Chính phủ Hàn Quốc điều tra một vụ scam tiền mã hóa hứa hẹn trả lợi nhuận bằng vàng cho nhà đầu tư

Updated: 01/08/2018 at 13:05

Các nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra một vụ scam tiền mã hóa tiềm ẩn xuất phát từ công ty Shinil Group có trụ sở tại Seoul, công ty này bị cáo buộc hứa hẹn chi lời cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ một chiếc tàu đắm của Nga.

Hồi đầu tháng, Shinil tuyên bố đã tìm thấy chiếc tàu tuần tra bọc thép trên biển của Nga bị chìm cách đây 113 năm tên Dmitrii Donskoi. Công ty khẳng định con tàu chứa đầy số vàng trị giá 150 nghìn tỷ Won (131 tỷ USD).

Để khuyến khích các nhà đầu tư mua đồng tiền mật mã của mình, công ty Shinil bị cáo buộc hứa hẹn trả lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng vàng trục vớt từ con tàu đắm. Đồng coin Shinil đã thu hút 60 tỷ Won (53,7 triệu USD) vốn đầu tư từ khoảng 100.000 nhà đầu tư kể từ khi thành lập trong năm nay, dù CEO Choi Yong Seok thừa nhận không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy con tàu chứa tài sản có giá trị.

Cảnh sát quận Gangseo, Seoul sau đó đã ban hành lệnh cấm ông Choi rời khỏi nơi cư trú và đang lên kế hoạch hỏi cung ông ta cũng như các bên có liên quan. Vụ scam tiền mã hóa Shinil cũng liên quan đến Yu Ji Beom, giám đốc chi nhánh Singapore của Shinil Group.

Yu bị cho là đã thành lập Sàn giao dịch Quốc tế Donskoi và chia sẻ các bài viết về con tàu đắm trên mạng xã hội. Theo một số người quen của y, Yu trước đây từng bị kết tội lừa đảo bất động sản và hiện đang cư ngụ tại Việt Nam để tránh bị điều tra.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra liệu các nghi phạm từ Shinil Group có động cơ trục lợi từ những biến động giá cổ phiếu của nhà sản xuất Jeil Industries Hàn Quốc hay không. Cổ phiếu đã tăng 30% vào ngày 17 tháng 7 khi cựu lãnh đạo Shinil Group, bà Ryu Sang Mi trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty Jeil Steel. Và khi giá cổ phiếu giảm vào ngày hôm sau, Jeil tuyên bố họ không liên quan đến dự án cứu hộ tàu đắm của Shinil.

Vừa qua, Cointelegraph cũng đã đưa tin về vụ việc CEO Lê Minh Tâm của công ty đào tiền mã hóa Sky Mining biến mất với số vốn của nhà đầu tư trị giá 35 triệu USD. Dù vẫn đang ẩn mình, ông Tâm gửi lời xin lỗi vì “tất cả” đến các nhà đầu tư qua một bài đăng Facebook hôm thứ Tư. Ông giải thích rằng lợi nhuận của công ty đã suy sụp do biến động thị trường.

Theo TapChiBitcoin.vn/Cointelegraph.

Hàn Quốc: Dự án ICO của kho báu trị giá 130 tỷ USD có nguy cơ lừa đảo?

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum (ETH) đã quay trở lại mức 4.000 đô la vào thứ 6 — lần đầu tiên trong vòng 8 tháng — khi Bitcoin mất bớt thị phần vốn hóa trên thị trường crypto. ETH trong “vùng tái tích lũy” khi phe bò đẩy giá lên 4.000 đô la Dữ... ...

Ethereum (ETH) đang tiến gần mốc tâm lý 4.000 đô la. Vào cuối tháng 7, phe bò đã bị từ chối ở mức 3.941 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá của altcoin hàng đầu chỉ còn cách mốc này vài đô la. ETH phải đối mặt với áp... ...

Nhà đầu tư thường xem dữ liệu dự trữ trên sàn giao dịch là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá nhu cầu nắm giữ dài hạn. Khi lượng dự trữ trên sàn giảm, nguồn cung có sẵn để mua trở nên khan hiếm, từ đó có... ...

Giá XRP đã tăng hơn 10% kể từ thứ 5, khi Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đồng ý hủy bỏ các kháng cáo pháp lý. Khối lượng hợp đồng tương lai XRP vượt Solana Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai XRP đã... ...

Giá Stellar (XLM) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua, phá vỡ một mô hình tiếp tục tăng giá (bullish continuation pattern). Mặc dù nhiều trader đang kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy đây có thể là sự khởi đầu... ...

Chuyên gia phân tích và giao dịch tiền điện tử Jason Pizzino tin rằng Bitcoin (BTC) có khả năng tăng khoảng 55% so với mức hiện tại. Trong một buổi hội thảo chiến lược gần đây, Pizzino đã chia sẻ với 355.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch quanh mức 116.800 USD, nhưng theo nhà sáng lập Capriole Investments – Charles Edwards, Bitcoin có thể đạt mức giá lên tới 167.800 USD nếu giá trị của nó khớp với “giá trị năng lượng”. Trong một bài đăng trên X vào thứ Năm... ...

Thị trường tiền điện tử bừng sáng trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh hành pháp Crypto 401k. Trong làn sóng hứng khởi đó, Pendle (PENDLE), Mantle (MNT) và Aerodrome Finance (AERO) nổi bật lên như những cái tên dẫn đầu đà tăng... ...

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode