Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Cơ quan giám sát tài chính Malta cảnh báo về tội phạm...

Cơ quan giám sát tài chính Malta cảnh báo về tội phạm Bitcoin scam

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cảnh báo về một vụ lừa đảo Bitcoin mới. Đáng chú ý là vụ việc này có chung đặc điểm với một đối tượng từng xác định trước đó.

Cơ hội để lừa đảo

MSFA cảnh báo công chúng rằng về một đối tượng được đặt tên là “Bitcoin Future”. Nó xuất hiện với các “đặc điểm lừa đảo tương tự” như trò scam “Bitcoin Revolution” mà cơ quan này đã nhắc đến hai lần trong năm nay.

Tuyên bố của MSFA lưu ý rằng các hoạt động lừa đảo như vậy dường như liên tục xuất hiện lại trên web dưới dạng quảng cáo. Để tránh bị phát hiện, chúng liên tục thay đổi tên miền của mình.

Những quáng cáo đáng ngờ có nội dung như “Một con đường để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn” hay “Một cơ hội duy nhất cho các Maltese”. Chúng đưa người đến các URL cụ thể nơi các quảng cáo giả này hiện đang được lưu trữ.

“Bitcoin Future đang tự quảng bá bằng các bài báo giả mạo lạm dụng hình ảnh về của các tổ chức chính quyền địa phương. Chúng được quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và luận điệu giả dối về các liên kết với các cá thể nói trên”, MSFA nhấn mạnh.

lua-dao-bitcoin

Cơ quan này sau đó đã xác nhận một cách rõ ràng rằng “Bitcoin Future” không được đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Malta. Nó cũng không được phép cung cấp dịch vụ tài chính và không phải là một thực thể hoạt động, căn cứ theo quy định tạm thời về Điều khoản 62 của Đạo luật tài sản tài chính ảo của Malta.

Tóm lại, MSFA tuyên bố đây là một trò lừa đảo kiếm tiền và yêu cầu công chúng không tham gia vào các hoạt động hay có bất cứ giao dịch nào với các đối tượng này, cho dù bằng bất cứ chiêu bài nào.

Thông báo của MSFA cũng mang đến một danh sách chính thức những dịch vụ tài chính được cơ quan này cấp phép. Bên cạnh đó, họ cũng cũng cấp các hướng dẫn phát hiện lừa đảo và một hotline để cảnh báo lừa đảo và nạn nhân.

Hiện đại hóa chiến lược và trí thông minh blockchain

Trong một báo cáo trước đó, tháng Chín vừa qua MSFA đã công bố một kế hoạch chiến lược để chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh liên quan đến các công ty tiền điện tử.

Một phác thảo chiến lược cho 2019 – 2021 tiết lộ rằng cơ quan giám sát sẽ hiện đại hóa phương pháp điều chỉnh của họ và phối hợp chặt chẽ với Đơn vị phân tích tình báo tài chính. Ngoài ra còn có một số cơ quan quốc gia và quốc tế khác bao gồm Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta mới thành lập.

Đầu năm nay, công ty bảo mật blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ CextTrace đã được MSFA chỉ định để giám sát hoạt động kinh doanh tiền điện tử tại Malta. Động thái này nhằm chống rửa tiền và tài trợ cho các rủi ro khủng bố. Công ty trong tháng này đã mở rộng nền tảng tình báo tiền điện tử để theo dõi 700 token.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...

Trump áp thuế 46% lên Việt Nam, chứng khoán và Bitcoin lao dốc vì...

Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế quan đối ứng mà hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ phải đối...
bitcoin

Bitcoin có thể bảo vệ chúng ta khỏi cơn bão tài chính tiếp theo...

Một cơn bão kinh tế đang dần hình thành trên toàn cầu. Lạm phát vẫn cứng đầu không buông, lãi suất chao đảo trên...
chien-luoc-mua-btc

Khi nào nên mua và bán Bitcoin: 12 chiến lược giao dịch tiền điện...

Bạn muốn mua Bitcoin nhưng không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không? Hoặc có thể bạn đang tự hỏi...