dịch lớn tăng vọt 45% trong khung thời gian này. Hoạt động của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode