Cơ quan quản lý tài chính Úc đình chỉ hai sàn giao dịch do có liên quan tới buôn bán ma túy

Updated: 09/03/2019 at 7:00

Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Úc đã đình chỉ việc đăng ký hai sàn giao dịch tiền mã hóa do có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy, cơ quan này tuyên bố với báo chí vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3.

Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) – một cơ quan tình báo tài chính của chính phủ nhằm ngăn chặn việc rửa tiền, trốn thuế, gian lận và khủng bố – đã đình chỉ hoạt động của hai sàn giao dịch tiền mã hóa vì có liên quan đến một nghi phạm trong một hành vi phạm tội có tổ chức.

Theo thông cáo báo chí chung từ AUSTRAC và Cảnh sát Liên bang Úc, một người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt vì vi phạm một số tội liên quan đến buôn bán ma túy. Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông bị buộc tội là một thành viên chủ chốt của các doanh nghiệp liên quan tới sàn giao dịch tiền mã hóa, điều này khiến cơ quan giám sát đình chỉ hoạt động của họ.

Theo Reuters, đây là hoạt động đình chỉ sàn giao  dịch tiền mã hóa đầu tiên dưới quyền của AUSTRAC, vì điều luật mới năm ngoái đã thêm các sàn giao dịch tiền điện tử vào phạm vi giám sát.

Số lượng các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đã tăng đáng kể trên toàn thế giới. Nghiên cứu được công bố trước đây bởi công ty phân tích tiền mã hóa CextTrace, khoảng 1,7 tỷ đô la tiền điện tử đã được giao dịch thông qua các phương tiện bất hợp pháp vào năm 2018.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh đã tiết lộ rằng các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa đã dẫn đến khoản thiệt hại hơn 255 triệu đô la trong năm 2018, với khoảng 5.000 trường hợp đã được báo cáo, theo Cointelegraph đã viết vào ngày 6/2.

Cointelegraph vừa đưa tin hôm qua, Văn phòng Công tố viên Tối cao Hàn Quốc đã thành lập một đội đặc nhiệm mới, nhằm chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Số lượng tội phạm liên quan đến tiền mã hóa ở nước này đã tăng từ 53 trường hợp đã được báo cáo vào năm 2016 lên 4.591 trường hợp trong năm 2018.

Huyền Đinh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các altcoin như PI, SUI và FARTCOIN đang ghi dấu một mùa tăng trưởng bứt phá trong tháng 5/2025, với khả năng thiết lập những đỉnh giá lịch sử mới. PI dẫn đầu làn sóng khi bật tăng hơn 100% chỉ trong một tuần, được tiếp sức bởi kỳ vọng... ...

Ngày 12/5, Bitcoin ghi nhận mức giá cao nhất trong hơn ba tháng, đạt 105.720 USD. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi giá nhanh chóng điều chỉnh về mức 102.000 USD – một diễn biến gây bất ngờ cho giới đầu tư, đặc biệt trong bối... ...

Thị trường crypto đang sôi động với làn sóng lạc quan khi Tổng thống Trump liên tục đưa ra những cập nhật tích cực. Chỉ trong hai ngày, ông đã công bố lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Zelensky và Putin,... ...

Trong ngày hôm nay, Pi (PI) là đồng altcoin ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất khi tăng gần 50% lên mốc 1,57 USD trước khi giảm nhẹ về mốc 1,2 USD ở thời điểm viết bài. Đà nhảy vọt này đã nối tiếp chuỗi tăng gần 120% trong... ...

Hoạt động giao dịch crypto hôm nay đang gia tăng, sau một thông báo đột phá về quan hệ thương mại toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý tạm thời giảm thuế đối với hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày. Trong bối cảnh nhu cầu... ...

Tron (TRX) đang có hiệu suất kém hơn trong top 10 đồng tiền điện tử hàng đầu, tụt lại phía sau Dogecoin và Ethereum. Liệu cặp TRX/USDT có thể phá vỡ mức đỉnh mọi thời đại trong quý 2 năm 2025? Liệu Justin Sun có đến Mỹ để gặp Donald... ...

Ethereum (ETH), đồng altcoin hàng đầu thị trường crypto, đã chứng kiến mức tăng ấn tượng hơn 41% trong tuần qua – một trong những đợt tăng mạnh nhất trong nhiều tháng gần đây. Đà tăng này không chỉ phản ánh niềm tin ngày càng mạnh mẽ từ nhà đầu... ...

Bitcoin mở đầu tuần giao dịch mới bằng một dấu ấn tích cực, đạt mức cao nhất trong nhiều tháng khi thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm với dữ liệu lạm phát – cụ thể là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ. Trong... ...

Theo hồ sơ 8-K nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ 2, công ty kho bạc Bitcoin Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa mua thêm 13.390 BTC với tổng giá trị khoảng 1,34 tỷ đô la, tương đương mức giá trung bình 99.856... ...

Thị trường crypto không thiếu những cuộc cạnh tranh nổi bật, và thời điểm hiện tại, Solana (SOL) và SUI đang là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Với những bước tiến ấn tượng và tiềm năng công nghệ độc đáo, cả hai dự án đều... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode