Chính phủ Hàn Quốc điều tra một vụ scam tiền mã hóa hứa hẹn trả lợi nhuận bằng vàng cho nhà đầu tư

Updated: 01/08/2018 at 13:05

Các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra một vụ scam tiền mã hóa tiềm ẩn xuất phát từ công ty Shinil Group có trụ sở tại Seoul, công ty này bị cáo buộc hứa hẹn chi lời cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ một chiếc tàu đắm của Nga.

Hồi đầu tháng, Shinil tuyên bố đã tìm thấy chiếc tàu tuần tra bọc thép trên biển của Nga bị chìm cách đây 113 năm tên Dmitrii Donskoi. Công ty khẳng định con tàu chứa đầy số vàng trị giá 150 nghìn tỷ Won (131 tỷ USD).

Để khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng tiền mật mã của mình, công ty Shinil bị cáo buộc hứa hẹn trả lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ con tàu đắm. Đồng coin Shinil đã thu hút 60 tỷ Won (53,7 triệu USD) vốn đầu tư từ khoảng 100.000 nhà đầu tư kể từ khi thành lập trong năm nay, dù CEO Choi Yong Seok thừa nhận không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy con tàu chứa tài sản có giá trị.

Cảnh sát quận Gangseo, Seoul sau đó đã ban hành lệnh cấm ông Choi rời khỏi nơi cư trú và đang lên kế hoạch hỏi cung ông ta cũng như các bên có liên quan. Vụ scam tiền mã hóa Shinil cũng liên quan đến Yu Ji Beom, giám đốc chi nhánh Singapore của Shinil Group.

Yu bị cho là đã thành lập Sàn giao dịch Quốc tế Donskoi và chia sẻ các bài viết về con tàu đắm trên mạng xã hội. Theo một số người quen của y, Yu trước đây từng bị kết tội lừa đảo bất động sản và hiện đang cư ngụ tại Việt Nam để tránh bị điều tra.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra liệu các nghi phạm từ Shinil Group có động cơ trục lợi từ những biến động giá cổ phiếu của nhà sản xuất Jeil Industries Hàn Quốc hay không. Cổ phiếu đã tăng 30% vào ngày 17 tháng 7 khi cựu lãnh đạo Shinil Group, bà Ryu Sang Mi trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Jeil Steel. Và khi giá cổ phiếu giảm vào ngày hôm sau, Jeil tuyên bố họ không liên quan đến dự án cứu hộ tàu đắm của Shinil.

Vừa qua, Cointelegraph cũng đã đưa tin về vụ việc CEO Lê Minh Tâm của công ty đào tiền mã hóa Sky Mining biến mất với số vốn của nhà đầu tư trị giá 35 triệu USD. Dù vẫn đang ẩn mình, ông Tâm gửi lời xin lỗi vì “tất cả” đến các nhà đầu tư qua một bài đăng Facebook hôm thứ Tư. Ông giải thích rằng lợi nhuận của công ty đã suy sụp do biến động thị trường.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Hàn Quốc: Dự án ICO của kho báu trị giá 130 tỷ USD có nguy cơ lừa đảo?

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

“Tổng thống tiền điện tử” Donald Trump được cho là đã thu về hơn 1 tỷ USD từ các thương vụ liên quan đến tiền điện tử chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gia tăng đáng kể khối tài sản của mình. Theo báo cáo từ Forbes công... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode