Mark Scott, luật sư bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin, đang kháng cáo

Updated: 07/02/2020 at 6:00

Mark Scott, một đối tác vốn chủ sở hữu tại công ty luật Locke Lord LLP, đang tìm cách kháng cáo sau khi bị buộc tội với hai tội danh lừa đảo qua mạng và gian lận ngân hàng. Số tiền 400 triệu đô la đó được cho là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quốc tế với tên gọi là OneCoin.

Luật sư Mark S. Scott bị buộc tội rửa tiền cho Onecoin đang kháng cáo

Mark S. Scott, cựu đối tác của Locke Lord LLP

Mark Scott tuyên bố tòa án không đủ bằng chứng

Vào tháng 11 năm 2019, Mark Scott đã bị kết án về hai tội rửa tiền kể trên đối với OneCoin với tổng giá trị 400 triệu đô la.

Phiên tòa mới nhất chỉ mới ba tuần trước và kết thúc nhanh chóng sau khi có bằng chứng thuyết phục về một email giữa Scott và người sáng lập Ruja Ignatova. Trong đó, Crypto Queen đã yêu cầu Scott gửi tiền cho mình và anh sẽ nhận được một khoản phí – đồng thời hứa hẹn sẽ giúp cô ấy ẩn danh.

Tuy nhiên, Scott gần đây đã kháng cáo lên tòa án quận New York rằng họ nên bỏ qua các cáo buộc chống lại anh ta vì họ không có đủ bằng chứng để chứng minh anh có tội. Tuy nhiên, kháng cáo này đã không thành công. Scott nói rằng tòa án nên đưa vụ việc ra chính phủ liên bang để quyết định.

Vụ kiện của OneCoin vẫn đang tiếp diễn

Trong một bản ghi nhớ kèm theo yêu cầu tha thứ, Scott tuyên bố rằng các công tố viên của anh ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Scott đã không tham gia rửa tiền cho Ruja nhưng đang bị điều tra những cáo buộc sai lệch về quỹ Ignatova, bởi một kẻ đồng mưu.

Tài liệu nêu:

“Bằng chứng được đưa ra thông qua các nhân chứng này và những người khác – chủ yếu là tin đồn – không đủ để hỗ trợ cho phán quyết của một trong hai tòa án”.

Scott đã bị bắt vào năm 2018 vì đã giúp Ignatova rửa tiền từ các nhà đầu tư OneCoin bằng cách tạo ra các tổ chức có tên là quỹ Fenero.

Các tổ chức này sau đó đã chuyển vốn từ OneCoin có trụ sở tại Bulgaria và quay trở lại tài khoản của Ruja Ignatova và các cộng sự của cô. Về phần mình, Scott bị buộc tội nhận 50 triệu đô la cho hoạt động rửa tiền của mình.

Vào thời điểm đó, bồi thẩm đoàn đã từ chối lời cầu xin của Scott, rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo và anh ta chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Về phần mình, Ignatova khó nắm bắt đã không được nghe kể từ tháng 10 năm 2017 khi cô trốn khỏi quê hương Bulgaria.

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức công nhận hồ sơ của Sở Giao dịch Cboe BZX về việc niêm yết và giao dịch quỹ ETF Canary Staked Sei (SEI). Sự công nhận này đã tạo ra tâm lý lạc quan trên thị trường,... ...

Chainlink (LINK) đã duy trì đà tăng ấn tượng trong phiên giao dịch đầu tuần, với mức giá giao dịch trên 23 USD vào thứ Hai. Động lực chính đến từ thông tin Grayscale – công ty quản lý tài sản kỹ thuật số hàng đầu – đã chính thức... ...

“Cá voi” trong thị trường crypto đang có những động thái lớn trước khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 11/9. Đây là dữ liệu vĩ mô quan trọng cuối cùng trước cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nơi các... ...

Bonk (BONK) tăng nhẹ ở mức 0,3% trong ngày qua. Trong giai đoạn này, chỉ có Fartcoin (FARTCOIN) và SPX6900 (SPX) có hiệu suất tốt hơn BONK. Đợt tăng trưởng diễn ra sau khi BONK phá vỡ giai đoạn hợp nhất kéo dài hai tháng. Mô hình nêm giảm bắt... ...

Solana (SOL) vừa lập kỷ lục mới về tổng giá trị khóa (TVL) ở mức 12,11 tỷ USD vào ngày 9/9, vượt qua mốc gần 12 tỷ USD được ghi nhận hôm 23/1. Theo dữ liệu từ DefiLlama, con số này tương ứng mức tăng trưởng 15% trong vòng 30... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập BitMEX và hiện là Giám đốc đầu tư của Maelstrom Fund – tiếp tục mạnh tay gom thêm token Ethena (ENA). Không chỉ dừng lại ở việc mua vào, ông còn đưa ra dự báo đầy lạc quan về triển vọng giá ENA, dựa... ...

Ripple (XRP) đã trải qua một đợt điều chỉnh vào thứ Ba sau khi đạt mức cao nhất gần hai tuần tại 3,04 USD. Diễn biến này được thúc đẩy bởi những suy đoán xung quanh khả năng phê duyệt quỹ ETF XRP tại Hoa Kỳ, cùng với sự gia... ...

Bitcoin (BTC) vẫn giữ được sự ổn định nhưng đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu suy yếu, trong khi Ethereum (ETH) lại nổi bật với đà tăng trưởng rõ rệt trên nhiều khung thời gian. Đặc biệt, sau sự kiện The Merge làm thay đổi cục diện cung ứng,... ...

Quỹ ETF memecoin đầu tiên tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào thứ Năm tới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các sản phẩm tiền điện tử được quản lý, sau sự thành công của các quỹ Bitcoin và Ether trong... ...

Trong khi bức tranh dài hạn vẫn đầy hứa hẹn, các nhà đầu tư ngắn hạn nên chuẩn bị tâm lý trước khả năng xảy ra những đợt điều chỉnh. Lịch sử thị trường cho thấy, mỗi giai đoạn tăng trưởng bùng nổ thường đi kèm với những nhịp chỉnh... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode