Mark Scott, luật sư bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin, đang kháng cáo

Updated: 07/02/2020 at 6:00

Mark Scott, một đối tác vốn chủ sở hữu tại công ty luật Locke Lord LLP, đang tìm cách kháng cáo sau khi bị buộc tội với hai tội danh lừa đảo qua mạng và gian lận ngân hàng. Số tiền 400 triệu đô la đó được cho là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quốc tế với tên gọi là OneCoin.

Luật sư Mark S. Scott bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin đang kháng cáo

Mark S. Scott, cựu đối tác của Locke Lord LLP

Mark Scott tuyên bố tòa án không đủ bằng chứng

Vào tháng 11 năm 2019, Mark Scott đã bị kết án về hai tội rửa tiền kể trên đối với OneCoin với tổng giá trị 400 triệu đô la.

Phiên tòa mới nhất chỉ mới ba tuần trước và kết thúc nhanh chóng sau khi có bằng chứng thuyết phục về một email giữa Scott và người sáng lập Ruja Ignatova. Trong đó, Crypto Queen đã yêu cầu Scott gửi tiền cho mình và anh sẽ nhận được một khoản phí – đồng thời hứa hẹn sẽ giúp cô ấy ẩn danh.

Tuy nhiên, Scott gần đây đã kháng cáo lên tòa án quận New York rằng họ nên bỏ qua các cáo buộc chống lại anh ta vì họ không có đủ bằng chứng để chứng minh anh có tội. Tuy nhiên, kháng cáo này đã không thành công. Scott nói rằng tòa án nên đưa vụ việc ra chính phủ liên bang để quyết định.

Vụ kiện của OneCoin vẫn đang tiếp diễn

Trong một bản ghi nhớ kèm theo yêu cầu tha thứ, Scott tuyên bố rằng các công tố viên của anh ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Scott đã không tham gia rửa tiền cho Ruja nhưng đang bị điều tra những cáo buộc sai lệch về quỹ Ignatova, bởi một kẻ đồng mưu.

Tài liệu nêu:

“Bằng chứng được đưa ra thông qua các nhân chứng này và những người khác – chủ yếu là tin đồn – không đủ để hỗ trợ cho phán quyết của một trong hai tòa án”.

Scott đã bị bắt vào năm 2018 vì đã giúp Ignatova rửa tiền từ các nhà đầu tư OneCoin bằng cách tạo ra các tổ chức có tên là quỹ Fenero.

Các tổ chức này sau đó đã chuyển vốn từ OneCoin có trụ sở tại Bulgaria và quay trở lại tài khoản của Ruja Ignatova và các cộng sự của cô. Về phần mình, Scott bị buộc tội nhận 50 triệu đô la cho hoạt động rửa tiền của mình.

Vào thời điểm đó, bồi thẩm đoàn đã từ chối lời cầu xin của Scott, rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo và anh ta chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Về phần mình, Ignatova khó nắm bắt đã không được nghe kể từ tháng 10 năm 2017 khi cô trốn khỏi quê hương Bulgaria.

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto tại Nigeria khởi đầu tháng 7 với tín hiệu tích cực, khi hoạt động giao dịch gia tăng trên nhiều altcoin. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm ngày càng nhiều từ nhà đầu tư Nigeria đối với các cơ hội mới nổi, trong bối cảnh... ...

Cardano (ADA) đã giành lại vùng hỗ trợ quan trọng gần mốc 0,59 đô la sau nhiều tuần chịu áp lực giảm giá kéo dài, cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng khi hoạt động mua đang gia tăng. Tại thời điểm viết bài, phe bò đang nỗ lực... ...

Pepe (PEPE) tăng giá trong 7 ngày qua sau khi có sự tham gia của các thực thể lớn mua vào tài sản này. Tuy nhiên, mức tăng phụ thuộc vào một số động lực thị trường, đặc biệt là mức hỗ trợ quan trọng hiện đang test. Trong khi niềm... ...

Changpeng Zhao (CZ) – đồng sáng lập sàn giao dịch Binance – mới đây đã phản hồi một bài đăng trên X nhắc lại dự báo Bitcoin sẽ đạt mốc 1 triệu USD mà ông từng đưa ra trong chuyến thăm Pakistan đầu năm nay. Có vẻ như CZ vẫn... ...

Theo thông tin mới nhất từ công cụ CME FedWatch, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 7 đã giảm mạnh xuống dưới 5%, sau khi báo cáo việc làm của tháng 6 bất ngờ vượt kỳ vọng. Điều này có thể... ...

Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 4 tháng 7 năm 2025, Chainwire Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, đã phát hành báo cáo phân tích hợp đồng phái sinh tiền điện tử mới nhất với... ...

Theo một chuyên gia phân tích cảnh báo, Bitcoin có thể chỉ còn vài tháng tăng giá trước khi chu kỳ hiện tại kết thúc, đặc biệt nếu nó tiếp tục lặp lại mô hình lịch sử từ năm 2020. “Chúng ta chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn... ...

Trong báo cáo gần đây, Sean Dawson, Giám đốc nghiên cứu tại Derive.xyz, đã chia sẻ những phân tích về tình hình biến động ngụ ý của Bitcoin và Ether trong tháng 6, đồng thời đưa ra dự báo về triển vọng thị trường trong tháng 7. Theo Dawson, mặc... ...

Giá của PI Network hiện đang duy trì ở mức ổn định xung quanh mốc 0,47 đô la trong suốt bốn ngày qua. Các trader lạc quan đang tích cực tham gia để ngăn chặn sự phá vỡ dưới ngưỡng này, đồng thời lo ngại khả năng giá sẽ quay... ...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (bang Wyoming) vừa đệ trình một dự luật độc lập nhằm cải tổ chính sách thuế đối với tài sản số tại Mỹ, trong bối cảnh các sửa đổi liên quan đến tiền điện tử đã bị loại khỏi dự luật ngân sách mới thông... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode