Các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra một vụ scam tiền mã hóa tiềm ẩn xuất phát từ công ty Shinil Group có trụ sở tại Seoul, công ty này bị cáo buộc hứa hẹn chi lời cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ một chiếc tàu đắm của Nga.
Hồi đầu tháng, Shinil tuyên bố đã tìm thấy chiếc tàu tuần tra bọc thép trên biển của Nga bị chìm cách đây 113 năm tên Dmitrii Donskoi. Công ty khẳng định con tàu chứa đầy số vàng trị giá 150 nghìn tỷ Won (131 tỷ USD).
Để khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng tiền mật mã của mình, công ty Shinil bị cáo buộc hứa hẹn trả lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ con tàu đắm. Đồng coin Shinil đã thu hút 60 tỷ Won (53,7 triệu USD) vốn đầu tư từ khoảng 100.000 nhà đầu tư kể từ khi thành lập trong năm nay, dù CEO Choi Yong Seok thừa nhận không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy con tàu chứa tài sản có giá trị.
Cảnh sát quận Gangseo, Seoul sau đó đã ban hành lệnh cấm ông Choi rời khỏi nơi cư trú và đang lên kế hoạch hỏi cung ông ta cũng như các bên có liên quan. Vụ scam tiền mã hóa Shinil cũng liên quan đến Yu Ji Beom, giám đốc chi nhánh Singapore của Shinil Group.
Yu bị cho là đã thành lập Sàn giao dịch Quốc tế Donskoi và chia sẻ các bài viết về con tàu đắm trên mạng xã hội. Theo một số người quen của y, Yu trước đây từng bị kết tội lừa đảo bất động sản và hiện đang cư ngụ tại Việt Nam để tránh bị điều tra.
Các nhà chức trách cũng đang điều tra liệu các nghi phạm từ Shinil Group có động cơ trục lợi từ những biến động giá cổ phiếu của nhà sản xuất Jeil Industries Hàn Quốc hay không. Cổ phiếu đã tăng 30% vào ngày 17 tháng 7 khi cựu lãnh đạo Shinil Group, bà Ryu Sang Mi trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Jeil Steel. Và khi giá cổ phiếu giảm vào ngày hôm sau, Jeil tuyên bố họ không liên quan đến dự án cứu hộ tàu đắm của Shinil.
Vừa qua, Cointelegraph cũng đã đưa tin về vụ việc CEO Lê Minh Tâm của công ty đào tiền mã hóa Sky Mining biến mất với số vốn của nhà đầu tư trị giá 35 triệu USD. Dù vẫn đang ẩn mình, ông Tâm gửi lời xin lỗi vì “tất cả” đến các nhà đầu tư qua một bài đăng Facebook hôm thứ Tư. Ông giải thích rằng lợi nhuận của công ty đã suy sụp do biến động thị trường.
Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.
Hàn Quốc: Dự án ICO của kho báu trị giá 130 tỷ USD có nguy cơ lừa đảo?
