Chính quyền Hà Lan bắt giữ hai người trong cuộc điều tra rửa tiền điện tử

Updated: 24/02/2020 at 11:03

Tuần trước, các quan chức tại Cơ quan điều tra và tình báo tài chính Hà Lan (FIOD) tuyên bố bắt giữ hai người đàn ông được cho là đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Canh sat Ha Lan bat hai nguoi rua tien crypto

Theo một tuyên bố của Tổng cục thực thi thuế toàn cầu (J5), một nhóm hoạt động được thành lập giữa Úc, Canada, Hà Lan, Anh và Mỹ, một người đàn ông trong số đó đã sử dụng máy trộn giao dịch Bitcoin hiện không còn tồn tại Bestmixer.io.

“Dựa trên địa chỉ Bitcoin được sử dụng, nhóm điều tra đã có thể xác định địa chỉ IP. Dịch vụ Bestmixer có thể được sử dụng để che giấu và rửa thu nhập. Là một phần của hành động thực thi pháp luật này, các tài khoản kinh doanh kỹ thuật số và vật lý đã bị tịch thu.”

Trang web của Bestmixer.io đã bị chính quyền Hà Lan tịch thu vào tháng 5 năm 2019. Thông báo trực tiếp phác thảo cách thông tin đó đã được – và có khả năng sẽ tiếp tục – đưa vào hoạt động trong các cuộc điều tra trong tương lai.

“Vào tháng 11 năm 2019, các quốc gia J5 đã tổ chức một ‘thử thách tiền điện tử’ tại Los Angeles, California. Trong thử thách, dữ liệu chia sẻ FIOD đã bị thu giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 trong quá trình điều tra nhà cung cấp dịch vụ Bestmixer.io. Dựa trên dữ liệu này, không thể loại trừ các cuộc điều tra quốc tế của các nước J5 sẽ theo sau”.

Tuyên bố của J5 cũng phác thảo việc bắt giữ một cá nhân khác được cho là đã rửa tiền “xấp xỉ 2,1 triệu euro”.

Annie

Tạp chí Bitcoin | The Block

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần thứ tư của tháng 5 chứng kiến làn sóng airdrop bùng nổ khi ba dự án mới – Space and Time, Rizenet và Doodles NFT – cùng lúc phát hành token, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đầu tư crypto. Mỗi token đại diện cho một... ...

Lần đầu tiên kể từ khi Pi Network ra mắt vào năm 2019, người sáng lập Nicolas Kokkalis chính thức xuất hiện trước truyền thông, xua tan đồn đoán bỏ rơi dự án hoặc “đã chết” và biến mất như nhà sang tạo Bitcoin Satoshi Nakamoto. Tuy nhiên, thay vì tạo... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Jason Pizzino đang bày tỏ quan điểm tích cực về Bitcoin trong giai đoạn ngắn hạn đến trung hạn, bất chấp những biến động gần đây trên thị trường. Trong một buổi chia sẻ chiến lược mới nhất, Pizzino đã đưa ra những nhận định... ...

Pi Network gần đây đã công bố quỹ hỗ trợ trị giá 100 triệu USD nhằm thúc đẩy các dự án Pi Coin thực tế. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng, giá Pi lại giảm mạnh ngay sau thông báo, khiến cộng đồng nhà đầu tư không khỏi thất... ...

Vốn hóa thị trường altcoin, không bao gồm Ether, đã tăng thêm 126 tỷ USD trong quý 2, khơi dậy sự nhiệt tình từ các nhà phân tích đang chờ đợi một mùa altcoin. Nhà phân tích Javon Marks đã lưu ý về một đợt breakout có thể sánh ngang... ...

Tin tức nổ ra vào ngày 15 tháng 5 rằng Coinbase là mục tiêu của nỗ lực tống tiền trị giá 20 triệu USD sau khi một nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng bị kẻ xấu mua chuộc lấy cắp dữ liệu người dùng. Mặc dù báo cáo cho... ...

Tại sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới Consensus 2025, Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập và lãnh đạo công nghệ của Pi Network, đã có một bài phát biểu đầy cảm hứng, vẽ nên một viễn cảnh lạc quan về thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp... ...

Bitcoin (BTC) duy trì sức mạnh on-chain bất chấp giai đoạn giá bị kìm nén trong khoảng 100.000 – 105.000 USD kéo dài. Theo Chris Kuiper, Phó Chủ tịch nghiên cứu tại Fidelity Digital Assets, Bitcoin hiện đang trong “Giai đoạn Tăng Tốc,” một thời kỳ được đặc trưng bởi... ...

Một thẩm phán liên bang tại Argentina vừa ra lệnh phong tỏa tài sản của các cá nhân chủ chốt đứng sau dự án memecoin LIBRA, trong bối cảnh nhà chức trách mở rộng điều tra cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc quảng bá đồng tiền số này.... ...

Bản nâng cấp Pectra mới đây của Ethereum đang làm bùng nổ nhu cầu sử dụng ví thông minh, mở ra cách thức tương tác hoàn toàn mới giữa người dùng và mạng lưới. Theo dữ liệu từ nhà phân tích 0xKofi tại Base, trích từ nền tảng Bundle Bear,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode