CFTC Hoa Kỳ chống lại một dự án Ponzi lừa đảo Bitcoin trị giá $ 147 triệu

Updated: 18/06/2019 at 22:41

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra hành động chống lại một kế hoạch lừa đảo trị giá 147 triệu đô la bitcoin, hãng FinanceFeeds đưa tin vào ngày 18 tháng 6.

Vào ngày 17 tháng 6, cơ quan quản lý đã báo cáo một đơn khiếu nại lên Tòa án quận phía Nam New York chống lại tổ chức Control-Finance Ltd có trụ sở tại Vương quốc Anh, hiện đã lừa đảo hơn 1.000 nhà đầu tư để rửa ít nhất 22.858 bitcoin.

CFTC cũng đưa ra các hành động chống lại người đứng đầu của thực thể, Benjamin Reynold, nói rằng Control-Finance và Reynolds đã khai thác sự nhiệt tình của công chúng đối với Bitcoin, từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017. và cấm đăng ký, bồi thường, và giải tán.

Trích dẫn tài liệu của CFTC, FinanceFeed báo cáo rằng Control-Finance đang mời các nhà đầu tư mua bitcoin của họ bằng tiền mặt và gửi nó vào công ty, vì họ tuyên bố đảm bảo lợi nhuận giao dịch hàng ngày trên tiền gửi thông qua các trader chuyên nghiệp. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã tiếp tục gửi một phần BTC của các khách hàng mới cho các khách hàng cũ, nói dối rằng những đó là lợi nhuận thực tế được tạo ra từ trading.

Theo báo cáo, Control-Finance bất ngờ gỡ xuống trang web của mình vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2017, tạm dừng thanh toán cho khách hàng, cũng như xóa nội dung quảng cáo khỏi hồ sơ của mình trên phương tiện truyền thông xã hội bao gồm Facebook, YouTube và Twitter.

Khách hàng cho rằng công ty sẽ hoàn trả cho khách hàng vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2017, tuy nhiên, công ty đã lừa đảo và chuyển hướng rửa tiền bitcoin bằng dịch vụ ví tiền điện tử CoinPayments.

Gần đây, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo chống lại một công ty lừa đảo đóng giả là Tập đoàn Đầu tư Thụy Sĩ, một công ty được FCA ủy quyền cung cấp các khoản đầu tư tiền điện tử. Vào thời điểm đó, cơ quan quản lý cũng báo cáo về một thực thể lừa đảo khác là bản sao của ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs.

Thạch Sanh

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi thị trường crypto vẫn còn đang phân vân giữa các tín hiệu tăng trưởng và điều chỉnh, một loạt dự báo dài hạn đầy tham vọng vừa được lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng X (trước đây là Twitter), làm dấy lên làn sóng thảo luận sôi... ...

Charles Hoskinson, người sáng lập IOG — công ty đứng sau Cardano, đã bày tỏ sự phấn khích về thành công của “Glacier drop”, một đợt phân phối miễn phí token NIGHT, token gốc của blockchain Midnight, hoạt động trên nền tảng Cardano và tận dụng cơ sở hạ tầng... ...

Một tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý vừa được công bố bởi Santiment – nền tảng phân tích dữ liệu on-chain nổi tiếng – đang làm dấy lên kỳ vọng về một đợt phục hồi mạnh mẽ của XRP. Cụ thể, công ty này chỉ ra rằng các đợt... ...

Vào thứ 6, sàn giao dịch Mỹ Coinbase thông báo ra mắt tích hợp  giao dịch phi tập trung (DEX), cho phép người dùng mua bán các tài sản kỹ thuật số trước đây chưa thể truy cập trên nền tảng. Trong bối cảnh phát triển tích cực này và sự... ...

Có thể nói, vài tháng qua là một giai đoạn không hề dễ dàng với Pi Coin. Ngoại trừ một vài đợt tăng giá ngắn ngủi và không mấy ấn tượng, xu hướng chung của đồng coin này vẫn nghiêng mạnh về giảm giá, đạt đỉnh điểm vào đầu tháng... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Pendle (PENDLE) đã tăng 38% trong một tuần, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt tới 414%. Với hơn 90% nguồn cung đã được mở khóa, các trader đang chú ý đến ngày 11 tháng 8 – thời điểm phát hành token tiếp... ...

Tuần này, thị trường crypto đã buộc phải đối mặt với một thực tế rõ ràng: BlackRock – ông lớn tài chính toàn cầu – xác nhận không có kế hoạch ra mắt quỹ ETF dành cho XRP hay Solana, theo chia sẻ từ chủ tịch The ETF Store, Nate... ...

Cardano (ADA) tăng giá 2,5% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch hàng ngày của altcoin này cũng tăng mạnh tới 74%. Trong khi đó, Bitcoin đang cố gắng vượt qua mức kháng cự 117.500 đô la, nhưng hiện tại vẫn chưa thành công. Liệu Cardano có tiếp tục... ...

Ethereum (ETH) đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 4.000 USD trong vòng tám tháng qua, đạt mức cao nhất trong ngày là 4.170 USD. Cột mốc tâm lý quan trọng này đưa ETH cách mức cao nhất mọi thời đại là 4.867 USD, được thiết lập vào tháng 11... ...

Biểu đồ giá hàng tuần của Solana (SOL) cho thấy altcoin này có khả năng hướng tới mốc $300 sau khi kiểm tra vùng đáy năm 2024, ngay dưới $120. Về phía tăng, các mốc $183, $200 và $225 sẽ là những ngưỡng kháng cự mạnh đối với phe bò.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode