Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm liên quan đến rửa tiền crypto

Updated: 07/02/2020 at 6:30

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tội phạm của một chương trình rửa tiền thông qua crypto. Các sĩ quan cảnh sát đã thu giữ một loạt các tài sản xa xỉ và tịch thu hàng triệu Franc.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền

Tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền ở Zurich

Có vẻ như Zurich, Thụy Sĩ, từ lâu đã được coi là một trong những nơi mà chính sách khá thân thiện với tiền điện tử với Zug được mệnh danh là Thung lũng Crypto. Tuy nhiên, dường như vì các chính sách thân thiện với tiền điện tử đã tạo điều kiện cho tội phạm tiền điện tử đang gia tăng ở Thụy Sĩ.

Tội phạm tiền điện tử không còn xa lạ với đất nước này. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, cảnh sát bang Zurich, hợp tác với văn phòng công tố viên của bang, đã tiến hành ngăn chặn hành động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, gian lận trong giao dịch crypto. Cụ thể, ba người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền bằng tiền điện tử đã bị cảnh sát Zurich bắt giữ tại bang Graubünden. Họ đã tịch thu nhiều tài sản xa xỉ, cùng với hàng triệu Franc Thụy Sĩ bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng của họ. Tám chiếc xe sang trọng đã bị thu giữ trong mười một lần lục soát ngôi nhà.

Các cuộc điều tra chuyên sâu của bộ phận điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát bang Zurich, Văn phòng Công tố viên III của Bang Zurich và Văn phòng Cảnh sát Liên Bang đã tham gia vào quá trình điều tra. Một trong số ba nghi phạm đã bị nghi ngờ chuyển số tiền lớn, bất hợp pháp từ các sàn giao dịch kỹ thuật số và thông qua giao dịch quyền chọn nhị phân vào tài khoản ngân hàng của mình ở Thụy Sĩ mục đích để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội.

Hai cộng sự với anh ta đã bị bắt. Các cuộc điều tra tiếp theo đang được thực hiện bởi cảnh sát bang Zurich và văn phòng công tố Zurich III.

Ông Giáo

Theo Azcoinnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode