CFTC Hoa Kỳ chống lại một dự án Ponzi lừa đảo Bitcoin trị giá $ 147 triệu

Updated: 18/06/2019 at 22:41

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra hành động chống lại một kế hoạch lừa đảo trị giá 147 triệu đô la bitcoin, hãng FinanceFeeds đưa tin vào ngày 18 tháng 6.

Vào ngày 17 tháng 6, cơ quan quản lý đã báo cáo một đơn khiếu nại lên Tòa án quận phía Nam New York chống lại tổ chức Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, hiện đã lừa đảo hơn 1.000 nhà đầu tư để rửa ít nhất 22.858 bitcoin.

CFTC cũng đưa ra các hành động chống lại người đứng đầu của thực thể, Benjamin Reynold, nói rằng Control-Finance và Reynolds đã khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin, từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017. và cấm đăng ký, bồi thường, và giải tán.

Trích dẫn tài liệu của CFTC, FinanceFeed báo cáo rằng Control-Finance đang mời các nhà đầu tư mua bitcoin của họ bằng tiền mặt và gửi nó vào công ty, vì họ tuyên bố đảm bảo lợi nhuận giao dịch hàng ngày trên tiền gửi thông qua các trader chuyên nghiệp. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã tiếp tục gửi một phần BTC của các khách hàng mới cho các khách hàng cũ, nói dối rằng những đó là lợi nhuận thực tế được tạo ra từ trading.

Theo báo cáo, Control-Finance bất ngờ gỡ xuống trang web của mình vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, tạm dừng thanh toán cho khách hàng, cũng như xóa nội dung quảng cáo khỏi hồ sơ của mình trên phương tiện truyền thông xã hội bao gồm Facebook, YouTube và Twitter.

Khách hàng cho rằng công ty sẽ hoàn trả cho khách hàng vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2017, tuy nhiên, công ty đã lừa đảo và chuyển hướng rửa tiền bitcoin bằng dịch vụ ví tiền điện tử CoinPayments.

Gần đây, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại một công ty lừa đảo đóng giả là Tập đoàn Đầu tư Thụy Sĩ, một công ty được FCA ủy quyền cung cấp các khoản đầu tư tiền điện tử. Vào thời điểm đó, cơ quan quản lý cũng báo cáo về một thực thể lừa đảo khác là bản sao của ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các coin Made in USA đang thu hút sự chú ý khi bước vào tuần cuối cùng của tháng 5, với các token như Ava AI (AVA), Solana (SOL), Pi Network (PI), Uniswap (UNI) và Worldcoin (WLD) đều đang được quan tâm. AVA đã tăng gần 10% nhờ sự quan... ...

Bitcoin đã vượt qua mức đỉnh lịch sử mới là 109.000 đô la, nhưng sau đó nhanh chóng gặp phải lực cản mạnh và điều chỉnh giảm. Động thái đảo chiều nhanh chóng này nhấn mạnh tầm quan trọng của mốc 110.000 đô la, hiện đang trở thành rào cản... ...

Trong 24 giờ qua, Official Trump (TRUMP) đã chứng kiến ​​một đợt tăng giá mạnh, đưa nó vào danh sách những atcoin tăng trưởng mạnh nhất trên thị trường, khi ghi nhận mức tăng 12,40% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, phân tích cho thấy đợt tăng giá có thể... ...

Pi Network (PI) một lần nữa thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi bật tăng 11%, được tiếp sức bởi việc rút hơn 86 triệu token khỏi sàn OKX — một động thái làm dấy lên nghi ngờ về một chiến lược siết cung có chủ đích.... ...

Theo Glassnode, đợt tăng giá gần đây của Ether lên $2.700 vào ngày 14 tháng 5 đã đẩy giá trị của nó lên trên giá trị hợp lý, ngụ ý rằng holder ETH trung bình “đã bắt đầu có lãi trở lại”. Ethereum giao dịch trên mức giá cơ sở... ...

Strategy của Michael Saylor đang mang lại khoản lợi nhuận chưa thực hiện ấn tượng, vượt ngưỡng 23 tỷ USD, khi giá Bitcoin lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 110.000 USD. Nhờ đó, tổng giá trị danh mục nắm giữ của công ty đã đạt mức 63 tỷ... ...

VolatilityShares sắp tạo nên lịch sử khi công bố quỹ XRP Futures ETF (1x) tiêu chuẩn đầu tiên trong không gian crypto. Quỹ này sẽ theo dõi hợp đồng tương lai XRP và được ký hiệu là XRPI. Nhà phân tích ETF cấp cao Eric Balchunas của Bloomberg cũng đã... ...

Bitcoin có thể đang tiến gần đến giai đoạn cuối của chu kỳ thị trường hiện tại, đặc trưng bởi một đợt tăng giá mạnh mẽ cuối cùng theo sau là một đợt điều chỉnh mạnh và cuối cùng là thị trường gấu. Đối với nhiều người, đây có thể... ...

Bitcoin (BTC) đã lập đỉnh lịch sử mới vào ngày 21/5, được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan trước bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi và dòng tiền không ngừng chảy vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ. Đà tăng mạnh mẽ này đang làm... ...

Đợt tăng giá mới nhất của Bitcoin (BTC) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư – nhưng không phải theo cách quen thuộc. Trong khi BTC âm thầm bứt phá, phần còn lại của thị trường altcoin lại chững lại, tạo nên một sự phân kỳ hiếm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode