Mark Scott, một đối tác vốn chủ sở hữu tại công ty luật Locke Lord LLP, đang tìm cách kháng cáo sau khi bị buộc tội với hai tội danh lừa đảo qua mạng và gian lận ngân hàng. Số tiền 400 triệu đô la đó được cho là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quốc tế với tên gọi là OneCoin.
Mark S. Scott, cựu đối tác của Locke Lord LLP
Mark Scott tuyên bố tòa án không đủ bằng chứng
Vào tháng 11 năm 2019, Mark Scott đã bị kết án về hai tội rửa tiền kể trên đối với OneCoin với tổng giá trị 400 triệu đô la.
Phiên tòa mới nhất chỉ mới ba tuần trước và kết thúc nhanh chóng sau khi có bằng chứng thuyết phục về một email giữa Scott và người sáng lập Ruja Ignatova. Trong đó, Crypto Queen đã yêu cầu Scott gửi tiền cho mình và anh sẽ nhận được một khoản phí – đồng thời hứa hẹn sẽ giúp cô ấy ẩn danh.
Tuy nhiên, Scott gần đây đã kháng cáo lên tòa án quận New York rằng họ nên bỏ qua các cáo buộc chống lại anh ta vì họ không có đủ bằng chứng để chứng minh anh có tội. Tuy nhiên, kháng cáo này đã không thành công. Scott nói rằng tòa án nên đưa vụ việc ra chính phủ liên bang để quyết định.
Vụ kiện của OneCoin vẫn đang tiếp diễn
Trong một bản ghi nhớ kèm theo yêu cầu tha thứ, Scott tuyên bố rằng các công tố viên của anh ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Scott đã không tham gia rửa tiền cho Ruja nhưng đang bị điều tra những cáo buộc sai lệch về quỹ Ignatova, bởi một kẻ đồng mưu.
Tài liệu nêu:
“Bằng chứng được đưa ra thông qua các nhân chứng này và những người khác – chủ yếu là tin đồn – không đủ để hỗ trợ cho phán quyết của một trong hai tòa án”.
Scott đã bị bắt vào năm 2018 vì đã giúp Ignatova rửa tiền từ các nhà đầu tư OneCoin bằng cách tạo ra các tổ chức có tên là quỹ Fenero.
Các tổ chức này sau đó đã chuyển vốn từ OneCoin có trụ sở tại Bulgaria và quay trở lại tài khoản của Ruja Ignatova và các cộng sự của cô. Về phần mình, Scott bị buộc tội nhận 50 triệu đô la cho hoạt động rửa tiền của mình.
Vào thời điểm đó, bồi thẩm đoàn đã từ chối lời cầu xin của Scott, rằng anh ta không biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo và anh ta chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Về phần mình, Ignatova khó nắm bắt đã không được nghe kể từ tháng 10 năm 2017 khi cô trốn khỏi quê hương Bulgaria.
- Onecoin: Phiên tòa xét xử luật sư Mark Scott bị lùi đến tháng 4/2020
- Onecoin sụp đổ tiếp tục gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư
Ông Giáo
Theo AZCoin News
