Cơ quan giám sát tài chính Malta cảnh báo về tội phạm Bitcoin scam

Updated: 31/10/2019 at 21:28

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã cảnh báo về một vụ lừa đảo Bitcoin mới. Đáng chú ý là vụ việc này có chung đặc điểm với một đối tượng từng xác định trước đó.

Cơ hội để lừa đảo

MSFA cảnh báo công chúng rằng về một đối tượng được đặt tên là “Bitcoin Future”. Nó xuất hiện với các “đặc điểm lừa đảo tương tự” như trò scam “Bitcoin Revolution” mà cơ quan này đã nhắc đến hai lần trong năm nay.

Tuyên bố của MSFA lưu ý rằng các hoạt động lừa đảo như vậy dường như liên tục xuất hiện lại trên web dưới dạng quảng cáo. Để tránh bị phát hiện, chúng liên tục thay đổi tên miền của mình.

Những quáng cáo đáng ngờ có nội dung như “Một con đường để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn” hay “Một cơ hội duy nhất cho các Maltese”. Chúng đưa người đến các URL cụ thể nơi các quảng cáo giả này hiện đang được lưu trữ.

“Bitcoin Future đang tự quảng bá bằng các bài báo giả mạo lạm dụng hình ảnh về của các tổ chức chính quyền địa phương. Chúng được quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và luận điệu giả dối về các liên kết với các cá thể nói trên”, MSFA nhấn mạnh.

lua-dao-bitcoin

Cơ quan này sau đó đã xác nhận một cách rõ ràng rằng “Bitcoin Future” không được đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Malta. Nó cũng không được phép cung cấp dịch vụ tài chính và không phải là một thực thể hoạt động, căn cứ theo quy định tạm thời về Điều khoản 62 của Đạo luật tài sản tài chính ảo của Malta.

Tóm lại, MSFA tuyên bố đây là một trò lừa đảo kiếm tiền và yêu cầu công chúng không tham gia vào các hoạt động hay có bất cứ giao dịch nào với các đối tượng này, cho dù bằng bất cứ chiêu bài nào.

Thông báo của MSFA cũng mang đến một danh sách chính thức những dịch vụ tài chính được cơ quan này cấp phép. Bên cạnh đó, họ cũng cũng cấp các hướng dẫn phát hiện lừa đảo và một hotline để cảnh báo lừa đảo và nạn nhân.

Hiện đại hóa chiến lược và trí thông minh blockchain

Trong một báo cáo trước đó, tháng Chín vừa qua MSFA đã công bố một kế hoạch chiến lược để chủ động theo dõi và quản lý các rủi ro liên quan đến kinh doanh liên quan đến các công ty tiền điện tử.

Một phác thảo chiến lược cho 2019 – 2021 tiết lộ rằng cơ quan giám sát sẽ hiện đại hóa phương pháp điều chỉnh của họ và phối hợp chặt chẽ với Đơn vị phân tích tình báo tài chính. Ngoài ra còn có một số cơ quan quốc gia và quốc tế khác bao gồm Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta mới thành lập.

Đầu năm nay, công ty bảo mật blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ CextTrace đã được MSFA chỉ định để giám sát hoạt động kinh doanh tiền điện tử tại Malta. Động thái này nhằm chống rửa tiền và tài trợ cho các rủi ro khủng bố. Công ty trong tháng này đã mở rộng nền tảng tình báo tiền điện tử để theo dõi 700 token.

Nguyên Bảo

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) hiện đang giữ vững quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng 22,53 USD vào ngày thứ Ba, sau cú giảm hơn 9% trong phiên giao dịch trước. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường vẫn đang phản ứng trước động thái Grayscale Investments nộp hồ sơ... ...

Bitwise Asset Management vừa nộp hồ sơ S-1 sơ bộ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nhằm ra mắt quỹ Bitwise Chainlink ETF. Đây là một sản phẩm được quản lý, thiết kế để theo dõi giá của token gốc trong mạng lưới oracle Chainlink.... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã lên tiếng về cuộc tranh luận ngày càng nóng quanh thị trường dự đoán, nhấn mạnh rằng việc thiếu cơ chế sinh lãi khiến các nền tảng này kém hấp dẫn đối với những nhà giao dịch thận trọng. Trong một bài đăng... ...

Các bộ sưu tập token không thể thay thế (NFT) blue-chip đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tuần vừa qua khi Ether quay đầu giảm từ mức cao nhất mọi thời đại. Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp tài chính phi tập trung DefiLlama, các... ...

Pepe (PEPE) tiếp tục lao dốc gần 4% tại thời điểm viết bài, nối dài đà giảm mạnh sau cú sụt gần 10% trong phiên đầu tuần. Việc đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 0,00001 USD đã trở thành tín hiệu củng cố niềm tin cho phe gấu, mở... ...

Trong 24 giờ qua, thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh khi tổng vốn hóa giảm 3,83%, tương đương hơn 150 tỷ USD bị thổi bay. Đà sụt giảm này không chỉ kéo giá của các đồng coin chủ chốt về mức thấp hơn... ...

Pantera Capital đang được cho là tìm cách huy động tới 1,25 tỷ USD để chuyển đổi một công ty niêm yết trên Nasdaq thành “Solana Co.” – một phương tiện đầu tư công khai với mục tiêu tích lũy token Solana làm tài sản kho bạc. Theo báo cáo từ... ...

Bitcoin Penguins đang bước vào những giờ cuối cùng, khi đợt presale sẽ kết thúc vào ngày mai, 27 tháng 8, và việc niêm yết đã được xác nhận vào ngày 2 tháng 9. Các nhà giao dịch không chờ đợi và dòng vốn đang chuyển từ PENGU sang Bitcoin... ...

Fartcoin (FARTCOIN), OKB (OKB) và Curve DAO (CRV) đang trở thành tâm điểm khi dẫn đầu đà lao dốc của thị trường, đồng loạt ghi nhận mức giảm hai chữ số chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chỉ trong một ngày, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến làn... ...

Thị trường crypto đang trải qua giai đoạn đầy biến động, khi dòng vốn ngắn hạn liên tục xoay vòng, còn tâm lý nhà đầu tư vẫn bị chi phối bởi cả tin tức vĩ mô lẫn sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ blockchain. Trong bối cảnh đó,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode