Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm liên quan đến rửa tiền crypto

Updated: 07/02/2020 at 6:30

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tội phạm của một chương trình rửa tiền thông qua crypto. Các sĩ quan cảnh sát đã thu giữ một loạt các tài sản xa xỉ và tịch thu hàng triệu Franc.

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ ba tên tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền

Tội phạm tiền điện tử liên quan đến rửa tiền ở Zurich

Có vẻ như Zurich, Thụy Sĩ, từ lâu đã được coi là một trong những nơi mà chính sách khá thân thiện với tiền điện tử với Zug được mệnh danh là Thung lũng Crypto. Tuy nhiên, dường như vì các chính sách thân thiện với tiền điện tử đã tạo điều kiện cho tội phạm tiền điện tử đang gia tăng ở Thụy Sĩ.

Tội phạm tiền điện tử không còn xa lạ với đất nước này. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, cảnh sát bang Zurich, hợp tác với văn phòng công tố viên của bang, đã tiến hành ngăn chặn hành động nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, gian lận trong giao dịch crypto. Cụ thể, ba người đàn ông bị nghi ngờ rửa tiền bằng tiền điện tử đã bị cảnh sát Zurich bắt giữ tại bang Graubünden. Họ đã tịch thu nhiều tài sản xa xỉ, cùng với hàng triệu Franc Thụy Sĩ bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng của họ. Tám chiếc xe sang trọng đã bị thu giữ trong mười một lần lục soát ngôi nhà.

Các cuộc điều tra chuyên sâu của bộ phận điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát bang Zurich, Văn phòng Công tố viên III của Bang Zurich và Văn phòng Cảnh sát Liên Bang đã tham gia vào quá trình điều tra. Một trong số ba nghi phạm đã bị nghi ngờ chuyển số tiền lớn, bất hợp pháp từ các sàn giao dịch kỹ thuật số và thông qua giao dịch quyền chọn nhị phân vào tài khoản ngân hàng của mình ở Thụy Sĩ mục đích để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội.

Hai cộng sự với anh ta đã bị bắt. Các cuộc điều tra tiếp theo đang được thực hiện bởi cảnh sát bang Zurich và văn phòng công tố Zurich III.

Ông Giáo

Theo Azcoinnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Changpeng Zhao (CZ) – đồng sáng lập sàn giao dịch Binance – mới đây đã phản hồi một bài đăng trên X nhắc lại dự báo Bitcoin sẽ đạt mốc 1 triệu USD mà ông từng đưa ra trong chuyến thăm Pakistan đầu năm nay. Có vẻ như CZ vẫn... ...

Theo thông tin mới nhất từ công cụ CME FedWatch, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 7 đã giảm mạnh xuống dưới 5%, sau khi báo cáo việc làm của tháng 6 bất ngờ vượt kỳ vọng. Điều này có thể... ...

Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 4 tháng 7 năm 2025, Chainwire Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, đã phát hành báo cáo phân tích hợp đồng phái sinh tiền điện tử mới nhất với... ...

Theo một chuyên gia phân tích cảnh báo, Bitcoin có thể chỉ còn vài tháng tăng giá trước khi chu kỳ hiện tại kết thúc, đặc biệt nếu nó tiếp tục lặp lại mô hình lịch sử từ năm 2020. “Chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn... ...

Trong báo cáo gần đây, Sean Dawson, Giám đốc nghiên cứu tại Derive.xyz, đã chia sẻ những phân tích về tình hình biến động ngụ ý của Bitcoin và Ether trong tháng 6, đồng thời đưa ra dự báo về triển vọng thị trường trong tháng 7. Theo Dawson, mặc... ...

Giá của PI Network hiện đang duy trì ở mức ổn định xung quanh mốc 0,47 đô la trong suốt bốn ngày qua. Các trader lạc quan đang tích cực tham gia để ngăn chặn sự phá vỡ dưới ngưỡng này, đồng thời lo ngại khả năng giá sẽ quay... ...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (bang Wyoming) vừa đệ trình một dự luật độc lập nhằm cải tổ chính sách thuế đối với tài sản số tại Mỹ, trong bối cảnh các sửa đổi liên quan đến tiền điện tử đã bị loại khỏi dự luật ngân sách mới thông... ...

Giá Bitcoin (BTC) có thể đạt mức trung bình 500.000 USD trong giai đoạn từ 2024 đến 2028 – theo dự báo của PlanB, nhà phân tích nổi tiếng đứng sau mô hình Stock-to-Flow (S2F). Ngày 2/7/2025, ông một lần nữa khẳng định quan điểm này, thu hút sự chú... ...

XRP hiện đang cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về khả năng đột phá mạnh mẽ, khi hình thành một mô hình kỹ thuật cổ điển: vai đầu vai ngược trên biểu đồ 4 giờ. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, thường báo trước... ...

Bitcoin hiện đang trong tầm ngắm của các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường khi có khả năng đạt mức giá mới. Dự đoán cho thấy giá Bitcoin có thể tăng mạnh lên tới 40% trong thời gian ngắn sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode