Nigeria đưa kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử Inksnation vào danh sách bị truy nã

Updated: 17/11/2020 at 14:42

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng trong việc xác định Omotade Sparks Amos Sewanu, kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Inksnation. Theo một thông báo được công bố trên các phương tiện truyền thông địa phương vào ngày 11/11, EFCC muốn Sewanu trả lời các cáo buộc gian lận liên quan đến token Pinkoin của Inksnation.

Các nhà chức trách Nigeria đã đưa kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử vào danh sách bị truy nã

Omotade Sparks Amos Sewanu – Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo Inksnation

Inksnation, vốn đã trở nên phổ biến trước khi bắt đầu bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa do Covid-19, nó đã đánh lừa nhiều người Nigeria với lời hứa về thu nhập trọn đời. Các nhà đầu tư quan tâm được yêu cầu chọn từ 5 gói đầu tư khác nhau. Mỗi gói hứa hẹn một mức lương hàng tháng khác nhau.

Inksnation thu hút được 84,200 đô la từ các nhà đầu tư

Tuy nhiên, theo thông tin trên website Inksnation, tất cả các khoản thanh toán tiền lương đều dưới dạng token tiền điện tử có tên Pinkoin. Hơn nữa, Pinkoin không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào ở Nigeria, do đó, đặt ra câu hỏi về việc thanh lý nó.

Mặc dù vậy, những kẻ chủ mưu của Inksnation vẫn tiếp tục chia sẻ lời chứng thực trên mạng xã hội của một số nhà đầu tư Pinkoin, những người cho rằng họ đang nhận được mức lương hàng tháng như đã hứa. Sử dụng lời chứng thực là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi nhiều kế hoạch Ponzi. Họ cố gắng làm lu mờ các cáo buộc lừa đảo và để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đang thiếu quyết đoán.

Tuy nhiên, trong thông báo công khai của mình, EFCC nói rõ rằng Sewanu đang phải đối mặt với cáo buộc “sử dụng bằng giả, khai man tên tuổi cũng như gian lận”. Theo thông báo, Sewanu đã nhận được số tiền 84,200 đô la (32 triệu Naira) sau khi “thả trôi token Pinkoin tự sinh tự diệt”.

Bằng cách tăng cường cáo buộc gian lận đối với Sewanu, các nhà chức trách Nigeria dường như đang mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống lại nhóm Inksnation. Điều này xảy ra sau thông báo công khai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (NSEC) đã dán nhãn Inksnation là một hoạt động bất hợp pháp. Tương tự, các bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN) đã đưa ra thông báo của riêng mình trong đó gắn nhãn Pinkoin là một trò lừa đảo.

Cả hai cảnh báo đã không ngăn được nhóm Inksnation tiếp tục thu hút tiền từ những người Nigeria nhẹ dạ. Tuy nhiên, thông báo của EFCC làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng khi Sewanu và đồng bọn phải đối mặt với bản cáo trạng hình sự có thể xảy ra.

Nâng cấp hệ thống

Điều thú vị là khoảng 2 ngày sau khi EFCC công bố thông báo có ảnh của Sewanu, nhóm Inksnation đã đưa ra lời xin lỗi và kêu gọi nhà đầu tư bình tĩnh sau khi một trong những website của họ bị sập. Trong một tweet, nhóm Inksnation cho biết:

“Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc bất kỳ điều gì khác. Đừng lo lắng, đừng hoảng sợ và đừng bắt đầu báo động. Trước khi được thông báo rằng việc bảo trì website đang diễn ra, hãy bình tĩnh”.

Trong một tweet khác, những người đứng đầu Inksnation dường như không hề bối rối và tiếp tục thu hút thêm nhiều người đăng ký.

Các nhà chức trách Nigeria đã đưa kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử vào danh sách bị truy nã

Cần lưu ý rằng các tuyên bố về lỗi máy tính hoặc nâng cấp hệ thống thường xảy ra trước sự sụp đổ của các mô hình Ponzi. Mới đây, những kẻ chủ mưu của một vụ lừa đảo ở Tây Ban Nha đã đóng băng tài khoản của hàng chục nghìn nhà đầu tư sau một lỗi máy tính gây thiệt hại nặng nề về tài chính.

Những trò gian lận nhỏ hơn cũng lấy lý do là nâng cấp hệ thống để giữ chân các nhà đầu tư trong khi họ bỏ trốn.

Ông Giáo

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Litecoin (LTC) đã giảm xuống dưới $90 và trong khi hành động giá có vẻ yếu, một số chỉ báo cơ bản cũng như on-chain cho thấy xu hướng có thể sớm chuyển sang có lợi cho phe bò. Sự thay đổi sang xu hướng tăng từ chỉ báo Khối... ...

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

REX Shares vừa ghi dấu mốc lịch sử khi ra mắt quỹ ETF đầu tiên tại Mỹ tập trung vào staking tiền điện tử, chính thức mở giao dịch vào ngày thứ Tư. Quỹ này mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận trực tiếp với Solana (SOL)... ...

Ether (ETH) hiện đang dao động quanh ngưỡng $2.564, duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực đang lóe lên từ phía các nhà đầu tư tổ chức. Theo dữ liệu từ Glassnode, đã có 106.000 ETH chảy vào các... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Lido (LDO) hiện đang nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phát triển liên tục của Ethereum, đặc biệt khi Ethereum đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Lido không chỉ là một giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode