Cơ quan giám sát tài chính Malta cảnh báo về tội phạm Bitcoin scam

Updated: 31/10/2019 at 21:28

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cảnh báo về một vụ lừa đảo Bitcoin mới. Đáng chú ý là vụ việc này có chung đặc điểm với một đối tượng từng xác định trước đó.

Cơ hội để lừa đảo

MSFA cảnh báo công chúng rằng về một đối tượng được đặt tên là “Bitcoin Future”. Nó xuất hiện với các “đặc điểm lừa đảo tương tự” như trò scam “Bitcoin Revolution” mà cơ quan này đã nhắc đến hai lần trong năm nay.

Tuyên bố của MSFA lưu ý rằng các hoạt động lừa đảo như vậy dường như liên tục xuất hiện lại trên web dưới dạng quảng cáo. Để tránh bị phát hiện, chúng liên tục thay đổi tên miền của mình.

Những quáng cáo đáng ngờ có nội dung như “Một con đường để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn” hay “Một cơ hội duy nhất cho các Maltese”. Chúng đưa người đến các URL cụ thể nơi các quảng cáo giả này hiện đang được lưu trữ.

“Bitcoin Future đang tự quảng bá bằng các bài báo giả mạo lạm dụng hình ảnh về của các tổ chức chính quyền địa phương. Chúng được quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và luận điệu giả dối về các liên kết với các cá thể nói trên”, MSFA nhấn mạnh.

lua-dao-bitcoin

Cơ quan này sau đó đã xác nhận một cách rõ ràng rằng “Bitcoin Future” không được đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Malta. Nó cũng không được phép cung cấp dịch vụ tài chính và không phải là một thực thể hoạt động, căn cứ theo quy định tạm thời về Điều khoản 62 của Đạo luật tài sản tài chính ảo của Malta.

Tóm lại, MSFA tuyên bố đây là một trò lừa đảo kiếm tiền và yêu cầu công chúng không tham gia vào các hoạt động hay có bất cứ giao dịch nào với các đối tượng này, cho dù bằng bất cứ chiêu bài nào.

Thông báo của MSFA cũng mang đến một danh sách chính thức những dịch vụ tài chính được cơ quan này cấp phép. Bên cạnh đó, họ cũng cũng cấp các hướng dẫn phát hiện lừa đảo và một hotline để cảnh báo lừa đảo và nạn nhân.

Hiện đại hóa chiến lược và trí thông minh blockchain

Trong một báo cáo trước đó, tháng Chín vừa qua MSFA đã công bố một kế hoạch chiến lược để chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh liên quan đến các công ty tiền điện tử.

Một phác thảo chiến lược cho 2019 – 2021 tiết lộ rằng cơ quan giám sát sẽ hiện đại hóa phương pháp điều chỉnh của họ và phối hợp chặt chẽ với Đơn vị phân tích tình báo tài chính. Ngoài ra còn có một số cơ quan quốc gia và quốc tế khác bao gồm Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta mới thành lập.

Đầu năm nay, công ty bảo mật blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ CextTrace đã được MSFA chỉ định để giám sát hoạt động kinh doanh tiền điện tử tại Malta. Động thái này nhằm chống rửa tiền và tài trợ cho các rủi ro khủng bố. Công ty trong tháng này đã mở rộng nền tảng tình báo tiền điện tử để theo dõi 700 token.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức $123.400 trong tháng 7 trước khi điều chỉnh 7% về $114.000 khi bước sang tháng 8, do ảnh hưởng từ các yếu tố kỹ thuật và áp lực vĩ mô. Theo chu kỳ lịch sử, Bitcoin thường thể hiện... ...

Ngày 5/8, Whale Alert ghi nhận một giao dịch khổng lồ: 20 triệu XRP, trị giá khoảng 58,6 triệu USD, được di chuyển từ sàn Upbit đến một ví không xác định. Những giao dịch như vậy thường là tín hiệu cá voi tích lũy, đặc biệt khi thị trường... ...

TRON (TRX) ghi nhận lợi nhuận thực tăng mạnh vào thứ 3 sau khi nhà đầu tư chốt lời hơn 1,4 tỷ đô la. Mặc dù có hoạt động chốt lời mạnh, altcoin này vẫn giữ được sự ổn định khi cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 0,33 đô... ...

Đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cùng nhà phát triển Anders Elowsson vừa giới thiệu đề xuất EIP-7999, nhằm đơn giản hóa cách tính phí giao dịch trên mạng Ethereum. Được công bố vào thứ Ba, EIP-7999 hướng đến việc xây dựng một thị trường phí đa chiều thống nhất,... ...

George Town, Quần đảo Cayman – 5/8/2025 – Chainwire: Dreamcash, nền tảng xây dựng tài sản số thế hệ mới, vừa công bố ra mắt danh sách chờ theo lời mời dành riêng cho những người dùng đầu tiên trước khi chính thức ra mắt vào tháng 9/2025. Với mục... ...

Một trục trặc kỹ thuật trong lúc lưu lượng API tăng đột biến đã khiến người dùng HyperLiquid (HYPE) hoang mang và thiệt hại tài chính vào ngày 29/7. Nền tảng này sau đó đã hoàn tiền cho các trader bị ảnh hưởng, bồi thường cho những khoản lỗ và... ...

Sau hai tuần điều chỉnh giảm, Stellar (XLM) đã cho thấy tín hiệu hồi phục nhờ dòng vốn đầu tư tăng trở lại. Diễn biến này đang mang lại hy vọng rằng XLM có thể đảo ngược xu hướng và lấy lại những gì đã mất. Nhà đầu tư Stellar... ...

XRP vẫn chưa thực sự bứt phá, nhưng đang dao động quanh mốc $3 — giữ vững mức tăng ấn tượng 35% trong tháng qua. Tuy nhiên, đà tăng đó đã bị bào mòn phần nào khi chỉ trong một tuần, hơn 5,3% lợi nhuận đã bị xóa sổ, khiến... ...

Thị trường Bitcoin (BTC) đang chứng kiến một sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu nguồn cung. Nguồn cung từ các nhà đầu tư dài hạn (Long-Term Holders – LTH) đã giảm xuống còn 14,54 triệu BTC – mức thấp nhất trong vòng một tháng. Ngược lại, lượng BTC... ...

Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO Binance, vừa đệ đơn lên Tòa án Phá sản bang Delaware yêu cầu bác bỏ vụ kiện của FTX nhằm đòi lại khoản tiền 1,76 tỷ USD. CZ lập luận rằng tòa án này không có thẩm quyền xét xử vụ việc do ông không... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode