Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Nigeria đưa kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử Inksnation...

Nigeria đưa kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử Inksnation vào danh sách bị truy nã

Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng trong việc xác định Omotade Sparks Amos Sewanu, kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Inksnation. Theo một thông báo được công bố trên các phương tiện truyền thông địa phương vào ngày 11/11, EFCC muốn Sewanu trả lời các cáo buộc gian lận liên quan đến token Pinkoin của Inksnation.

Các nhà chức trách Nigeria đã đưa kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử vào danh sách bị truy nã

Omotade Sparks Amos Sewanu – Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo Inksnation

Inksnation, vốn đã trở nên phổ biến trước khi bắt đầu bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa do Covid-19, nó đã đánh lừa nhiều người Nigeria với lời hứa về thu nhập trọn đời. Các nhà đầu tư quan tâm được yêu cầu chọn từ 5 gói đầu tư khác nhau. Mỗi gói hứa hẹn một mức lương hàng tháng khác nhau.

Inksnation thu hút được 84,200 đô la từ các nhà đầu tư

Tuy nhiên, theo thông tin trên website Inksnation, tất cả các khoản thanh toán tiền lương đều dưới dạng token tiền điện tử có tên Pinkoin. Hơn nữa, Pinkoin không được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào ở Nigeria, do đó, đặt ra câu hỏi về việc thanh lý nó.

Mặc dù vậy, những kẻ chủ mưu của Inksnation vẫn tiếp tục chia sẻ lời chứng thực trên mạng xã hội của một số nhà đầu tư Pinkoin, những người cho rằng họ đang nhận được mức lương hàng tháng như đã hứa. Sử dụng lời chứng thực là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi nhiều kế hoạch Ponzi. Họ cố gắng làm lu mờ các cáo buộc lừa đảo và để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đang thiếu quyết đoán.

Tuy nhiên, trong thông báo công khai của mình, EFCC nói rõ rằng Sewanu đang phải đối mặt với cáo buộc “sử dụng bằng giả, khai man tên tuổi cũng như gian lận”. Theo thông báo, Sewanu đã nhận được số tiền 84,200 đô la (32 triệu Naira) sau khi “thả trôi token Pinkoin tự sinh tự diệt”.

Bằng cách tăng cường cáo buộc gian lận đối với Sewanu, các nhà chức trách Nigeria dường như đang mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống lại nhóm Inksnation. Điều này xảy ra sau thông báo công khai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (NSEC) đã dán nhãn Inksnation là một hoạt động bất hợp pháp. Tương tự, các bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain Nigeria (SIBAN) đã đưa ra thông báo của riêng mình trong đó gắn nhãn Pinkoin là một trò lừa đảo.

Cả hai cảnh báo đã không ngăn được nhóm Inksnation tiếp tục thu hút tiền từ những người Nigeria nhẹ dạ. Tuy nhiên, thông báo của EFCC làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng khi Sewanu và đồng bọn phải đối mặt với bản cáo trạng hình sự có thể xảy ra.

Nâng cấp hệ thống

Điều thú vị là khoảng 2 ngày sau khi EFCC công bố thông báo có ảnh của Sewanu, nhóm Inksnation đã đưa ra lời xin lỗi và kêu gọi nhà đầu tư bình tĩnh sau khi một trong những website của họ bị sập. Trong một tweet, nhóm Inksnation cho biết:

“Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc bất kỳ điều gì khác. Đừng lo lắng, đừng hoảng sợ và đừng bắt đầu báo động. Trước khi được thông báo rằng việc bảo trì website đang diễn ra, hãy bình tĩnh”.

Trong một tweet khác, những người đứng đầu Inksnation dường như không hề bối rối và tiếp tục thu hút thêm nhiều người đăng ký.

Các nhà chức trách Nigeria đã đưa kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử vào danh sách bị truy nã

Cần lưu ý rằng các tuyên bố về lỗi máy tính hoặc nâng cấp hệ thống thường xảy ra trước sự sụp đổ của các mô hình Ponzi. Mới đây, những kẻ chủ mưu của một vụ lừa đảo ở Tây Ban Nha đã đóng băng tài khoản của hàng chục nghìn nhà đầu tư sau một lỗi máy tính gây thiệt hại nặng nề về tài chính.

Những trò gian lận nhỏ hơn cũng lấy lý do là nâng cấp hệ thống để giữ chân các nhà đầu tư trong khi họ bỏ trốn.

Ông Giáo

Theo News Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Ethereum giữ mức $1.600 – Trader cần chú ý đến các tín hiệu quan...

Ethereum (ETH) vẫn chưa thể vượt qua bức tường cung quan trọng gần mốc $2.330, mức có thể giúp xác định quỹ đạo ngắn...
altcoin

Top 3 altcoin đáng chú ý trong tuần cuối của tháng 4

Thị trường crypto phục hồi ổn định trong vài ngày qua, giúp các altcoin và Bitcoin lấy lại phong độ. Tuy nhiên, đà tăng...

Cổ phiếu công ty Upexi của Mỹ tăng 630% sau khi gọi vốn 100...

Upexi, một công ty sở hữu thương hiệu chuyên về quản lý chuỗi cung ứng, vừa chính thức mở rộng sang lĩnh vực tiền...
Trang mới cho thị trường tiền điện tử

Paul Atkins nhậm chức chủ tịch SEC: Trang mới cho thị trường tiền điện...

Paul Atkins đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch thứ 34 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC),...
ngay-22-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 22 tháng 4: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB,...

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) bất ngờ trượt dốc dưới ngưỡng 98 vào ngày 21/4, đánh dấu mức thấp nhất trong ba năm...

PI Network (PI) hướng đến việc xem xét lại mức $0,40 khi áp lực...

Pi Network (PI) đã có xu hướng giảm đều đặn kể từ ngày 26 tháng 2, mất 72% giá trị khi tâm lý bi...

5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

Bitcoin (BTC) đang hướng đến đỉnh mới trong tháng 4 khi bất ổn vĩ mô bất ngờ trở thành “cơn gió thuận” thúc đẩy...

Giá Bitcoin vượt 88.000 USD khi BTC tăng tốc tách rời khỏi thị trường...

Bitcoin (BTC) đã củng cố đà tách biệt khỏi thị trường chứng khoán khi bước vào phiên giao dịch Phố Wall ngày 21/4, trong...

Coinbase niêm yết hợp đồng tương lai XRP tại Mỹ

Ngày 21/4, Coinbase thông báo đã niêm yết hợp đồng tương lai cho XRP trên nền tảng giao dịch phái sinh tại Mỹ. Đây...

Hơn 70 ETF tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chờ quyết định của...

Dự kiến trong năm nay, hơn 70 quỹ ETF tiền điện tử sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)...
Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và Vàng

Mối quan hệ giữa Bitcoin và vàng đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của các nhà phân tích và nhà đầu tư khi...

Zora công bố ngày ra mắt token, airdrop 10% tổng nguồn cung

Zora Network — một giải pháp layer-2 chuyên dành cho NFT — đã chính thức thông báo airdrop token ZORA, dự kiến diễn ra...
xrp-tang

XRP nhắm mục tiêu tăng 70% trước thềm ra mắt hợp đồng tương lai...

XRP đã lao dốc gần 40% so với đỉnh nhiều năm ở $3,40 được thiết lập cách đây ba tháng, hiện đang dao động...
Pi

5,6 triệu token Pi mở khóa hôm nay – Cơ hội hay rủi ro?

Với 5,6 triệu token Pi Network dự kiến sẽ được mở khóa hôm nay, các nhà quan sát thị trường đang đặt ra nhiều...

Top 3 airdrop trong tuần cuối tháng 4

Thị trường crypto đang cố gắng phục hồi, khi Bitcoin tiến đến mốc 90.000 đô la. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư...

Arthur Hayes: Bitcoin có thể tăng giá trên 100.000 đô la sau đợt mua...

Các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp cận Bitcoin có thể sẽ để vụt mất cơ hội mua dưới mức giá sáu con...